Новости по метке:

росфинмониторинг

В России за кражу цифровых личностей могут ввести уголовное наказание(2)

В преддверии введения в России удаленной идентификации клиентов банков Росфинмониторинг озабочен угрозой хищения персональных данных граждан. SecurityLab.ru

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют

Криптовалюты в России пока находятся вне правового поля, законопроект о цифровых финансовых активах в марте был внесен в Госдуму и находится на рассмотрении палаты. Информационное агентство Banki.ru

За дискредитацию личных данных накажут

Юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин говорит, что наказание за дискредитацию личных данных уже предусмотрено в США. Народное Информационное Агентство Новостей 9111.ру

Зампред ЦБ: Систему реабилитации клиентов из "черных списков" банков смягчат(4)

Зампред ЦБ: Систему реабилитации клиентов из "черных списков" банков смягчат

Система реабилитации клиентов банков, попавших в "черные списки", будет смягчена. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. Ранее сегодня на XVI международной конференции "Актуальные вопросы Вестник Кавказа

По каким сделкам аудиторы донесут на клиентов в Росфинмониторинг

По каким сделкам аудиторы донесут на клиентов в Росфинмониторинг

Юристы разбирают нововведения в закон об аудиторской деятельности, которые действуют с 4 мая 2018 года. Информационное Агентство Клерк.Ру

Страховщики делают выводы.

Росфинмониторинг увидел в деятельности ООО «СК Респект» признаки «обнала» и «транзита» Новая Газета - NovayaGazeta.ru

Российских чиновников и депутатов уличили в сомнительных финансовых операциях на миллиарды рублей

Российских чиновников и депутатов уличили в сомнительных финансовых операциях на миллиарды рублей

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) при изучении так называемых офшорных досье, в частности «панамского» и «райского», обнаружила в них сведения о тысячах россиян. Среди них оказались чиновники высокого ранга, депутаты и главы регионов, которым по закону запрещено иметь...Еженедельная газета "Наша Версия"

Список экстремистов пополнился 19-летним саратовцем

В перечень террористов и экстремистов включен 19-летний житель Саратова Владислав Зайцев. Он как экстремист внесен в обновленный список, опубликованный сегодня Росфинмониторингом. Главная — Новости Саратова и области. ИА «Версия-Саратов»

Диалог с клиентом.

Диалог с клиентом.

За невыполнение требований Росфинмониторинга и Банка России у банков могут отзываться лицензии. Верстов.Инфо

Сбербанк не отмечает роста числа обращений клиентов по процедуре реабилитации

Отказники стали обращаться в банки с запросами на исключение из списка, чтобы в итоге дойти до межведомственной комиссии, организованной при ЦБ. Информационное агентство Banki.ru

Вечный банковский бан

Вечный банковский бан

В настоящее время в черных списках находится более 500 тысяч банковских клиентов. ПОЛИТ.РУ

Российские банки заводят неофициальные черные списки клиентов

Крупные банки крайне редко вносят информацию об отказах в Росфинмониторинг, поэтому механизм реабилитации клиентов почти не работает. Лента новостей Издательского дома "Алтапресс"

ЦБ РФ доводит банковскую систему до абсурда

ЦБ РФ доводит банковскую систему до абсурда

Чтобы избежать бюрократической процедуры, финансовые учреждения создали собственный... http://newdaynews.ru/

Банки создают негласные черные списки

Банки создают негласные черные списки

Запуск механизма исключения банковских клиентов-отказников из черного списка привел к новым проблемам. Электронная газета "Век"

Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

Банкиры стали все чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг, чтобы не связываться с утомительным процессом реабилитации. То есть банки формируют неофициальные черные списки клиентов. Информационное Агентство Клерк.Ру

04.05.2018(Crtl →)