Новости по метке:

фиктивные фирмы

Омская звезда "Дома-2" Анастасия Полетаева намерена оспаривать свой приговор

Омская звезда "Дома-2" Анастасия Полетаева намерена оспаривать свой приговор

сообщила, что кратная жалоба уже по этому поводу подана. По версии правоохранителей, экс-звезда «Дома-2», омичка Полетаева, помогала своим подельникам через фиктивные фирмы проводить финансовые операции в сфере торговли и питания. Сама девушка сообщила в суде, что не понимала, в чем...Актуальные новости - периодическое издание о событиях в мире.

Недава: Минэкологии использует СМИ для зачистки рынка под своих игроков в сфере обращения с опасными отходами

Если Минприроды хочет защищать в Апелляционном совете подставные, фиктивные предприятия, это его проблема. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Группу бывших банкиров обвинили в хищении 585 млн рублей

Президент банка Федор Цырульник и еще один безработный Виталий Вергизов объявлены в розыск. ПОЛИТ.РУ

В Тюмени мужчина и женщина преданы суду за регистрацию фиктивных фирм

Материалы дел в отношении дельцов выделены в отдельное производство для их установления. Прокуратура Тюменской области

Липецкая прокуратура нашла две фиктивных фирмы (2)

В Лебедянском районе сотрудники СК обнаружили следы незаконной деятельности: по адресу регистрации двух юридических лиц не нашлось признаков осуществления предпринимательства Московский комсомолец

Дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 100 млн рублей направлено в суд(2)

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Информационное агентство Banki.ru

Суд оставил без изменения приговор фигурантам по делу о растрате 14,6 млрд руб. в банке «Траст»(2)

бумаг - еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд руб. через зарегистрированные на территории иностранных государств фиктивные фирмы, подконтрольные бывшим владельцам банка.Агентство городских новостей «Москва»

ГФС пресекла деятельность международного центра минимизации(2)

ГФС пресекла деятельность международного центра минимизации

Для занижения таможенных платежей организаторами "центра" использовались печати и документы подконтрольных нерезидентов. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

18.06.2017 11:01 : CNN: Российские бизнесмены, связанные с криминальными структурами, финансировали разработку химического оружия в Сирии (2)

Часть денег, выведенных из российской казны с помощью компании Quartell Trading зарегистрированных в Молдавии. Эхо Москвы

Налоговый скандал с Криштиану Роналду: футболист покинет "Реал"(2)

Налоговый скандал с Криштиану Роналду: футболист покинет "Реал"

громадным штрафом и возможным тюремным заключением. Как уже сообщали Вести.Ru, налоговики считают, что для уклонения от налогов португалец создал три фиктивные фирмы. С их помощью он вывел в оффшоры не меньше 150 млн евро. Отмечается, что речь идет о деньгах,...Вести.Ru: новости, видео и фото дня

На Киевщине снова сбросили 60 тонн львовского мусора (2)

или порча земель) Уголовного кодекса Украины.Напомним, по данным прокуратуры Львовской области, к незаконным схемам по вывозу мусора из Львова причастны фиктивные фирмы из Днипра.ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Мацелевича выпустят из СИЗО после 14 июня(2)

Мацелевича выпустят из СИЗО после 14 июня

Омский областной суд не удовлетворил ходатайство следователей, которые просили продлить срок содержания Станислава Мацелевича в СИЗО. РИА "ОмскИнформ"

Мацелевич выходит из СИЗО(2)

Мацелевич выходит из СИЗО

Мацелевича". По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год группировка занималась незаконной банковской деятельностью, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы. Даже из заключения бизнесмен продолжал руководить "Первой гильдией строителей", которая, по его словам, пережила попытку рейдерского захвата. Однако,...БК55: Новости. Омск

Дело о хищении у банка «Открытие» более 4 млрд рублей разбито на эпизоды(2)

Организаторами группы следствие считает Кондратюка и Пономарева. Информационное агентство Banki.ru

СМИ узнали о конце следствия по хищению 4,5 млрд руб. из банка «Открытие» (2)

Компании были подконтрольны участникам сделки, а цены на бумаги создавались искусственно. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Девять друзей Коломойского. Кому ушел $1 млрд "Привата"?(2)

Девять друзей Коломойского. Кому ушел $1 млрд "Привата"?

Все компании были ликвидированы в начале 2017 года. РИА Новости Украина

В офисе компании-разработчика ПО для е-деклараций проводят обыски (2)

Новикова подозревают в уклонении от уплаты налогов и внесении заведомо ложных сведений в официальную документацию. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

30.05.2017(Crtl →)