Новости по метке:

противодействие легализации

ЦБ вновь назначил административный штраф руководителю Энерготрансбанка

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

У петербургской НКО «Расчетный Финансовый Дом» отозвана лицензия(3)

У петербургской НКО «Расчетный Финансовый Дом» отозвана лицензия

Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных небанковских организаций(12)

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных небанковских организаций

Обе НКО неоднократно нарушили ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Информационное агентство Республики Татарстан "Татар-информ"

Банк России отозвал лицензию у РНКО «Фидбэк»

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ привлек к административной ответственности главу российской «дочки» Western Union

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

Примсоцбанк провел весеннюю серию семинаров по ВЭД - пресс-релиз на pr.adcontext.net

Обучение проходило во Владивостоке, Хабаровске, Находке, Уссурийске, Чугуевке. Такие семинары проводятся Примсоцбанком два раза в год и стали уже хорошей традицией для его клиентов. PR - это жизнь

ЦБ привлек к административной ответственности руководителей КБ «Стар Альянс» и еще ряда банков

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2017 "О подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, оказывающие отдельные юридические или бухгалтерские услуги, должны зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга Согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, отдельные... КонсультантПлюс

«Ростелеком» создает биометрическую платформу(2)

«Ростелеком» создает биометрическую платформу

Компания выстраивает систему в качестве глобальной платформы, которая в будущем будет доступна различным организациям и структурам. АРКА -Телеком

Центробанк РФ привлек к административной ответственности главу Оней Банка

Должность председателя правления Оней Банка занимает француженка Аньес Гийон-Никитски. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ привлек к административной ответственности руководителя Морского Банка

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

Центробанк привлек к административной ответственности главу Далена Банка

Должность председателя правления Далена Банка занимает Наталья Безрукова. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ лишил лицензий Интеркоопбанк и банк «Информпрогресс»

Оба банка - участники системы страхования вкладов. Выплаты страховки их клиентам начнутся не позднее 29 мая. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России продолжает зачистку банковской системы страны от нечистоплотных кредитных организаций. Свободная пресса

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Интеркоопбанка"(2)

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Банковский портал FinNews.ru

15.05.2017(Crtl →)