Новости по метке:

противодействие легализации

«Ростелеком» создает биометрическую платформу(2)

«Ростелеком» создает биометрическую платформу

Компания выстраивает систему в качестве глобальной платформы, которая в будущем будет доступна различным организациям и структурам. АРКА -Телеком

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Морского Банка

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ лишил лицензий Интеркоопбанк и банк «Информпрогресс»

Оба банка - участники системы страхования вкладов. Выплаты страховки их клиентам начнутся не позднее 29 мая. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России продолжает зачистку банковской системы страны от нечистоплотных кредитных организаций. Свободная пресса

ЦБ лишил лицензии банк «Информпрогресс»

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ оценил «дыру» в капитале Татагропромбанка в 0,7 млрд рублей

ЦБ оценил «дыру» в капитале Татагропромбанка в 0,7 млрд рублей

Разница между активами и обязательствами казанского Татагропромбанка составила 727 миллионов рублей. Аргументы и Факты - Казань

Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У "О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обновлен порядок предоставления организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законодательством о ПОД/ФТ Указание определяет процедуру, объем и сроки предоставления организаторами... КонсультантПлюс

<Письмо> ФНП от 27.04.2017 N 1794/03-16-3 "Об исполнении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ФНП обращает внимание нотариусов на необходимость информирования Росфинмониторинга при выявлении любых сделок, осуществляемых с целью легализации доходов, полученных преступным путем Сообщается, что одним из признаков необычных сделок, выявляемых при оказании... КонсультантПлюс

В 2016 году ЦБ провел почти 600 проверок кредитных организаций

Около 70% общего количества проверок было проведено на плановой основе в целях обеспечения надзорного органа информацией о деятельности кредитных организаций. Информационное агентство Banki.ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Владпромбанка"(2)

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Банковский портал FinNews.ru

Центробанк 28 апреля отозвал лицензии у трех банков

Центробанк 28 апреля отозвал лицензии у трех банков

МСБ единственный из трех упомянутых банков не является участником системы страхования вкладов. DP.RU: Деловой Петербург

Владпромбанк остался без лицензии

Владпромбанк - участник системы страхования вкладов. Информационное агентство Banki.ru

28.04.2017(Crtl →)