Новости по метке:

противодействие легализации

Сведения о бенефициарных владельцах - по новым правилам

Ознакомиться с новыми Правилами вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера». Бухгалтерия.ру

Роскомнадзор заподозрил свердловский филиал МТС в не противодействии отмыванию доходов

Теперь коллеги уральских инспекторов примут решение о возбуждении дел об административном правонарушении. УралБизнесКонсалтинг

Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"

Юридические лица обязали предоставлять информацию о своих бенефициарах по запросам ФНС России и Росфинмониторинга в пятидневный срок Указывается, что информация о бенефициарных владельцах или о принятых юридическим лицом мерах по установлению своих бенефициарных... КонсультантПлюс

Правительство РФ установило сроки раскрытия юрлицами данных о бенефициарах(2)

Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы", - сообщается на сайте Правительства РФ. AK&M информационное агентство: новости бизнеса, предприятия, рынок акций, курсы валют, рейтинги

В Госдуму внесен законопроект об увеличении суммы покупки ювелирных изделий без идентификации клиента

Авторы законодательной инициативы уверены, что принятие подобного закона будет способствовать увеличению внутреннего спроса на ювелирные изделия, объема продаж и прибыли предприятий ювелирной отрасли, росту числа рабочих мест и, как следствие, повышению поступления доходов в бюджеты всех уровней. Агентство городских новостей «Москва»

Минкомсвязи утвердило план реализации проекта по созданию Национальной биометрической платформы(2)

Минкомсвязи утвердило план реализации проекта по созданию Национальной биометрической платформы

Утверждена дорожная карта разработки Национальной биометрической платформы. ГТРК "Ставрополье"

В Бурятии очередной предприниматель привлечен по статье об отмывании доходов

По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей предприятий были возбуждены производства об административном правонарушении. Информационное агентство "Восток-Телеинформ"

ЦБ привлек к административной ответственности главу Апабанка

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ допустил возможность применения удаленной идентификации клиента некредитными финансовыми организациями

В настоящий момент в Госдуме находятся поправки к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», которые регламентирует удаленную идентификацию клиента российскими банками. Данный механизм позволяет банку идентифицировать клиента и предлагать ему свои услуги (в...Информационное агентство Banki.ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Московского национального инвестиционного банка"

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Банковский портал FinNews.ru

ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка

ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка

По распоряжению Ценнтробанка в банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Свежие новости на информационном портале Justmedia.ru

Московский банк лишили лицензии

В сложившихся обстоятельствах ЦБ решил вывести кредитную организацию с рынка банковских услуг. Бухгалтерия.ру

ЦБ отозвал лицензию у КБ "МНИБ"(4)

ЦБ отозвал лицензию у КБ "МНИБ"

Финансовая организация была вовлечена в сомнительные транзитные операции. Аргументы и Факты - Казань

05.07.2017(Crtl →)