Новости по метке:

росфинмониторинг

Раскрыт новый способ вывода денег за рубеж

Раскрыт новый способ вывода денег за рубеж

Росфинмониторингом раскрыта новая незаконная схема вывода денег за границу. Свободная пресса

Росфинмониторинг будет бороться с новой схемой вывода денег за рубеж по исполнительным листам

Росфинмониторинг собирается получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Информационное Агентство Клерк.Ру

Новый способ вывода денег за рубеж раскрыт в России(2)

Росфинмониторинг пытается принять меры против отмывания средств с помощью исполнительных листов судебных приставов. Информационно-справочный портал GOROD48

Капитал выводят через приставов

Капитал выводят через приставов

Росфинмониторинг начал борьбу с новой схемой нелегального экспорта денежных средств Известия

Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У "О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обновлен порядок предоставления организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законодательством о ПОД/ФТ Указание определяет процедуру, объем и сроки предоставления организаторами... КонсультантПлюс

Нотариусов ограничивают в суммах // В расчетах через их депозитные счета выявили подозрительные схемы

Федеральная нотариальная палата (ФНП) потребовала от участников рынка обращать особое внимание на сделки, расчеты по которым ведутся через депозитный счет нотариуса. Росфинмониторинг видит в них риски легализации и обналичивания средств. Нивелировать их может дополнительный контроль - готовятся поправки по ограничению...Коммерсантъ

<Письмо> ФНП от 27.04.2017 N 1794/03-16-3 "Об исполнении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ФНП обращает внимание нотариусов на необходимость информирования Росфинмониторинга при выявлении любых сделок, осуществляемых с целью легализации доходов, полученных преступным путем Сообщается, что одним из признаков необычных сделок, выявляемых при оказании... КонсультантПлюс

Россиян обяжут объяснять на границе происхождение наличных денег

После принятия Таможенного кодекса ЕАЭС россиянам придется подтверждать документами происхождение вывозимых или ввозимых наличных денег. Новости туризма, новости туризма со всего мира

Россияне получат право открывать банковские вклады без посещения офиса

Роман МаркеловНа хороших счетахИсточник: Российская газета Налоговый портал Податинет

Скобелкин: российские банки могут получить списки сомнительных клиентов в июне

Российские банки могут получить данные о сомнительных клиентах уже в июне 2017 года, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в ходе XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы использования кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».«Мы согласовали с Росфинмониторингом разработанные нами форматы передачи...Информационное агентство Banki.ru

ЦБ намерен в ближайшее время ликвидировать схему отмывания денег через судебных приставов(2)

Противодействие схеме отмывания денег через исполнительные листы рассматривалось на уровне помощника президента РФ, и ЦБ надеется, что схему удастся прекратить уже в ближайшее время. Центр Деловой Информации Псковской области ("ЦДИ ПО")

Зампред ЦБ заявил о снижении объема операций с криптовалютой

И мы сторонники того, что рынок должен быть отрегулирован. Информационное агентство Banki.ru

Глава Росфинмониторинга рассказал о роли банков в расследовании теракта в Петербурге

Я хочу сказать, что благодаря вам и в том числе с вашей помощью мы не сумели бы предотвратить тот акт террористический в Санкт-Петербурге, но смогли помочь нашим коллегам из правоохранительных органов пройти по цепочкам, чтобы выйти на участников». Информационное агентство Banki.ru

21.04.2017(Crtl →)