Персона:

Юрий Чиханчин

Росфинмониторинг отнес закон FATCA к экономическим санкциям

Росфинмониторинг отнес закон FATCA к экономическим санкциям

Аналогичные системы сегодня вводятся в действие и в других странах. GAAP.RU теория и практика финансового учета

Росфинмониторинг: Закон о FATCA несет угрозу для финансовой системы РФ

Закон FATCA требует от иностранных банков предоставлять сведения о счетах американских клиентов налоговой службе США. Рынок ценных бумаг

В теневой сектор экономики регионов уходит до 20% бюджетных средств

В теневой сектор экономики регионов уходит до 20% бюджетных средств

Нам удалось закрыть основные теневые площадки, но появилось много мелких региональных площадок. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Росфинмониторинг: региональная теневая площадка очень сильно зависит от прихода бюджетных средств в регион

Примерно 20% поступающих средств сразу попадает в теневой сектор. «Это довольно большая цифра». УралБизнесКонсалтинг

Росфинмониторинг: Закон о FATCA угрожает финансовой системе России

Закон требует от иностранных банков предоставлять сведения о счетах американских клиентов налоговой службе США. Электронное периодическое издание "Взгляд.ру"

Аналитика и комментарии: Ю. ЧИХАНЧИН: «Необходимо предпринимать все возможные меры для того, чтобы менеджеры, принимавшие участие в осуществлении сомнительных сделок, не смогли уйти на работу в другие банки»

Аналитика и комментарии: Ю. ЧИХАНЧИН: «Необходимо предпринимать все возможные меры для того, чтобы менеджеры, принимавшие участие в осуществлении сомнительных сделок, не смогли уйти на работу в другие банки»

Одна из основных угроз, актуальных на данный момент - вовлеченность банков в «теневые схемы», однако эта проблема не является «чисто российской». «Банки должны понимать, что участие в подобных схемах неизбежно влечет за собой и утрату клиентуры, и потерю лицензии на...NBJ.ru - портал о банках и финансовом секторе.

Чиханчин: теневой сектор экономики РФ оценивается в 40% денежной массы

Финансовые организации, обслуживающие теневой сектор, сами втягиваются в преступные схемы, что влечет за собой уголовную ответственность. Информационное агентство Banki.ru

Глава Росфинмониторинга: закон FATCA несет угрозу для российских банков

Несоблюдение условий FATCA может повлечь за собой санкции в отношении кредитных организаций РФ. Информационное агентство Banki.ru

Счетная палата и Росфинмониторинг заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщает Департамент пресс-службы и... Альянс Медиа

Росфинмониторинг обеспокоен сокращением информации о подозрительных клиентах банков

Росфинмониторинг обеспокоен существенным сокращением информации, передаваемой банками о подозрительных клиентах. Об этом заявил в ходе конференции АРБ руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, передает корреспондент портала Банки.ру. «Мы столкнулись с таким явлением, как резкое сокращение информации, поступающей от...Информационное агентство Banki.ru

Короли обнала

Наступление на обнальщиков спецслужбы начали еще пять лет назад, новый поворот кампания по борьбе с обналом получила с приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ Скандалы.Ру

Короли обнала: 9 банкиров, обналичивших 600 млрд рублей

Прежний глава ЦБ Михаил Игнатьев оценивал весь рынок незаконной обналички в 500 млрд рублей. Forbes.ru

Банки будут проверять паспорта

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уже поставила свою подпись под новым указанием. GAAP.RU теория и практика финансового учета

Банки обязали проверять паспорта клиентов при любых операциях

Центробанк обязал кредитные организации проверять действительность паспортов российских граждан на сайте Федеральной миграционной службы. Банки Нижнего Новгорода - кредиты и вклады в Нижнем Новгороде

ЦБ обязал банки проверять паспортные данные клиентов при любых операциях(2)

Сегодня для проверки паспортных данных клиентов банки используют сайт ФМС, который не всегда выдерживает наплыв запросов. УралБизнесКонсалтинг

Дайджест газеты "Известия" от 1 апреля 2014 года (часть II)

В дальнейшем компания намерена сотрудничать со всеми кинотеатрами Крыма и Севастополя. AK&M информационное агентство: новости бизнеса, предприятия, рынок акций, курсы валют, рейтинги

Ключевые цифры недели. Зарплаты, рост цен, наличность на вывоз(2)

Ключевые цифры недели. Зарплаты, рост цен, наличность на вывоз

Макропоказатели Объем ВВП 4,988 трлн. рублей. Журнал "Бюджет"

13.03.2014(Crtl →)