Новости по метке:

фиктивные фирмы

Чиновников Киевавтодора подозревают в хищении сотен миллионов гривен(2)

Чиновников Киевавтодора подозревают в хищении сотен миллионов гривен

чиновников Киевавтодора с коммерсантами во время тендеров закупки материалов и работ по значительно завышенной цене. После чего деньги перечислялись на фиктивные фирмы, и наличными присваивались организаторами сделки. Только за 2016 год на счета фиктивных фирм переведено 300 млн грн. В...Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Луценко: В суд передано дело о закупке бронежилетов для ВСУ

Луценко: В суд передано дело о закупке бронежилетов для ВСУ

Прокуратурой передано на рассмотрение в Соломенский районный суд Киева дело в отношении экс-директора Департамента государственных закупок Министерства обороны Александра Зражевского о закупке бронежилетов и касок для армии по завышенной цене. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Миллиарды в тени.

Миллиарды в тени.

обнальные конторы и видели те деньги, которые через них проходили. Ведь просто так не украдешь нужно обналичить, и этим занимались фиктивные фирмы-однодневки. Пять уголовных дел мы возбудили по налоговым преступлениям, вскрыв эту схему», подчеркнул Трошин. В расследовании участвовали следователи СКР,...Пенза-Пресс

В Краснодаре арестованы банкиры, незаконно обналичившие 1,2 млрд рублей

На Кубани задержаны участники ОПГ, специализировавшиеся на незаконной «обналичке» денег. PICSNEWS.NET

В США украинцу грозит 20 лет тюрьмы за вывоз военного оборудования

В США украинцу грозит 20 лет тюрьмы за вывоз военного оборудования

В США арестован гражданин Украины Владимир Недовиз, которого обвиняют в незаконном вывозе оборудования военного назначения. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Экс-президента Российской федерации баскетбола подозревают в хищении 44 млн рублей

дела по нереабилитирующим основаниям. По версии следствия, Аникеева и Кочарян смогли похитить у федерации 44 млн рублей. Деньги переводились через фиктивные фирмы-однодневки. "Данная преступная схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в результате проведения аудиторской проверки,...DP.RU: Деловой Петербург

В Харькове ликвидировали конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

В Харькове ликвидировали конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

Сейчас СБУ проверяет возможность переправки "теневой" наличности на временно оккупированные территории. Информационный портал finansy.asia

Прощай, Bentley: Януковича лишили его дорогущей «игрушки»

Генеральная прокуратура установила, что в целях удовлетворения бытовых нужд Януковича, Газета "Вятский край" (Киров)

На студентов из Мурманской области регистрируют фиктивные фирмы

На студентов из Мурманской области регистрируют фиктивные фирмы

На студентов из Мурманской области регистрируют фиктивные фирмы, сообщает пресс-служба УФНС России по Мурманской области. Как отмечает в сообщении представителей ведомства, в Заполярье уже выявлены подобные случаи вовлечения...Информационное агентство "Nord-News"

В Санкт-Петербурге расследуют дело о незаконном обналичивании денег

В Санкт-Петербурге расследуют дело о незаконном обналичивании денег

Обыски проводятся одновременно по сорока адресам, где находятся фиктивные фирмы Источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга рассказал РИА Новости, что сотрудники полиции и ФСБ проводят в городе масштабную операцию по делу...Аргументы и Факты - Казань

01.03.2017(Crtl →)