Новости по метке:

противодействие легализации

В Кремле прокомментировали перспективу отказа от наличных расчетов

В Кремле прокомментировали перспективу отказа от наличных расчетов

Россия, как и другие страны, нацелена на противодействие легализации преступных доходов и отмывания денег.Аргументы и Факты - Казань

Я узнаю тебя по голосу.

Я узнаю тебя по голосу.

Удаленная идентификация вфинансовых организациях будет доступна только в2018году. DP.RU: Деловой Петербург

СК «МАКС» предлагает установить ограничения по е-ОСАГО во избежание мошенничества

Позиция компании изложена в письме, которое направлено членам президиума Российского союза автостраховщиков. Информационное агентство Banki.ru

ABF Group рассказала, как открыть расчетный счет, если вы стали жертвой ФЗ 115 - пресс-релиз на pr.adcontext.net

ABF Group рассказала, как открыть расчетный счет, если вы стали жертвой ФЗ 115 - пресс-релиз на pr.adcontext.net

Берясь за решение подобных вопросов, мы детально анализируем ситуацию и смотрим, чем можем помочь клиенту. PR - это жизнь

Кто еще не нашел своего бенефициарного владельца

Представлять указанную информацию нужно по запросам Росфинмониторинга и налоговых органов. Бухгалтерия.ру

ЦБ призвал банки к бдительности при операциях на основании судебных документов

НовостьКак следует из методических рекомендаций ЦБ, банкиры должны насторожиться, если по банковским счетам должников и (или) взыскателей расходные операции не осуществляются либо носят нерегулярный характер. Информационное агентство Banki.ru

В Омске хотят обанкротить бывший банк Мацелевичей «Сириус»

В Омске хотят обанкротить бывший банк Мацелевичей «Сириус»

Раньше он именовался по-другому: "Единый строительный банк" Вчера, 2 февраля, Банк России подал в Арбитражный суд Омской области заявление о признании банкротом ООО «Сибирский банк «Сириус». БК55: Новости. Омск

ЦБ забрал лицензию у банка Мацелевича, гендиректора СРО «Первая гильдия строителей»

Банк Сириус был создан в Москве в 2012 году как Феникс Капитал Банк. В том же году его купили братья Мацелевичи и перерегистрировали в Омске под названием Единый Строительный банк. Все о саморегулировании в России

ЦБ привлек к административной ответственности главу банка «Зенит»

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

Информационное сообщение Росфинмониторинга "О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(3)

Росфинмониторинг напоминает о вступлении в силу с 21 декабря 2016 года законодательной нормы, устанавливающей обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016... КонсультантПлюс

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России(2)

Deutsche Bank оштрафовали в США на $425 млн за вывод денег из России

Схема преступной деятельности действовала через банки в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. Об этом объявило накануне Управление финансовых услуг (УФУ) штата. Новости Петербурга, России, Мира - AbsolutTV.ru

Deutsche Bank оштрафован в США за вывод из России $10 млрд

Deutsche Bank оштрафован в США за вывод из России $10 млрд

В схеме были задействованы отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. DP.RU: Деловой Петербург

Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России $10 млрд(4)

Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России $10 млрд

Deutsche Bank перечислит американскому и британскому регуляторам более 600 млн долларов. Аргументы недели

Страны СНГ согласовали проект договора о противодействии легализации преступных доходов(2)

Эксперты стран СНГ согласовали проект договора о противодействии легализации или отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия... ШОС - Шанхайская организация сотрудничества

30.01.2017(Crtl →)