Новости по метке:

фиктивные фирмы

Минобороны Украины закупило ранее списанные у себя парашюты

Минобороны Украины закупило ранее списанные у себя парашюты

они подделали документацию, подтверждающую непригодность парашютов ПСУ-36 серии 2. После этого они были списаны из воинских подразделений. Затем были созданы фиктивные фирмы «Тревел Компани Плюс» и «Мастер Трейд», у которых «Укравпостач» и приобрел 35 парашютных систем, а дальше перепродал их...Информационное агентство

Чиновников на Украине судят за продажу списанных парашютов

украинские СМИ, Минобороны Украины в сентябре 2015 года купило парашюты на 11,59 миллиона гривен, которые были списаны и реализованы через фиктивные фирмы. По данному факту с июля 2015 года ведется расследование дела о растрате государственных денег. По версии следствия, чиновники...Информационный портал ИД Собеседник

Минобороны перекупило списанные армейские парашюты

в сентябре 2015 году купило парашюты за 11,59 миллионов гривен, которые перед этим списали из воинских частей и легализовали через фиктивные фирмы. Об этом свидетельствует постановление Святошинского райсуда Киева от 21 ноября.Читай также: НАБ разрешили доступ к счетам фирмы, связанной...Новости Украины и мира сегодня. Новости дня - bigmir)net

Комсомольчане создали фиктивную фирму для махинаций с автомобилями

Они брали у клиентов деньги под предлогом покупки машин и не возвращали их Восток-Медиа

В Иркутске задержали банду «черных банкиров»

В незаконном обороте могло находиться более миллиарда рублей. Информационное агентство Banki.ru

Бывший замминистра ЖКХ Подмосковья умер на прогулке в СИЗО

Бывший замминистра ЖКХ Подмосковья умер на прогулке в СИЗО

Бывший замминистра был задержан в конце января по подозрению в хищении 5 миллионов рублей. Москва | Новости - MosDay.ru

В Нижнем банда из 18 человек незаконно обналичила более 11 млн рублей

В Нижнем банда из 18 человек незаконно обналичила более 11 млн рублей

2 человека уже арестованы, еще 10 находятся под домашним арестом. Новости Нижнего Новгорода

Был жильцом, стал юрлицом

Оказывается, создатели фиктивных фирм могут зарегистрировать свое предприятие на любой приглянувшийся им адрес. InfoBank.by | все банки, кредиты и вклады Беларуси

В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении со счета одного из банков более двух миллионов рублей

В результате противоправной деятельности злоумышленников финансовому учреждению причинен ущерб в сумме более 2,1 миллиона рублей. Интернет-издание ДВ-РОСС

Таможенники и налоговики ищут создателей фиктивных фирм

Таможенники и налоговики ищут создателей фиктивных фирм

Саратовская таможня и областное Управление ФНС РФ проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению граждан, которые создавали фиктивные фирмы через подставных лиц, и их соучастников. Их незаконные действия квалифицируются по ч. 1 ст. 173.1 ("Незаконное образование юридического лица через...СаратовБизнесКонсалтинг

Аферу на миллиард рублей раскрыли в Москве

Масштабную финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более миллиарда рублей, вскрыли сотрудники антикоррупционного главка МВД. Национальная Служба Новостей

Грандиозную аферу на 1 млрд руб раскрыли правоохранители Москвы и регионов

Грандиозную аферу на 1 млрд руб раскрыли правоохранители Москвы и регионов

Полицейские в Москве и регионах раскрыли финансовую... Москва | Новости - MosDay.ru

В Башкирии мужчина при помощи фиктивной фирмы похитил стройтехнику на 16 млн.рублей

В Башкирии 24-летний уроженец Свердловской области был осужден за крупное мошенничество. Он создал фиктивную фирму, якобы приобретавшую строительную технику. Новости Уфы и Башкортостана - Уфимские Заметки

В Одессе ликвидировали "конверт" с миллионными оборотами

В Одессе ликвидировали "конверт" с миллионными оборотами

предварительным оценкам экспертов, госбюджет Украины недополучил несколько десятков миллионов налогов, - информирует пресс-служба. "Конверт" функционировал по простой схеме - через фиктивные фирмы проводились бестоварные финансовые операции. Таким образом осуществлялся перевод средств. Среди клиентов, которым предоставлялись услуги по выводу средств, были...Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

В Одессе россиянка организовала мощный конвертцентр

В Одессе россиянка организовала мощный конвертцентр

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше 10 млн гривен Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, который организовали гражданкой Российской Федерации. Хроника мировых событий

Сообщника экс-участницы «Дома-2» по банде «черных риелторов» осудили в Омске(2)

В итоге суд приговорил Кузьмина к году колонии общего режима со штрафом в размере 80 тысяч рублей. Электронное периодическое издание "Взгляд.ру"

Омичку с «Дома-2» обвиняют в незаконной обналичке полутора миллиардов в составе ОПГ(2)

Омичку с «Дома-2» обвиняют в незаконной обналичке полутора миллиардов в составе ОПГ

Стражи порядка изъяли у обвиняемых около 20 миллионов рублей. БК55: Новости. Омск

Руководители "Корпорации развития" арестованы до 30 ноября(2)

Руководители "Корпорации развития" арестованы до 30 ноября

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал двух руководителей "Корпорации развития" Сергея Маслова и Сергея Караманова до 30 ноября. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

21.10.2016(Crtl →)