Новости по метке:

подставные фирмы

В Курортном районе ищут миллионы клюнувших на приманку обнальщиков на «Авито»

А оперативники экономической полиции Курортного района города помимо незаконной банковской деятельности увидели за этим еще и мошенничество. Новости Санкт-Петербурга, последние новости дня, новости бизнеса - Фонтанка.ру

Концы в воду: в чем обвиняют руководителя порта Усть-Луга

был прост – завышались сметы. Правоохранители подозревают, что в общей сложности топ-менеджер так наварил полтора миллиарда рублей, эти деньги через подставные фирмы были выведены в офшоры. Теперь Новый год и Рождество Валерий Израйлит проведет за решеткой. Влиятельный бизнесмен обвиняется в...Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Что означает арест Валерия Израйлита.(2)

Что означает арест Валерия Израйлита.

вторник. Израйлита подозревают в мошенническом хищении почти 1,5 млрд рублей, которые были выданы для порта. Следствие считает, что деньги через подставные фирмы отправляли в офшоры. Новость о задержании и аресте Израйлита не вызывает никакого удивления. Думаю, что его попросили прикрыть...DP.RU: Деловой Петербург

Глава порта Усть-Луга обвинён в мошенничестве на 1,5 млрд рублей

Глава порта Усть-Луга обвинён в мошенничестве на 1,5 млрд рублей

обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей, которые были выделены на порт. По данным следствия, денежные средства отправлялись в офшоры через подставные фирмы. Есть информация, что оперативным сопровождением дела занимается ФСБ, которое возбудил Следственный комитет. фото: архив...Новости Петербурга, России, Мира - AbsolutTV.ru

В Санкт-Петербурге в офисе компании «Усть-Луга» проводятся обыски(2)

В Санкт-Петербурге в офисе компании «Усть-Луга» проводятся обыски

В рамках какого конкретного дела осуществлялись обыски, адвокат уточнять не стал. Информационное агентство

Главу совета директоров компании "Усть-Луга" подозревают в мошенничестве

Главу совета директоров компании "Усть-Луга" подозревают в мошенничестве

обыски.Валерия Израйлита подозревают в мошенническом хищении почти 1,5 млрд рублей, которые были выданы для порта. Следствие считает, что деньги через подставные фирмы отправляли в офшоры, пишет Фонтанка.ру.Компания Усть-Луга была создана в 1992 году для строительства морского порта на Лужской губе...АСН-Инфо

29.12.2016 08:00 : В Петербурге арестован владелец одного из крупнейших портов города

оперативников интересуют потоки контрабанды. Израйлиту вменяют хищение полутора миллиардов рублей, выделенных на развитие порта. По версии следствия, деньги были отправлены в офшоры через подставные фирмы. Арестованного бизнесмена называют видным деятелем «Единой России» и важной персоной в «Общероссийском народном фронте». «Компанию Усть-Луга» Валерий Израйлит возглавил в конце...Эхо Москвы

29.12.2016 01:13 : Глава порта «Усть-Луга» в Петербурге арестован по делу о хищении полутора миллиарда рублей(3)

Решение поздно вечером вынес Дзержинский суд Петербурга. Как сообщает издание «Фонтанка», Валерий Израйлит был задержан сотрудниками ФСБ. Рано утром они разбудили бизнесмена в его собственном особняке, затем повезли в штаб-квартиру компании «Усть-Луга», где в течение многих часов проводили обыски. Израйлит подозревается в хищении средств,...Эхо Москвы

Главу совета директоров компании "Усть-Луга" арестовали по подозрению в хищении 1,5 млрд рублей

Главу совета директоров компании "Усть-Луга" арестовали по подозрению в хищении 1,5 млрд рублей

Валерия Израйлита подозревают в мошенническом хищении почти 1,5 млрд рублей, которые были выданы для порта. Следствие считает, что деньги через подставные фирмы отправляли в офшоры. Бизнесмен готов дать следствию показания, отмечает издание. Валерий Израйлит родился 9 марта 1962 года в...DP.RU: Деловой Петербург

Жителя Хабаровского края обвинили в выводе 1,2 млрд рублей в Латвию(2)

Жителя Хабаровского края обвинили в выводе 1,2 млрд рублей в Латвию

С помощью подставной фирмы дальневосточник перевел крупную сумму за несуществующие грузоперевозки 2х2.su - Новости Благовещенска и Амурской области

В Хабаровском крае возбудили дело о незаконном выводе 1,2 млрд рублей в Латвию(3)

В Хабаровском крае возбудили дело о незаконном выводе 1,2 млрд рублей в Латвию

Мужчина, который является фигурантом дела, для вывода средств открыл подставную фирму. Фирма была зарегистрирована на его знакомую, которая и помогала осуществлять вывод средств. Постсовет.RU

Воронежцу, заработавшему на махинациях с автомобилями 37 млн рублей, дали условный срок

своему усмотрению. Также он проводил аферы со сделками аренды и лизинга – заявлял себя посредником и для перевода денег использовал подставные фирмы. Дело Плохих рассматривал Ленинский районный суд. Ему назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года,...ГТРК "Воронеж" - Вести-Воронеж. Новостной портал Воронежа и Вороне

Три схемы Коломойского.

Журналисты настойчиво копают и раскрывают всё новые операции хитроумного банкира. ОКО ПЛАНЕТЫ информационно-аналитический портал

Отравление суррогатом в Иркутске: кто стоит за трагедией

Отравление суррогатом в Иркутске: кто стоит за трагедией

яда — все ещё неизвестно. По одной из версий, криминальный след ведёт в Петербург, где были оформлены несколько лет назад подставные фирмы, которым принадлежат склады с суррогатом, обнаруженным в Иркутске. Но только на бумаге. В реальности фирм-банкротов давно нет. Крупнейшее...Вести.Ru: новости, видео и фото дня

В Приморье осуждены 13 бывших чиновников за махинации с госимуществом

С 2004 по 2007 годы чиновники путем мошенничества приобретали права собственности на здания, находившиеся в собственности Приморского края и РФ, а затем продавали подставным фирмам по заниженным ценам ТАСС - Новости в России и мире

Генпрокуратура просит власти Кипра выдать беглого пермского банкира(2)

Генпрокуратура просит власти Кипра выдать беглого пермского банкира

Беглый пермский банкир является фигурантом нескольких уголовных дел. Рифей-Пермь: новости Перми

Суд отправил бывшего главу Маст-банка под домашний арест

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Маст-банка летом 2015 года. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Бывший глава Маст-банка не признал вину в обналичивании 9 млрд руб.

Пирогов отрицает свою причастность к инкриминируемому преступлению. Обвинение ему пока не предъявлено. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

07.12.2016(Crtl →)