Новости по метке:

противодействие легализации

Проект Указания Банка России "О внесении изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банк России предлагает включать в досье клиента информацию, полученную кредитной организацией, в том числе при использовании доступных на законных основаниях источников "Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации... КонсультантПлюс

ЦБ РФ отозвал лицензию у одного из московских банков

Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Свободная пресса

Банк «Арсенал» остался без лицензии

Фигурантами стали бывший предправления МАСТ-Банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка «Арсенал» Наталья Желобаева. Информационное агентство Banki.ru

Верховный суд РФ подтвердил законность отзыва лицензии у банка РСБ 24

Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Информационное агентство Banki.ru

Компания «Кворум».

Теперь в АБС поддерживается измененная структура адресных объектов согласно форматам Федеральной информационной адресной системы (ФИАС). PR - это жизнь

Правительство поддержало законопроект об удаленной идентификации клиентов банков с рядом поправок

Следует наделить кредитную организацию правом дополнительно проводить сеанс видео-конференц-связи с физическим лицом, открывающим счет (вклад), в ходе которого работник кредитной организации сможет непосредственно устанавливать необходимую информацию или проверять полученную информацию об идентифицируемом лице. Также правительство обращает внимание, что внедрению механизма...Информационное агентство Banki.ru

ЦБ: временная администрация выявил недостачу в банке «Анелик РУ»

НовостьБанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Анелик РУ» с 9 августа. Информационное агентство Banki.ru

В августе шесть российских банков лишились лицензии

В августе шесть российских банков лишились лицензии

организация «Континент Финанс», территориально находится в городе Москве. Лицензия отозвана 9 августа. Данная структура не соблюдала требования российского законодательства, оговаривающего противодействие легализации отмыванию доходов, которые получены преступным путем. Учреждение осуществляло финансирование терроризма в части достоверности информации, направляемой в уполномоченный орган...Актуальные новости - периодическое издание о событиях в мире.

Центробанк запустил новый механизм для банков с проблемной ликвидностью

С начала сентября вступил в силу новый механизм Банка России по предоставлению ликвидности для отечественных банков, испытывающих с ней временные проблемы, говорится в сообщении пресс-службы финансового регулятора. ПОЛИТ.РУ

ЦБ отозвал лицензию у российского банка(2)

Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами», - говорится в нем. ПАИ

ЦБ отозвал лицензию у Русского международного банка(6)

ЦБ отозвал лицензию у Русского международного банка

Руководство кредитной организации так и не предприняло действенных мер по нормализации деятельности организации. Информационное агентство

04.09.2017(Crtl →)