Новости по метке:

противодействие легализации

Центробанк 28 апреля отозвал лицензии у трех банков

Центробанк 28 апреля отозвал лицензии у трех банков

МСБ единственный из трех упомянутых банков не является участником системы страхования вкладов. DP.RU: Деловой Петербург

ЦБ отозвал лицензию у банка «Сибэс»(2)

По приказу ЦБ в кредитной организации назначена временная администрация. Европейско-Азиатские новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Сибэс»

В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг. Информационное агентство Banki.ru

Проект Федерального закона N 157752-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Депутатами предложен порядок удаленной идентификации физического лица, позволяющий кредитным организациям открывать счета (вклады) без его личного присутствия с использованием сети "Интернет" Изменениями, вносимыми законопроектом в Федеральный... КонсультантПлюс

21.04.2017 11:40 : Эксперт: Отзыв лицензий у банка «Образование» и «Финарс банка» никак не повлияет на российскую банковскую систему

Эксперт напомнил, что согласно опубликованному на сайте Банка России приказу, оба банка потеряли лицензию за нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Эхо Москвы

Банк «НКБ» признан банкротом

Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов, уточняется в сообщении последнего. Информационное агентство Banki.ru

Руководство Тексбанка привлечено к административной ответственности

ЦБ РФ привлек к административной ответственности руководителя Тексбанка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. Sredstva.Ru - вклады в банках России

ЦБ привлек к административной ответственности главу Тексбанка

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

У «Татагропромбанка» в связи с утратой капитала отозвана лицензия

Первые два играли большую роль в банковской системе всей Республики Татарстан. Нижнекамская телерадиокомпания НТР

05.04.2017(Crtl →)