Новости по метке:

подставные фирмы

В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту регистрации подставной фирмы

В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту регистрации подставной фирмы

В ходе проведения оперативных мероприятий у сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» и представителей ИФНС России по городу Кандалакша возникло подозрение в том, что зарегистрированное летом 2017 года общество с ограниченной ответственностью является так называемой...Новости Мурманска и области - ГТРК Мурман

Друг Путина скупает недвижимость в Германии

Формально ему нельзя вести никакую коммерческую деятельность в Европе. Однако немецкие журналисты выяснили, что российский олигарх и друг Путина через подставные фирмы скупает недвижимость в Германии. В сделках всплыло имя его доверенного лица.ИноСМИ - Все, что достойно перевода

Директор подставной фирмы в Кандалакше попал под «уголовку»

Директор подставной фирмы в Кандалакше попал под «уголовку»

Так как мужчина зарегистрировал подставную фирму, чтобы легализовать деньги, полученные преступным путем Информационное агентство "Nord-News"

В Омске замдиректора КБ «подкопил» на пенсию 49 миллионов

В Омске замдиректора КБ «подкопил» на пенсию 49 миллионов

За 3 года один из руководителей конструкторского бюро через подставные фирмы вывел 49 млн рублей. Ему дали реальный тюремный срок. Октябрьский районный суд Омска вынес приговор 62-летнему экс-заместителю директора конструкторское бюро...РИА "ОмскИнформ"

«Радужный пузырь» для Дворковича.

Глава правительства Дмитрий Медведев предложил вице-премьера уходящего правительства Аркадию Дворковичу стать главой фонда «Сколково». Капитал страны | инвестиции и инвестиционные возможности России

В Columbus Nova заявили о непричастности Вексельберга к делам компании и адвокату Трампа(2)

В Columbus Nova заявили о непричастности Вексельберга к делам компании и адвокату Трампа

Как заявил CNN, глава американской компании Эндрю Интратер приходится Вексельбергу двоюродным братом. DP.RU: Деловой Петербург

В Columbus Nova заявили о непричастности Вексельберга к делам компании и адвокату Трампа

В Columbus Nova заявили о непричастности Вексельберга к делам компании и адвокату Трампа

Также отмечается, что сообщения о об использовании российским предпринимателем Columbus Nova в качестве подставной фирмы для оплаты услуг Майкла Коэна, являются ложными ТАСС - Новости в России и мире

Асташова посадили в колонию на 4,5 года за мошенничество

Асташова посадили в колонию на 4,5 года за мошенничество

В ходе следствия были арестованы 1 284 806 литров изопропилбензола. РИА "ОмскИнформ"

Хайдар Халиуллин пришел на заседание ассоциации МСБ РТ

Верховный суд впоследствии отпустил Халиуллина под домашний арест. БИЗНЕС Online. Деловая электронная газета Республики Татарстан

Ряд членов ПАСЕ подозреваются в коррупции

Авторы доклада называют представителя Христианско-социального союза «ключевым лоббистом» Азербайджана. С 2012 по 2014 год немецкому политику через зарегистрированные в Великобритании подставные фирмы были перечислены более 819 тысяч евро из Баку. В свою очередь, сам Линтнер утверждает, что получил деньги от...Новостной портал Объединенных демократических сил Беларуси - UDF.BY.

В Волгоградской области организаторы «финансовой прачечной» получили от четырех до семи лет колонии

Отбывать наказание сообщникам предстоит в исправительной колонии общего режима. Информационное агентство Banki.ru

В Киргизии ГКНБ задержал бывшего руководителя национального энергохолдинга

В Киргизии ГКНБ задержал бывшего руководителя национального энергохолдинга

на Бишкекской ТЭЦ, выявил факты хищений и незаконного вывода денег руководством компании «Электрические станции», в компетенции которой находится ТЭЦ, через подставные фирмы. В марте был арестован бывший первый замгендиректора компании Бердибек Боркоев, который подозревается в хищении средств, выделенных на подготовку...ИА "Фергана"

Решение суда по делу Снежкина-Месхиева

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Добрыниной А. Н. при секретаре Смирновой К. И., с участием представителя истца Богданова Е. В., представителя ответчика Снежкина С. О. - Серова Ю. Д. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по...Псковская губерния

Трое жителей Вологды осуждены за обналичивание 600 млн рублей через подставные фирмы

Злоумышленники получили доход в результате незаконной банковской деятельности в размере 5,9 млн рублей ТАСС - Новости в России и мире

Трое волжан «отмыли» почти 600 миллионов рублей через фирмы-однодневки

Трое волжан «отмыли» почти 600 миллионов рублей через фирмы-однодневки

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Все для Вас

17.04.2018(Crtl →)