Новости по метке:

фиктивные фирмы

Двое бийчан идут под суд за махинации на 35 млн рублей

Двое бийчан идут под суд за махинации на 35 млн рублей

Фото: novosibirskvesti.ru Суд ждет двоих жителей Бийска, которые обвиняются в создании фиктивных фирм и обналичивании более 35 миллионов рублей... Информационное агентство АМИТЕЛ

СБУ задержала участника газовых сделок времен Януковича

СБУ задержала участника газовых сделок времен Януковича

По поручению Генеральной прокуратуры сотрудники СБУ задержали мужчину в Старобельске, куда он прибыл по личным делам. Хроника мировых событий

Двух жителей Урала будут судить за регистрацию фиктивных фирм для обналички 133 млн рублей

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Информационное агентство Banki.ru

Двое молодых тагильчан через фиктивные фирмы незаконно обналичили 133 млн рублей

Молодой человек и девушка незаконным путем открыли в Нижнем Тагиле 20 несуществующих фирм и вывели через них более 133 млн рублей. ТагилСити.ру - городской портал Нижнего Тагила.

Двух жителей Адыгеи будут судить за хищение 30 млн рублей у банка

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу. Информационное агентство Banki.ru

В рамках расследования уголовных дел о налоговых преступлениях следствием проводится работа по выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, занимающихся образованием фиктивных фирм, которые используются в схемах по уклонению от уплаты налогов

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы одного из пригородных сел. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования...Следственный комитет РФ

Резонансное ЧП под Киевом: украли огромную сумму денег

Резонансное ЧП под Киевом: украли огромную сумму денег

строительство объекта с тех пор не началось", - сообщили в ведомстве. Выяснилось, что государственные деньги были выведены в "тень" через фиктивные фирмы. "Во время обысков в офисных помещениях аэропорта и коммерческих структур оперативники СБУ выявили печати фиктивных фирм, компьютеры с...Хроника мировых событий

В СБУ сообщили о хищении более 1 млн долларов в аэропорту «Борисполь»

После обнаружения незаконного присвоения денег на счета коммерческих предприятий задействованных в проведении финансовой сделки, был наложен арест. Информинг

Менеджмент Борисполя подозревают в миллионных хищениях

Станция относится к объектам критической инфраструктуры, а ее строительство утверждено планом развития аэропорта Борисполь. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Правоохранители раскрыли хищение почти 30 млн грн менеджерами аэропорта "Борисполь"

Правоохранители раскрыли хищение почти 30 млн грн менеджерами аэропорта "Борисполь"

Государственные средства, выделенные на строительство насосно-фильтрационной станции, были выведены "в тень" через фиктивные фирмы. Последние новости Украины и мира. Только достоверные новости пол

СБУ раскрыла миллионные хищения в аэропорту "Борисполь"(2)

СБУ раскрыла миллионные хищения в аэропорту "Борисполь"

Служба безопасности Украины сообщила о хищениях в размере 30 млн гривен в главной воздушной гавани страны аэропорту Борисполь. Свободная пресса

Шотландские банки были "прачечной" для российских денег

Шотландские банки были "прачечной" для российских денег

Шотландские политики опасаются, что "грязные деньги", которые находятся на счетах фиктивных фирм могут причинить ущерб стране. Российская элита использовала шотландские фиктивные фирмы для вывода 4 млрд фунтов из России, пишет The Herald, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. Издание также...Хроника мировых событий

Гендиректор строительной компании задержан в Москве по подозрению в неуплате 55 млн руб. налогов

Источник уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Агентство городских новостей «Москва»

Чиновников Киевавтодора подозревают в хищении сотен миллионов гривен(2)

Чиновников Киевавтодора подозревают в хищении сотен миллионов гривен

чиновников Киевавтодора с коммерсантами во время тендеров закупки материалов и работ по значительно завышенной цене. После чего деньги перечислялись на фиктивные фирмы, и наличными присваивались организаторами сделки. Только за 2016 год на счета фиктивных фирм переведено 300 млн грн. В...Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Красноярскую УК уличили в переводе денег жильцов в фиктивную фирму

Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «мошенничество» Сибирское Агентство Новостей - Красноярск

15.03.2017(Crtl →)