Новости по метке:

фиктивные фирмы

Зиц-председатель из Находки пойдет под суд(2)

Мужчина одолжил свой паспорт знакомому, а тот зарегистрировал фиктивную фирму Восток-Медиа

За создание фиктивной фирмы в отношении жителя Находки возбуждено уголовное дело

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в июне 2015 года данный гражданин за денежное вознаграждение представил копию своего паспорта Интернет-издание ДВ-РОСС

Фигурант дела об обналичивании 23 млрд рублей получил 3,5 года колонии

которое пока расследуется. Еще в одном деле о незаконных операциях в «Адмиралтейском» фигурировали Ренат Шабанов и Александр Филоян, которые возглавляли фиктивные фирмы. Они уже получили по два года колонии. Все они, по версии следствия, в 2011 году создали преступную группу...Новости Санкт-Петербурга, последние новости дня, новости бизнеса - Фонтанка.ру

Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн(2)

Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн

Установлено, что в 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, денежные средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. РИА Новости Украина

Руководство банка растратило 80 миллионов гривен

Руководство банка растратило 80 миллионов гривен

Фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Геращенко: Порошенко прекрасно знает, что Аваков может метнуть стакан и в него

Геращенко: Порошенко прекрасно знает, что Аваков может метнуть стакан и в него

Народный депутат Украины и советник министра внутренних дел страны Антон Геращенко заявил, что для президента Украины Петра Порошенко будет хорош любой глава МВД, кроме Арсена Авакова. Электронное периодическое издание "Взгляд.ру"

В Хабаровске вынесен приговор по фактам мошенничества и легализации денежных средств в сфере оказания юридических услуг

Khabara.Ru: Житель города Хабаровска приговорен судом к семи годам лишения свободы за мошенничества в особо крупных размерах при заключении контрактов с фиктивными фирмами и легализацию денежных средств, вырученных... Хабаровск - сайт города Khabara.Ru

Прикинувшиеся предпринимателями мошенники похитили более 6 миллионов рублей из бюджета

Прикинувшиеся предпринимателями мошенники похитили более 6 миллионов рублей из бюджета

Похитившая два миллиона рублей у нижегородской компании главный бухгалтер предстанет перед судом. В Городе N - Главный портал Нижнего Новгорода для потребителей

Мацелевич встретит 2017 год в омском СИЗО

Мацелевич встретит 2017 год в омском СИЗО

За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход более 393 млн рублей. РИА "ОмскИнформ"

Прокурорская проверка в ДЭУ КАО закончилась возбуждением уголовного дела

Тюменские правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения в ДЭУ КАО 19,7 миллионов рублей. Тюмень Наш город.ру - работа в Тюмени, объявления, карта, общение

Дорожные службы муниципалитета Тюменской области обвинили в хищении 20 миллионов рублей

Дорожные службы муниципалитета Тюменской области обвинили в хищении 20 миллионов рублей

Поскольку усматривалось хищение денежных средств в особо крупном размере, прокуратура города передала материалы проверки в следственные органы. УралПолит.Ru

В Москве задержаны подпольные банкиры, использовавшие более сотни фиктивных фирм

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Информационное агентство Banki.ru

Минобороны Украины закупило ранее списанные у себя парашюты

Минобороны Украины закупило ранее списанные у себя парашюты

они подделали документацию, подтверждающую непригодность парашютов ПСУ-36 серии 2. После этого они были списаны из воинских подразделений. Затем были созданы фиктивные фирмы «Тревел Компани Плюс» и «Мастер Трейд», у которых «Укравпостач» и приобрел 35 парашютных систем, а дальше перепродал их...Информационное агентство

Чиновников на Украине судят за продажу списанных парашютов

украинские СМИ, Минобороны Украины в сентябре 2015 года купило парашюты на 11,59 миллиона гривен, которые были списаны и реализованы через фиктивные фирмы. По данному факту с июля 2015 года ведется расследование дела о растрате государственных денег. По версии следствия, чиновники...Информационный портал ИД Собеседник

Минобороны перекупило списанные армейские парашюты

в сентябре 2015 году купило парашюты за 11,59 миллионов гривен, которые перед этим списали из воинских частей и легализовали через фиктивные фирмы. Об этом свидетельствует постановление Святошинского райсуда Киева от 21 ноября.Читай также: НАБ разрешили доступ к счетам фирмы, связанной...Новости Украины и мира сегодня. Новости дня - bigmir)net

Комсомольчане создали фиктивную фирму для махинаций с автомобилями(2)

Они брали у клиентов деньги под предлогом покупки машин и не возвращали их Восток-Медиа

В Иркутске задержали банду «черных банкиров»(2)

В незаконном обороте могло находиться более миллиарда рублей. Информационное агентство Banki.ru

Бывший замминистра ЖКХ Подмосковья умер на прогулке в СИЗО(2)

Бывший замминистра ЖКХ Подмосковья умер на прогулке в СИЗО

Бывший замминистра был задержан в конце января по подозрению в хищении 5 миллионов рублей. Москва | Новости - MosDay.ru

21.11.2016(Crtl →)