Новости по метке:

росфинмониторинг

Южнее Байкала они вырубили всё в самую первую очередь.(2)

Южнее Байкала они вырубили всё в самую первую очередь.

Оборот подарочных сертификатов в РФ абсолютно легален и опробован компаниями в течение длительного времени. ОКО ПЛАНЕТЫ информационно-аналитический портал

Банкам усложнят внесение клиентов в "черный список"

В случае убедительности доводов банк обратится в Росфинмониторинг с просьбой исключить клиента из "черного списка". GAAP.RU теория и практика финансового учета

Блокировку счетов без объяснения причин запретят

Если банкиры не захотят пересмотреть свой отказ, компания сможет обратиться в специальную комиссию ЦБ. Ее решение будет для банка обязательным. Бухгалтерия.ру

Блокировка счетов: «сбежать» из черного списка стало проще?

Финразведка готова перекрыть лазейку, включив в формы с сообщением о причинах отказа, передаваемые банками, сведения о бенефициарах. Бухгалтерия.ру

Клиенты банков из черного списка нашли способ обойти его

Пока же банки могут на добровольных основаниях отражать эту информацию при направлении сведений об отказе. Информационное агентство Banki.ru

Красноярский симфонический оркестр впервые за 30 лет выступил в Москве

Красноярский симфонический оркестр впервые за 30 лет выступил в Москве

Концерт прошёл при полном аншлаге, оркестр поразил московскую публику своим мастерством. Информационное агентство "Запад24"

Суд отказался принять иск фонда Навального к Минюсту

Суд отказался принять иск фонда Навального к Минюсту

Организация требовала аннулировать результаты проверки, на основании которых Минюст направил иск о ее ликвидации. Этот иск будет рассмотрен 22 января. Грани.Ру

Финансовый суверенитет России обсудят в Совете федерации в весеннюю сессию

Глава комиссии Андрей Климов заявил, что комиссия Совета федерации по защите суверенитета намерена в рамках весенней сессии парламента обсудить финансовый суверенитет России. Коммерсантъ

Суд впервые рассмотрит иск о включении криптовалют в конкурсную массу

Суд впервые рассмотрит иск о включении криптовалют в конкурсную массу

Минэкономразвития и Росфинмониторинг полагают, что отсутствие у цифровых финансовых активов законодательно закрепленного статуса пока не позволяет использовать их в процедуре банкротства. ПРАВО.RU - События

Криптовалюта может быть освобождена от включения в конкурсную массу

Банкрот настаивает на освобождении криптовалюты от включения в конкурсную массу, поскольку законодательно статус криптовалют в России не определен. Информационное агентство Banki.ru

В список экстремистов и террористов попали еще два жителя Саратовской области

В список экстремистов и террористов попали еще два жителя Саратовской области

В список попали 25-летний Андрей Ельчин-Жданов из поселка Степное Советского района и 26-летний саратовец Сергей Московский. В этом списке оказалось уже 49 жителей Саратовской области. Главная — Новости Саратова и области. ИА «Версия-Саратов»

"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 9 месяцев 2017 года)" (подготовлен Росфинмониторингом)(2)

Росфинмониторингом обобщены результаты проведения проверок за 9 месяцев 2017 года Отмечается, что контрольно-надзорная деятельность Росфинмониторинга ориентирована главным образом на проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований... КонсультантПлюс

Клиента из "черного списка" банк будет "обелять" в течение 10 рабочих дней - закон принят

Банк должен будет дать комиссии мотивированное обоснование своих действий. GAAP.RU теория и практика финансового учета

Около 300 управкомпаний Подмосковья выбрали в партнеры МособлЕИРЦ для расчетов за ЖКУ

Около 300 управкомпаний Подмосковья выбрали в партнеры МособлЕИРЦ для расчетов за ЖКУ

Московский областной единый информационно-расчетный центр (МособлЕИРЦ) стал платежным агентом уже почти для 300 управляющих компаний Подмосковья, сообщает пресс-служба организации. Москва | Новости - MosDay.ru

Дума ввела механизм реабилитации лиц из черного списка Росфинмониторинга

Решение межведомственной комиссии будет обязательно для кредитных организаций. Информационное агентство Banki.ru

Подозреваемым в терроризме закроют въезд в РФ

Подозреваемым в терроризме закроют въезд в РФ

Разработать соответствующий законопроект должен Росфинмониторинг, как говорилось на недавнем заседании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Вести Экономика: Главные события российской и мировой экономики,

20.12.2017(Crtl →)