Новости по метке:

подставные фирмы

Фигуранты дела о коррупции в структурах Минсельхоза получили 9 и 11,5 лет колонии

По версии следствия, оборудование для завода в реальности не было закуплено, а построенный на деньги РАЛ элеватор осужденные вывели на подконтрольные фирмы. Коммерсантъ

Скоммунячили. Как Вьетнам заставил США отказаться от санкций

Скоммунячили. Как Вьетнам заставил США отказаться от санкций

Н­гуен Ван Ти, учившийся в СССР в 1982-1987 гг. - Япония - союзник США, Южная Корея тоже. Тогда правительство через подставные фирмы, учреждённые в Малайзии, приобрело необходимую для развития технику и электронику. Интернета тогда ещё не было, но зато процветал...Аргументы и Факты - Казань

Аграрное сложили с банковским

Участники дела не намерены публично комментировать разбирательство до приговора суда. Зерно Он-Лайн

В Чечне объявили в розыск местного главу Сбербанка из-за обналиченного миллиарда

В Чечне объявили в розыск местного главу Сбербанка из-за обналиченного миллиарда

Всего же за 6 месяцев 2017 года следственными органами МВД по Чеченской Республике возбуждено 34 уголовных дела по похожим делам. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Суд приговорил организатора подпольного банка к условному сроку

в четверг РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.«Суд счел доказанным, что Большаков, являясь одним из организаторов подпольного банка через подставные фирмы помогал неустановленным лицам обналичивать денежные средства, и в период с 2012 по 2016 годы обналичил более 242 миллионов...Информационное агентство Banki.ru

Прокуратура подозревает руководителя ТСЖ в присвоении денег

Прокуратура подозревает руководителя ТСЖ в присвоении денег

Что же касается истории на улице Говорова, в отношении управляющей ТСЖ возбуждено уголовное дело, ей грозит до 6-ти лет тюрьмы. ГТРК "Красноярск"

Суд в Испании заменил штрафом тюремный срок Месси за неуплату налогов

Подробнее о судебном разбирательстве читайте в материале «Ъ» «Лионеля… Коммерсантъ

Прокуратура заменила Месси тюрьму на штраф 252 тыс. евро

Прокуратура заменила Месси тюрьму на штраф 252 тыс. евро

Вместо тюремного заключения футболисту предстоит выплатить штраф 252 тыс. евро. DP.RU: Деловой Петербург

В КБР мошенники «отмыли» 100 млн рублей

Полиция КБР задержала банду, которая занималась незаконным обналичиваем денег. Последние новости Нальчика и КБР сегодня онлайн: криминал

В Пензенской области раскрыто крупное мошенничество на стройке ЖК «Чистые пруды»

В Пензенской области раскрыто крупное мошенничество на стройке ЖК «Чистые пруды»

Сейчас обвиняемый полностью признал вину, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «СТРОИТЕЛЬСТВО.RU»

Двое приморцев организовали вывоз ценной древесины по липовым документам(2)

Двое приморцев организовали вывоз ценной древесины по липовым документам

Максимальный срок наказания за преступления указанной категории составляет 7 лет. Владивосток-Новости

Бывшему владельцу ГК "Город" продлили домашний арест до осени(2)

банка "Фининвест" Валентин Ландграф и председатель правления банка Наталья Громова. В банке хранились деньги дольщиков, якобы выведенные со счетов через подставные фирмы. На прошлом заседании следствие также сообщило о скором задержании шестого фигуранта.DP.RU: Деловой Петербург

Барнаулец похитил шесть миллионов рублей у предпринимателей(2)

Барнаулец похитил шесть миллионов рублей у предпринимателей

Следователи устанавливают других предпринимателей, которым обвиняемый мог нанести ущерб. «Катунь 24» – новости Алтайского края и Барнаула

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении средств у двух энергетических компаний(2)

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении топ-менеджеров двух энергетических компаний. Коммерсантъ

Суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от налогов(2)

Суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от налогов

"Меня заботила только игра в футбол", - заявлял Месси. DP.RU: Деловой Петербург

Суд обязал НАБУ возбудить дело против секретаря СНБО Турчинова за хищение и вывод в офшоры $800 миллионов. Документ(2)

Суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против секретаря СНБО Украины Александра Турчинова за хищение и вывод в офшоры $800 млн. Об этом сообщил экс-первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

24.05.2017(Crtl →)