Новости по метке:

росфинмониторинг

Оппозиционного политика внесли в федеральный список террористов

Оппозиционного политика внесли в федеральный список террористов

Сам Мальцев уехал из России после возбуждения против него уголовного дела о создании экстремистского сообщества. СаратовБизнесКонсалтинг

Мальцева и Горского включили в список "экстремистов" Росфинмониторинга

Мальцева и Горского включили в список "экстремистов" Росфинмониторинга

Против Горского и Мальцева открыты дела о публичных призывах к экстремизму. Грани.Ру

Саратовца Вячеслава Мальцева внесли в федеральный список экстремистов

Саратовца Вячеслава Мальцева внесли в федеральный список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обновила перечень террористов и экстремистов. Интернет-газета "Четвертая Власть"

<Информация> Росфинмониторинга "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Росфинмониторинг информирует о наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проведении проверок в 2016 году и I квартале 2017 года По результатам проведенных Росфинмониторингом проверок наиболее распространенными нарушениями... КонсультантПлюс

Законопроект о криптовалюте внесут в Госдуму в сентябре

Законопроект о криптовалюте внесут в Госдуму в сентябре

Налог на майнинг криптовалюты, а также НДС на криптовалюту пока вводить не планируется. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

«Ростелеком» выберет вендоров биометрических технологий для тестирования Национальной биометрической платформы

«Ростелеком» выберет вендоров биометрических технологий для тестирования Национальной биометрической платформы

Согласно действующему законодательству первичное открытие счета для физического лица возможно только при его личном присутствии в отделении банка. Новости Нижнего Новгорода

Черные списки для бизнесменов

Черные списки для бизнесменов

В России должен полноценно заработать механизм обмена информацией между финансовыми организациями, Центробанком и Росфинмониторингом. Вечерняя Москва - Новости Москвы и главные новости дня

Россиян обяжут объяснять на границе происхождение наличных денег

После принятия Таможенного кодекса ЕАЭС россиянам придется подтверждать документами происхождение вывозимых или ввозимых наличных денег. Новости туризма, новости туризма со всего мира

«Ростелеком» выберет вендоров для тестирования биометрической платформы

«Ростелеком» выберет вендоров для тестирования биометрической платформы

НБП позволит банкам идентифицировать по биометрическим данным как действующих, так и новых клиентов физических лиц. Пенза-Пресс

Экс-глава ЦБ: Чётких критериев включения в «черный список» сомнительных клиентов нет!

Экс-глава ЦБ: Чётких критериев включения в «черный список» сомнительных клиентов нет!

Российские банки получили от Росфинмониторинга «чёрные списки» сомнительных клиентов. Национальная Служба Новостей

Россияне рискуют по ошибке получить у банкиров "черную метку"

Россияне рискуют по ошибке получить у банкиров "черную метку"

Росфинмониторинг начал рассылать по российским банкам списки сомнительных клиентов, которым те или иные финансовые организации ранее отказывали в обслуживании из-за несоблюдения "антиотмывочного" закона. Экономика — Агентство экономической информации ПРАЙМ

Росфинмониторинг и ЦБ разослали банкам списки сомнительных клиентов(2)

Росфинмониторинг и ЦБ разослали банкам списки сомнительных клиентов

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на четырех источников в отрасли, В обмене списками участвует и регулятор, Банк России. NBJ.ru - портал о банках и финансовом секторе.

29.06.2017(Crtl →)