Новости по метке:

росфинмониторинг

Майор и магия 15 серия 27.02.2017 смотреть онлайн

Прямо перед новым годом во многих крупных городских магазинах вбросили фальшивые купюры. Газета "Вятский край" (Киров)

ЦБ предупредил банки об очередном канале для отмывания

Центробанк просит банки внимательнее проверять переводы клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. УралБизнесКонсалтинг

МВД поддержало ускорение обмена сведениями о сомнительных операциях

Обмен данными между Росфинмониторингом и правоохранительными органами через систему межведомственного электронного взаимодействия сократит время передачи данных об отмывании и выводе средств Известия

10.02.2017 20:31 : Росфинмониторинг получил право запрещать въезд в Россию конкретным иностранцам

Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации. До сих пор таким правом были наделены МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, СВР, ФСИН и Федеральная таможенная служба. Эхо Москвы

Банки раскрывают секреты(2)

Банки раскрывают секреты

Первая половина семинара была посвящена построению взаиоотношений... Металлоснабжение и сбыт

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме вывода активов с участием нотариусов

В России получила распространение новая схема легализации незаконно полученных доходов и вывода средств. Информационное агентство Banki.ru

Росфинмониторинг сообщил о распространении новой схемы вывода активов

В России получила распространение новая схема легализации незаконно полученных доходов и вывода средств - через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов. Коммерсантъ

Росфинмониторинг и следствие начнут мгновенный обмен данными

Росфинмониторинг начнет обмен данными со следственными и правоохранительными органами при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволит в считанные минуты выявлять подозрительные банковские схемы и принимать решения еще до… Постсовет.RU

Черный список клиентов-отказников пока не передан в банки

Механизм реабилитации ошибочно включенных в список не разработан, а без него риски для граждан велики. Sredstva.Ru - вклады в банках России

07.02.2017(Crtl →)