Новости по метке:

росфинмониторинг

Сведения о бенефициарных владельцах - по новым правилам

Ознакомиться с новыми Правилами вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера». Бухгалтерия.ру

Россиян обяжут объяснять на границе происхождение наличных денег

После принятия Таможенного кодекса ЕАЭС россиянам придется подтверждать документами происхождение вывозимых или ввозимых наличных денег. Новости туризма, новости туризма со всего мира

Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"

Юридические лица обязали предоставлять информацию о своих бенефициарах по запросам ФНС России и Росфинмониторинга в пятидневный срок Указывается, что информация о бенефициарных владельцах или о принятых юридическим лицом мерах по установлению своих бенефициарных... КонсультантПлюс

На раскрытие настоящих владельцев компаниям дали 5 дней

Определены должностные лица, которые имеют право подписывать запрос на раскрытие бенефициаров. Бухгалтерия.ру

Правительство установило сроки раскрытия юрлицами данных о бенефициарах(2)

В документе отмечается, что решение принято для совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Коммерсантъ

Оппозиционного политика внесли в федеральный список террористов

Оппозиционного политика внесли в федеральный список террористов

Сам Мальцев уехал из России после возбуждения против него уголовного дела о создании экстремистского сообщества. СаратовБизнесКонсалтинг

Мальцева и Горского включили в список "экстремистов" Росфинмониторинга

Мальцева и Горского включили в список "экстремистов" Росфинмониторинга

Против Горского и Мальцева открыты дела о публичных призывах к экстремизму. Грани.Ру

Саратовца Вячеслава Мальцева внесли в федеральный список экстремистов

Саратовца Вячеслава Мальцева внесли в федеральный список экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обновила перечень террористов и экстремистов. Интернет-газета "Четвертая Власть"

<Информация> Росфинмониторинга "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Росфинмониторинг информирует о наиболее распространенных нарушениях законодательства о ПОД/ФТ, выявленных при проведении проверок в 2016 году и I квартале 2017 года По результатам проведенных Росфинмониторингом проверок наиболее распространенными нарушениями... КонсультантПлюс

Законопроект о криптовалюте внесут в Госдуму в сентябре

Законопроект о криптовалюте внесут в Госдуму в сентябре

Налог на майнинг криптовалюты, а также НДС на криптовалюту пока вводить не планируется. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Бизнесменам обрежут проводки // Предпринимателям-неплательщикам откажут в банках как физлицам

Даже заплатив налоги, бизнесмен в результате рискует лично остаться персоной нон грата для банков. Коммерсантъ

«Ростелеком» выберет вендоров биометрических технологий для тестирования Национальной биометрической платформы

«Ростелеком» выберет вендоров биометрических технологий для тестирования Национальной биометрической платформы

Согласно действующему законодательству первичное открытие счета для физического лица возможно только при его личном присутствии в отделении банка. Новости Нижнего Новгорода

Черные списки для бизнесменов

Черные списки для бизнесменов

В России должен полноценно заработать механизм обмена информацией между финансовыми организациями, Центробанком и Росфинмониторингом. Вечерняя Москва - Новости Москвы и главные новости дня

Появились черные списки клиентов коммерческих банков

Подробнее о черных списках банковских клиентов читайте далее... Реклама Маркетинг PR - SOSTAV.RU

01.07.2017(Crtl →)