Новости по метке:

финансовые аферы

В Воронеже предъявили обвинение двум бизнесменам, подозреваемым в мошенничестве на 29 миллионов рублей

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, в октябре 2012 года 48-летний директор ООО Орбита и двое его знакомых 64 и 36 лет предоставили в налоговый орган ложную информацию. Якобы они купили у другой организации недостроенный объект и Вести ПК в Воронеже

СМИ связали прослушку башни Трампа с делом Тайванчика

Россиянин мог перевести более 50 млн долларов нелегально заработанных денег в США. ПОЛИТ.РУ

В Великобритании раскрыли способ отмывания денег из России

В Великобритании раскрыли способ отмывания денег из России

В рамках международной схемы через два десятка крупнейших банков Соединенного королевства отмыли почти $740 млн. Национальная Служба Новостей

Финансовые аферы: 4 реальные истории от ижевчан

Мошенничество с потерянными документами, продажей в Сети и банковскими бонусами. Я люблю Ижевск

Билецкий резко отреагировал на заявление Минобороны по поводу блокады

Билецкий резко отреагировал на заявление Минобороны по поводу блокады

Никто из участников блокады не хочет уничтожить энергетический сектор или металлургическую промышленность страны, но блокада разоблачила огромную финансовую аферу власти, и ответить за это обязательно придется. РИА Новости Украина

Бухгалтер тайком от руководства взяла 15 миллионов в кредит на имя организации

Главный бухгалтер крупного холдинга похитила 15 миллионов, взяв их от имени компании. Лучший Город - Челябинск

Глава МВД РФ замешал в финансовой афере в Испании(2)

В Мадриде задержан нидерландский адвокат и предприниматель Питер Уокки. Власти Испании подозревают его в незаконной передаче части средств российского филиала голландского холдинга ZED+ близким родственникам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. От этого пострадали испанские инвесторы холдинга. Русский Еврей

Брюссель — Порошенко: где деньги, Пётр?(2)

Отчет Счетной палаты носит не политический, а сугубо технический характер. ОКО ПЛАНЕТЫ информационно-аналитический портал

Время честных(2)

Время честных

Не верил никогда народ в России в возможность работать честно и получить за это справедливое вознаграждение. Аргументы и Факты - Казань

МВД раскрыло финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублейей(2)

Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. Информационное Агентство Клерк.Ру

Полиция вскрыла схему, позволившую незаконно вывести из РФ более 1 млрд рублей(6)

Всего на счета иностранной компании незаконно выведено более 1 млрд рублей. Информационное агентство Banki.ru

16.11.2016(Crtl →)