Новости по метке:

противодействие легализации

ЦБ привлек к административной ответственности главу Нового Московского Банка

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

СК "Салем" передал страховой портфель СК "Коммеск-Өмiр"

16 января 2018 года АО "Страховая компания "Коммеск-Өмiр" сообщило KASE о заключении с АО "СК "Салем" договора о передаче страхового портфеля. Последние новости Казахстана и мира на сегодня: прогнозы, аналити

Лишние банки

Лишние банки

После санации крупных банков и массового отзыва лицензий в 2017 году ресурсы Центробанка сейчас ограничены. УралБизнесКонсалтинг

Центробанк привлек к административной ответственности главу Газэнергобанка

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). ПАИ

Открывать счета в банках теперь можно будет удаленно

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность открывать банковские счета клиентам-физическим лицам удаленно. ПАИ

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный кредит»(8)

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный кредит»

Банк является участником системы страхования вкладов. Он-лайн газета "Вечерние Ведомости"

"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 9 месяцев 2017 года)" (подготовлен Росфинмониторингом)(2)

Росфинмониторингом обобщены результаты проведения проверок за 9 месяцев 2017 года Отмечается, что контрольно-надзорная деятельность Росфинмониторинга ориентирована главным образом на проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований... КонсультантПлюс

Худсовет рассмотрел 10 новых образцов ножей предприятия «Кизляр»

Необходимо, чтобы музеи использовали изделия народных промыслов для продвижения брендов территорий. Республиканское Информационное Агентство Дагестан

ЦБ анонсировал запуск дистанционного открытия счетов в банках летом 2018 года

Закон, внедряющий механизм удаленной идентификации физических лиц, одобрен Советом Федерации. GAAP.RU теория и практика финансового учета

Нацбанк Таджикистана назначен ответственным за борьбу с отмыванием денег

Нацбанк Таджикистана назначен ответственным за реализацию закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма». Решение об этом принято главой государства Эмомали Рахмоном. CA-NEWS - Центральноазиатская новостная служба

26.12.2017(Crtl →)