Новости по метке:

фиктивные фирмы

Британский суд заочно арестовал следователя из списка Магнитского

Из-за того что фигурант не прибыл на очередное слушание в декабре, судья постановил заочно арестовать Карпова. ПОЛИТ.РУ

Грант по системе е-декларирования разворовали(2)

Грант по системе е-декларирования разворовали

Следствие выяснило, ни одного конкурса по избранию победителя создания системы электронного декларирования не было. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

В Тюмени раскрыли семейный подряд по обману вахтовиков

Супруги Александр и Екатерина Плесовские создавали фиктивные фирмы по трудоустройству иногородних Теперь их обвиняют в мошенничестве.Европейско-Азиатские новости

Мосгорсуд продлил сроки ареста трем бывшим менеджерам Пробизнесбанка

В августе 2015 года у Пробизнесбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Информационное агентство Banki.ru

В Ульяновской области задержали преступную группу за незаконную банковскую деятельность

Сейчас по собранным материалам возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество». Ульяновск онлайн

Руководитель ульяновской ремесленной палаты за хищение более 9 млн. рублей бюджетных средств приговорен к 3,5 годам колонии

жилой дом в Ульяновской области, а также квартиру в Москве. Ранее сообщалось, что более 6 млн. рублей украли из бюджета фиктивные фирмы в Перевозском районе Нижегородской...Новое телеграфное агентство "Приволжье"

В Днипре прикрыли второй за неделю российский конверт

Несколько дней назад СБУ также разоблачила в Днипре конвертационный центр, подконтрольный российскому банку. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

В Днепре СБУ разоблачила уже второй за неделю "конверт"

В Днепре СБУ разоблачила уже второй за неделю "конверт"

"Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот пятьдесят миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Предприниматель из Нижегородской области обвиняется в мошенничестве при получении бюджетного гранта на сумму 300 тысяч рублей

ущерб на сумму 300 тыс. рублей. Подсудимый вину не признает. Как сообщалось ранее, более 6 млн. рублей украли из бюджета фиктивные фирмы в Перевозском районе Нижегородской области.Новое телеграфное агентство "Приволжье"

СБУ заявила о ликвидации российской "прачечной" с оборотом в 700 миллионов

СБУ заявила о ликвидации российской "прачечной" с оборотом в 700 миллионов

Прекратили деятельность центра совместно с сотрудниками прокуратуры. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Двое бийчан идут под суд за махинации на 35 млн рублей

Двое бийчан идут под суд за махинации на 35 млн рублей

Фото: novosibirskvesti.ru Суд ждет двоих жителей Бийска, которые обвиняются в создании фиктивных фирм и обналичивании более 35 миллионов рублей... Информационное агентство АМИТЕЛ

СБУ задержала дельца времен Януковича, который отмывал деньги Нафтогаза(2)

СБУ задержала дельца времен Януковича, который отмывал деньги Нафтогаза

По заключению экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил более двадцати миллионов гривен. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

СБУ задержала участника газовых сделок времен Януковича

СБУ задержала участника газовых сделок времен Януковича

По поручению Генеральной прокуратуры сотрудники СБУ задержали мужчину в Старобельске, куда он прибыл по личным делам. Хроника мировых событий

Двух жителей Урала будут судить за регистрацию фиктивных фирм для обналички 133 млн рублей

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Информационное агентство Banki.ru

Двое молодых тагильчан через фиктивные фирмы незаконно обналичили 133 млн рублей

Молодой человек и девушка незаконным путем открыли в Нижнем Тагиле 20 несуществующих фирм и вывели через них более 133 млн рублей. ТагилСити.ру - городской портал Нижнего Тагила.

На 6 миллионов обманули жителей Комсомольска-на-Амуре мошенники, предлагавшие автомобили из Японии

На 6 миллионов обманули жителей Комсомольска-на-Амуре мошенники, предлагавшие автомобили из Японии

Общая сумма ущерба, причинённого гражданам, составила порядка 6-ти миллионов рублей. "Наш город" (г. Комсомольск-на-Амуре)

Двух жителей Адыгеи будут судить за хищение 30 млн рублей у банка

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу. Информационное агентство Banki.ru

В рамках расследования уголовных дел о налоговых преступлениях следствием проводится работа по выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, занимающихся образованием фиктивных фирм, которые используются в схемах по уклонению от уплаты налогов

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней жительницы одного из пригородных сел. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования...Следственный комитет РФ

04.04.2017(Crtl →)