Новости по метке:

фиктивные фирмы

Суд признал виновными фигурантов дела о растрате 14,6 млрд руб. в банке «Траст»(2)

- еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей - через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка.Информационное агентство Banki.ru

Суд приговорил экс-работницу Реал-банка к 5 годам тюрьмы условно за причастность к хищению средств НБУ и банка

Суд приговорил экс-работницу Реал-банка к 5 годам тюрьмы условно за причастность к хищению средств НБУ и банка

годах акты осмотра нефтепродуктов фиктивных фирм, которые были предложены в залог Реал-банка, Шеенко помогла ближайшему окружению Курченко вывести на другие фиктивные фирмы средства вкладчиков и клиентов на общую сумму 5,91 млрд гривен (3,70 млрд гривен, 189 млн долларов и 23...Информационный портал finansy.asia

Басманный суд 27 февраля огласит приговор по делу о растрате 14,6 млрд руб. в банке «Траст»

бумаг – еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд руб. через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка.Агентство городских новостей «Москва»

В Италии обнаружена сеть компаний, занимавшейся нелегальной иммиграцией

Фиктивные компании занимались трудовым оформлением за серьезную плату иностранных граждан. Италия по-русски

Прокурор просит дать двум бывшим топ-менеджерам банка «Траст» 7,5 и 5,5 года колонии

совершил отчуждение еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка. Уголовное дело в отношении бывших собственников банка выделено в отдельное производство.РАПСИ со ссылкой на...Информационное агентство Banki.ru

Гособвинение попросило приговорить бывших руководителей банка «Траст» к 5,5 и 7,5 годам - Они обвиняются в растрате

в отчуждении еврооблигаций на 4,6 млрд рублей в интересах собственников кредитной организации. Отчуждение произошло через зарегистрированные на территории других государств фиктивные фирмы. Они находились под контролем бывших владельцев банка.АБН | Агентство Бизнес Новостей

Бухгалтеру из банды Мацелевича дали условный срок

Бухгалтеру из банды Мацелевича дали условный срок

сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. — Указанные лица, а также еще девять граждан осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали денежные средства. Интересно, что за проводимые операции взималась комиссия не менее 3,5 % от каждой...РИА "ОмскИнформ"

Лом черных металлов на 20 млн гривен изъяли в одном из портов Херсонщины

Управление финансовых расследований Главного управления ГФС в Херсонской области осуществляет досудебное расследование по данному факту. Голая Пристань: городской информационно-развлекательный интернет-портал

Днепр: ГПУ задержала координатора "схемы Курченко"

Днепр: ГПУ задержала координатора "схемы Курченко"

В результате преступных махинаций в госбюджет не поступило 1,2 миллиарда гривен обязательных платежей. Хроника мировых событий

Черные банкиры Мордовии заработали незаконно 15 млн рублей

заработали порядка 15 млн рублей. Они осуществляли переводы денежных средств незаконно используя различные расчетные счета на подставных лиц и также на фиктивные фирмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», по которой предусмотрено до 7 лет лишения свободы.О чем говорят в Саранске? SRNSK.ru

В Омске начали судить еще одного бухгалтера Мацелевича(2)

В Омске начали судить еще одного бухгалтера Мацелевича

сообществе под руководством Станислава Мацелевича. Указанные лица, а также еще девять граждан осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали денежные средства. За проводимые операции взималась комиссия не менее 3,5 % от каждой перечисленной суммы",...БК55: Новости. Омск

Убит за отказ оформлять фиктивные фирмы для "Русского градуса"

Оренбургский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего Александра Неизвестного. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Оренбургские новости

01.02.2017(Crtl →)