Новости по метке:

подставные фирмы

Российские банки выдали миллиард рублей под залог бочек с водой

Содержимое бочек проходило по документам как "дорогостоящее химическое сырье", говорится в пресс-релизе. Таким способом в 2014 и 2015 годах из кредитных...подробнее Новости Украины и мира сегодня. Новости дня - bigmir)net

Банки РФ выдавали миллионные кредиты под залог бочек с водой

Содержимое бочек проходило по документам как «дорогостоящее химическое сырье» 1NEWS.AZ - Последние новости Азербайджана

В Омске судят бывшую звезду "Дома-2" за участие в "обналичке"

В Омске судят бывшую звезду "Дома-2" за участие в "обналичке"

2011 году предпринимателем Николаем Трофимовым, который ранее владел рестораном «Женатый француз». В течение почти двух лет ОПГ обналичивала деньги через подставные фирмы, якобы работавшие в сети питания. Совокупный незаконный доход составил почти 30 млн рублей. Трофимов, до этого пошедший на...БК55: Новости. Омск

Предполагаемые участники ОПГ нелегальных банкиров задержаны на Кубани

Подозреваемые зарегистрировали более 60 подставных фирм, через которые "отмывались" деньги, а комиссионный процент оставался у участников ОПГ ТАСС - Новости в России и мире

Суд арестовал экс-президента «Фондсервисбанка»

Суд арестовал экс-президента «Фондсервисбанка»

все финансовые, управленческие и организационные решения. Виловник, как полагает следствие вместе с соучастниками вывел из Фондсервисбанка 1,3 миллиарда рублей через подставные фирмы. Банк в настоящее время подвергнут санации, но лицензия не отозвана. В материалах дела есть письмо главы «Роскосмоса» на...Аргументы и Факты - Казань

Суд арестовал экс-президента Фондсервисбанка

настоящее время банк находится на санации. «Финансовое состояние банка было и так не очень хорошим, и они выводили деньги через подставные фирмы, выдавая им заведомо невозвратные кредиты, чтобы не выполнять обязательства перед другими вкладчиками», — пояснил следователь.В материалах дела есть...Информационное агентство Banki.ru

На утерянный паспорт воронежца повесили 9 ворованных миллионов рублей

На утерянный паспорт воронежца повесили 9 ворованных миллионов рублей

Уже возбуждено уголовное дело об обналичивании 27 миллионов рублей через восьмерых местных жителей. ГТРК "Воронеж" - Вести-Воронеж. Новостной портал Воронежа и Вороне

Депутата-фермера заподозрили в махинациях с 20-миллионным грантом

Он перечислил на подставную фирму, директором которой являлся его знакомый Красноярск: новости, афиша, кино, статьи, блоги, справка

В Ростове обвиняемый в краже 470 млн получит условный срок

В Ростове обвиняемый в краже 470 млн получит условный срок

Прокурор просит неожиданно мягкого наказания по статье о мошенничестве в особо крупном размере. МедиаКорСеть

В Ростове укравшим у МРСК Юга 470 млн бизнесменам просят условные сроки

Экспертиза подтвердила нанесенный компании МРСК Юга ущерб. КУРС - радио Соловьиного края

В Хабаровском крае адвокат-наркоман зарабатывал на подставных фирмах

В криминальной схеме участвовали также помощница юриста и супружеская пара Восток-Медиа

Зампред ЦБ: схема по обналичиванию средств через студентов не является массовой(2)

по использованию схемы обналичивания через кредитные карты. Когда физическим лицам в массовом порядке открываются счета, на них переводятся средства через подставные фирмы, после чего сделки по обналичиванию проводятся одним человеком, которому эти физические лица сдают свои карты.«Сейчас эта схема также...Информационное агентство Banki.ru

В Хабаровске осудят подпольных банкиров - Они обналичили более 1 миллиарда рублей(2)

человек обвиняется в незаконном обналичивании денежных средств. По версии следствия, с 2015 года преступники обналичили около 1 миллиарда рублей через подставные фирмы, заработав при этом порядка 29 миллионов рублей. Среди преступников бывшие сотрудники банков, экономисты и менеджеры. В процессе обысков...АБН | Агентство Бизнес Новостей

28.03.2017(Crtl →)