Новости по метке:

финмониторинг

Удаленная проверка: НБУ обновил правила финмониторинга

Удаленная проверка: НБУ обновил правила финмониторинга

Национальный банк утвердил новый порядок финансового мониторинга для банков. Финансовый портал - сравнение и виды финансовых услуг на рынке

НБУ объяснил, почему Укрпочте не стоит становиться банком

Укрпочта может работать в рамках нового платежного законодательства. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Токаев подписал закон против отмывания преступных доходов

Закон регламентирует процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов. Актуальные новости в любое время. Tengrinews.kz

В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен(2)

В Украине появится новая монета номиналом 10 гривен

Замена банкнот на монеты позволит государству сэкономить на печати около 1 млрд грн, поясняется в сообщении. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Свежие курсы валют от НБУ: доллар подешевел(2)

Свежие курсы валют от НБУ: доллар подешевел

В то же время в обменных пунктах Украины 28 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 29,54 гривен за евро.Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Банки сегодня начали блокировать переводы свыше 5000 гривен. 6 важных моментов нового закона о финмониторинге(2)

Операции на сумму свыше 5 тысяч грн теперь нужно проводить, предоставляя либо паспорт, либо платежную карту, при открытии которой происходила полная верификация человека (исключение делается для платежей за коммунальные платежи, по штрафам, по налогам и по кредитам). ОКО ПЛАНЕТЫ информационно-аналитический портал

Финмониторинг за 3 месяца поставил под подозрение почти 15 млрд грн(2)

Финмониторинг за 3 месяца поставил под подозрение почти 15 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга в январе-марте подготовила 239 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с незаконной легализацией доходов и другими преступлениями. Общая сумма этих операций составляет 14,8 млрд грн, Финансовый портал - сравнение и виды финансовых услуг на рынке

Рада требует от НБУ разработки правил финмониторинга(2)

Рада требует от НБУ разработки правил финмониторинга

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев утверждает, что Нацбанк обязан разработать нормативно-правовые акты к закону о финансовом мониторинге, который должен вступить в силу 28 апреля. Без этого рынок не сможет выполнить требования закона. Финансовый портал - сравнение и виды финансовых услуг на рынке

Нарушения финмониторинга: НБУ оштрафовал три банка(2)

Нарушения финмониторинга: НБУ оштрафовал три банка

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

В банке «Уралсиб» рассказали о ​временном порядке погашения кредитов​ (2)

Возможность осуществить частичное досрочное погашение сохраняется в стандартном режиме. Информационное агентство Banki.ru

О банковских операциях и порядке гашения кредитов(4)

О банковских операциях и порядке гашения кредитов

Возможность осуществить частичное досрочное погашение сохраняется в стандартном режиме. Главные новости – Время Н: Новости Нижнего Новгорода

02.03.2020(Crtl →)