Новости по метке:

противодействие легализации

В Госдуму внесен законопроект об увеличении суммы покупки ювелирных изделий без идентификации клиента

Авторы законодательной инициативы уверены, что принятие подобного закона будет способствовать увеличению внутреннего спроса на ювелирные изделия, объема продаж и прибыли предприятий ювелирной отрасли, росту числа рабочих мест и, как следствие, повышению поступления доходов в бюджеты всех уровней. Агентство городских новостей «Москва»

В Бурятии очередной предприниматель привлечен по статье об отмывании доходов

По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей предприятий были возбуждены производства об административном правонарушении. Информационное агентство "Восток-Телеинформ"

ЦБ привлек к административной ответственности главу Апабанка

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ допустил возможность применения удаленной идентификации клиента некредитными финансовыми организациями

В настоящий момент в Госдуме находятся поправки к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», которые регламентирует удаленную идентификацию клиента российскими банками. Данный механизм позволяет банку идентифицировать клиента и предлагать ему свои услуги (в...Информационное агентство Banki.ru

ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка

ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка

По распоряжению Ценнтробанка в банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Свежие новости на информационном портале Justmedia.ru

Московский банк лишили лицензии

В сложившихся обстоятельствах ЦБ решил вывести кредитную организацию с рынка банковских услуг. Бухгалтерия.ру

ЦБ отозвал лицензию у КБ "МНИБ"(4)

ЦБ отозвал лицензию у КБ "МНИБ"

Финансовая организация была вовлечена в сомнительные транзитные операции. Аргументы и Факты - Казань

Банк МНИБ лишился лицензии

Банк МНИБ лишился лицензии

По величине активов банк занимал 515 место в банковской системе страны. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

ЦБ РФ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка(3)

В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. DP.RU: Деловой Петербург

«Ростелеком» выберет вендоров биометрических технологий для тестирования Национальной биометрической платформы

«Ростелеком» выберет вендоров биометрических технологий для тестирования Национальной биометрической платформы

Согласно действующему законодательству первичное открытие счета для физического лица возможно только при его личном присутствии в отделении банка. Новости Нижнего Новгорода

«Ростелеком» выберет вендоров для тестирования биометрической платформы

«Ростелеком» выберет вендоров для тестирования биометрической платформы

НБП позволит банкам идентифицировать по биометрическим данным как действующих, так и новых клиентов физических лиц. Пенза-Пресс

ЦБ привлек к административной ответственности руководителей четырех банков

Президентом - председателем правления банка «Кузнецкий Мост» является Егор Маркин. Информационное агентство Banki.ru

Суд в США отклонил иск инвесторов против руководства Deutsche Bank

Истцами были владельцы ценных бумаг Deutsche Bank в США. Известия

Деятельность одного из ломбардов Свободного приостановили на 30 суток(2)

Деятельность одного из ломбардов Свободного приостановили на 30 суток

Решение на время запретить деятельность заведения принял Свободненский городской суд. Новости Благовещенска и Амурской области / ИА "Амур.инфо"

28.06.2017(Crtl →)