Новости по метке:

росфинмониторинг

ЦБ пресек «молдавскую схему» вывода денег еще в 2014 году

По закону Банк России не наделен полномочиями по проведению расследований, такие функции есть у Росфинмониторинга. Новости Санкт-Петербурга, последние новости дня, новости бизнеса - Фонтанка.ру

Автор комментария о "ватниках" попал в федеральный список экстремистов

Автор комментария о "ватниках" попал в федеральный список экстремистов

В итоге служители Фемиды обнаружили в высказываниях возбуждение вражды к социальной группе "ватники" и к русским. Главная — Новости Саратова и области. ИА «Версия-Саратов»

Фонд гарантий и развития предпринимательства и «Авентин-Псков» приглашают на вэбинар для работников сферы недвижимости

Бесплатный онлайн-семинар на тему: «Агентство недвижимости и Росфинмониторинг: ошибки, которые стоят дорого» пройдет завтра, 22 марта, в 11. Псковская лента новостей

Росфинмониторинг: студенты активно занимаются обналичкой

В последний год произошло изменение портрета типичного «обнальщика». Этим видом противоправной деятельности теперь активно занимаются студенты.«В последние год-полтора изменился типичный портрет физлица, которое на канале обналичивания. В основном это представители молодежи, студенчества». В связи с этой тенденцией кредитные организации...Информационное агентство Banki.ru

Павел Пятницкий активно участвует в расследовании финдеятельности юридической компании «Амулекс»

Изощренность финансовых схем и подозрительные личности в руководстве фирмы должны заинтересовать не только ФСБ, но ГУЭБиПК и Росфинмониторинг, Гривна.инфо

"Не допускать разбазаривания и прямого расхищения"

Противодействие коррупции и криминалу Путин назвал важнейшим направлением работы органов прокуратуры. Korrossia.ru - Все о коррупции в России

Путин напомнил Генпрокуратуре о ее многочисленных задачах

Президент заявил о необходимости укрепления контроля за оборонзаказом, госзакупками, борьбе с нецелевым использованием бюджетных средств. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Пользователи банков жалуются на массовые блокировки счетов

Пользователи банков жалуются на массовые блокировки счетов

Причиной блокировки стал тот факт, что банки заподозрили россиян в отмывании денег, полученных нелегальным путем. Это коснулось счетов Сбербанка. Svopi.ru - Независимый информационный портал России и Белоруссии

СМИ узнали о жалобах граждан России на блокировку банковских счетов

Жалобы на неоправданные блокировки банковских карт и счетов стали появляться в глобальной web-сети. Газета "Вятский край" (Киров)

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Росфинмониторингом предложен порядок обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ, организациями, входящими в банковскую группу Проектом закрепляется возможность обеспечения обмена и использования информации... КонсультантПлюс

Россиян обяжут объяснять на границе происхождение наличных денег

После принятия Таможенного кодекса ЕАЭС россиянам придется подтверждать документами происхождение вывозимых или ввозимых наличных денег. Новости туризма, новости туризма со всего мира

01.03.2017(Crtl →)