Новости по метке:

росфинмониторинг

Путин предложил ратифицировать Конвенцию СЕ против отмывания денег(2)

Российская сторона 26 января 2009 года в Страсбурге подписала европейскую конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Аргументы недели

РБК: ЦБ запускает систему оповещения о сомнительных клиентах

В понедельник, 26 июня, в России начнет действовать механизм обмена информацией между финансовыми организациями, ЦБ и Росфинмониторингом о клиентах, которым было ранее отказано в обслуживании или проведении операций. ВЕДОМОСТИ - деловая газета. Новости, аналитика, прогнозы.

Росфинмониторинг добавил ещё одного псковича в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг обновил перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму в Российской Федерации, сообщила «Псковская губерния» Московский комсомолец

Росфинмониторинг поддерживает создание национальной криптовалюты

Росфинмониторинг считает целесообразным создание национальной криптовалюты. Он подчеркивает необходимость госрегулирования цифровых денег.«Росфинмониторинг считает целесообразным создание национальной криптовалюты», - сказал Ливадный, напомнив, что он высказывал аналогичное предложение еще год назад. Информационное агентство Banki.ru

Законопроект, обязывающий аудиторов "стучать" на подозрительных клиентов, принят в ...

Законопроект устанавливает для аудиторов обязанность по уведомлению Росфинмониторинга о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Информационное Агентство Клерк.Ру

Госдума перекрывает законодательные лазейки для финансирования терроризма

Госдума перекрывает законодательные лазейки для финансирования терроризма

Госдума РФ продолжает принятие «антитеррористических» законопроектов. Один из таких документов, рассмотренный в первом чтении на пленарном заседании 7 июня, обяжет аудиторов информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках клиентов. Это дополнительная мера борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового...Интернет-газета "Четвертая Власть"

Аудиторы сообщат в Росфинмониторинг об отмывающих доходы клиентах

При чем, требования закона будут распространяться как на аудиторские организации, так и на индивидуальных аудиторов. НИА - Хакасия

Граждан, получающих деньги из-за границы, предлагается приравнять к иностранным агентам

Граждан, получающих деньги из-за границы, предлагается приравнять к иностранным агентам

Министерству юстиции, ФСБ, Генеральной прокуратуре и Росфинмониторингу рекомендовано изучить этот вопрос и сделать свои предложения по внесению изменений в законодательство страны. Главная — Новости Саратова и области. ИА «Версия-Саратов»

В СФ предложили причислить к "иноагентам" людей, получающих деньги из-за рубежа(2)

Минюсту, Росфинмониторингу, ФСБ, Генпрокуратуре России сенаторы порекомендовали изучить вопрос о возможности внесения соответствующих изменений в законодательство РФ. NEWSru.com :: Самые быстрые новости. Фото и видео дня. Лента новостей в России и в мире.

Граждан, получающих деньги из-за рубежа, хотят приравнять к иноагентам

Граждан, получающих деньги из-за рубежа, хотят приравнять к иноагентам

В Совете Федераций рекомендовали приравнять граждан, у которых есть иностранное финансирование деятельности, к иностранным агентам. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

07.06.2017(Crtl →)