Новости по метке:

фиктивные фирмы

Новокузнечанка скрылась от правосудия в Нидерландах

Новокузнечанка скрылась от правосудия в Нидерландах

Новокузнецка - бывшая сотрудница одного из банков. Мы рассказывали об этой истории. Её подозревают в организации преступной группировки. Мошенники создавали фиктивные фирмы, брали кредиты, тратили деньги на покупку квартир и машин, а отдавать долг не торопились. Женщину объявили в международный...Вести-Кузбасс

Суд разрешил снять с сына Авакова электронный браслет(2)

Соломенский суд в Киеве отменил обязательство Александра Авакова сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Электронное периодическое издание "Взгляд.ру"

Группа банкиров похитила выданные в кредит 1,4 млрд рублей под залог обычной воды

Деньги же впоследствии участниками преступной группы были похищены. Информационное агентство Banki.ru

Дело завели в Москве по факту уклонения от налогов на 141 млн руб. компанией «Инком-Стройпроект»(2)

В результате в бюджет РФ не был уплачен налог на добавленную стоимость на сумму более 141 млн рублей. Интернет портал "МОСКВА - ОНЛАЙН"

В Воронеже участницу банды обнальщиков с доходом почти 14 млн рублей отпустили под залог

В Воронеже участницу банды обнальщиков с доходом почти 14 млн рублей отпустили под залог

Нелегальные банкиры использовали для преступлений фиктивные фирмы. Центральный районный суд отпустил под залог участницу преступного сообщества, которое занималось обналичиванием средств через фирмы-однодневки. Как сообщили в суде в...ГТРК "Воронеж" - Вести-Воронеж. Новостной портал Воронежа и Вороне

«Черные банкиры» хранили более 600 млн руб в диване в Петербурге

«Черные банкиры» хранили более 600 млн руб в диване в Петербурге

По оценкам оперативников, только в прошлом году преступники смогли обналичить более 644 миллионов рублей, получив незаконный доход в 55 миллионов рублей. Государственные Вести

В Санкт-Петербурге полиция нашла 605 млн рублей в диване подпольных банкиров

В Санкт-Петербурге полиция нашла 605 млн рублей в диване подпольных банкиров

В общей сложности злоумышленники обналичили 644 млн рублей, получив прибыль в размере 55 млн рублей. Информационное агентство

Полиция изъяла 605 млн рублей в ходе обысков в Петербурге

Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц несколько фиктивных фирм. АБН | Агентство Бизнес Новостей

Сотрудники ФСБ задержали судебных приставов, подозреваемых в мошенничестве

Мошенники похитили более 23 млн рублей используя фиктивные фирмы. МедиаКорСеть

В Башкирии раскрыли схему мошенничества с участием судебных приставов

В Башкирии раскрыли схему мошенничества с участием судебных приставов

Мошенники похитили более 23 млн рублей, используя фиктивные фирмы. В Башкирии сотрудники МВД и ФСБ задержали членов организованной преступной группы, в которую входили действующие и бывшие сотрудники службы судебных...МедиаКорСеть

В России готовят реестр иностранных производителей(2)

Нарушается порядок рассмотрения обращений предпринимателей. Это не первый случай нарушений. Вести Экономика: Главные события российской и мировой экономики,

Реестр иностранных производителей появится в России(2)

Как рассказали «Известиям» специалисты Росаккредитации, в России может появиться реестр иностранных производителей, в котором будут также указаны их законные представители - российские резиденты. Благодаря этому потребитель будет лучше защищен в случае претензий к заграничному продукту. НИА - Хакасия

Новосибирец пытался похитить в Омске 168 млн рублей из бюджета(2)

Житель Новосибирска через фиктивные фирмы пытался оформить документы на возмещение налогов. Бюджету России мог быть нанесён ущерб в размере 168 миллионов рублей.Новости Сибири: Новосибирск Кемерово Красноярск Омск Барнаул

15.11.2017(Crtl →)