Новости по метке:

росфинмониторинг

Скобелкин: российские банки могут получить списки сомнительных клиентов в июне

Российские банки могут получить данные о сомнительных клиентах уже в июне 2017 года, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы использования кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».«Мы согласовали с Росфинмониторингом разработанные нами форматы передачи...Информационное агентство Banki.ru

ЦБ намерен в ближайшее время ликвидировать схему отмывания денег через судебных приставов(2)

Противодействие схеме отмывания денег через исполнительные листы рассматривалось на уровне помощника президента РФ, и ЦБ надеется, что схему удастся прекратить уже в ближайшее время. Центр Деловой Информации Псковской области ("ЦДИ ПО")

Глава Росфинмониторинга рассказал о роли банков в расследовании теракта в Петербурге

Я хочу сказать, что благодаря вам и в том числе с вашей помощью мы не сумели бы предотвратить тот акт террористический в Санкт-Петербурге, но смогли помочь нашим коллегам из правоохранительных органов пройти по цепочкам, чтобы выйти на участников». Информационное агентство Banki.ru

Росфинмониторинг согласовал новый подход к борьбе с отмыванием через суды

Росфинмониторинг согласовал новый подход к борьбе с отмыванием через суды

Отказывать в списании средств по сомнительным исполнительным листам банкиры не будут, но будут информировать о таких транзакциях Росфинмониторинг. На текущий момент это выход, но глобально надо менять законодательство, указывают банкиры РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Чиновникам в Индии запретили использовать спецсигналы на автомобилях

С 1 мая в Индии вступает в силу закон, запрещающий использование спецсигналов красного цвета, которыми оборудованы автомобили чиновников как местного, так и федерального уровней. Свободная пресса

ЦБ РФ: говорить о легализации оборота криптовалют с 2018 года преждевременно

Вопрос регулирования оборота киберденег находится на стадии обсуждения между ЦБ, Минфином и Росфинмониторингом, и согласованной позиции пока нет ТАСС - Новости в России и мире

Россиян обяжут объяснять на границе происхождение наличных денег

После принятия Таможенного кодекса ЕАЭС россиянам придется подтверждать документами происхождение вывозимых или ввозимых наличных денег. Новости туризма, новости туризма со всего мира

Молдавская схема: как бороться с выводом капитала?

Молдавская схема: как бороться с выводом капитала?

За три года, с помощью фиктивных сделок, было выведено около 1 трлн руб.. Вести Экономика: Главные события российской и мировой экономики,

Банковских клиентов не вычеркнут из стоп-листа // Попытки сомнительных операций ЦБ зафиксирует навсегда

Банковских клиентов не вычеркнут из стоп-листа // Попытки сомнительных операций ЦБ зафиксирует навсегда

Несмотря на отсрочку более чем в три месяца, механизм исключения из списка так и не появится. Коммерсантъ

Глава Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с отмыванием денег

Глава Росфинмониторинга рассказал о мерах борьбы с отмыванием денег

Российские власти ищут способ перекрыть одну из самых популярных схем по отмыванию денег в России - через суды. НТВ.Ru // Новости, видео, передачи телеканала НТВ, онлайн-вещание НТВ, программа передач

29.03.2017(Crtl →)