Новости по метке:

подставные фирмы

Зампред ЦБ: схема по обналичиванию средств через студентов не является массовой

по использованию схемы обналичивания через кредитные карты. Когда физическим лицам в массовом порядке открываются счета, на них переводятся средства через подставные фирмы, после чего сделки по обналичиванию проводятся одним человеком, которому эти физические лица сдают свои карты.«Сейчас эта схема также...Информационное агентство Banki.ru

В Хабаровске осудят подпольных банкиров - Они обналичили более 1 миллиарда рублей

человек обвиняется в незаконном обналичивании денежных средств. По версии следствия, с 2015 года преступники обналичили около 1 миллиарда рублей через подставные фирмы, заработав при этом порядка 29 миллионов рублей. Среди преступников бывшие сотрудники банков, экономисты и менеджеры. В процессе обысков...АБН | Агентство Бизнес Новостей

Ислямов показал фотографии украинского флага над Симферополем

флагах.Ленур Ислямов был отправлен в отставку с поста вице-премьера Крыма за неэффективную работу. Прежде он успел перевести свои активы на подставные фирмы. Ему также предъявлялись обвинения в диверсионном обесточивании полуострова в ноябре 2015 года, он является участником дела, заведенного ФСБ...ПОЛИТ.РУ

На закупке сидений для "Олимпийского" Украина потеряла $8 миллионов

На закупке сидений для "Олимпийского" Украина потеряла $8 миллионов

Десятки одновременных обысков у фигурантов возобновленного дела по хищениям во время Евровидения 2012 года были проведены вчера, 23 марта. Об этом написал в Фейсбуке генеральный прокурор Юрий Луценко. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Белоруссия выдает китайскую черную икру за российскую

Белоруссия через подставные фирмы в России покупает черную икру в Китае. Далее продукт поступает в республику, откуда в дальнейшем отправляется на экспорт под российскими...Центр Деловой Информации Псковской области ("ЦДИ ПО")

АСВ обнаружило 1,76 млрд рублей недостачи в банке «БФГ-Кредит»

Основная доля недостачи приходится на кредиты, предоставленные юридическим лицам, - 1 млрд 152 тыс. рублей. Информационное агентство Banki.ru

Голландская прокуратура связала банк ING с делом о взятках VimpelCom

заведены также властями Нидерландов, Швейцарии и Швеции. Американские правоохранители заподозрили, что три компании — VimpelCom, МТС и TeliaSonera — через подставные фирмы платили местному чиновнику отступные за выход на узбекский рынок (в частности, за лицензии и частоты). В материалах дела...Информационное агентство Banki.ru

22.03.2017 10:30 : Нарушения обнаружены при строительстве резиденции путина в Завидово

ФСО взыскало через суд с компании АТЭКС, которая занималась строительством, два миллиона рублей. Эхо Москвы

В Санкт-Петербурге задержаны более 30 членов ОПГ по делу об обналичивании

Задержанные длительное время занимались незаконной банковской деятельностью в составе ОПГ. no title

Сеть магазинов Ярославля перевела имущество на подставную фирму(2)

Сеть магазинов Ярославля перевела имущество на подставную фирму

По версии следствия, компания "Лотос-М" в Ярославле вывела свое имущество на подставную московскую компанию, видимо, чтобы избежать уплаты налогов за него.... Информационно-аналитический портал "Лучший Город - Ярославль"

СМИ: малайзийская компания подозревается в создании банка в КНДР в обход санкций ООН(3)

Компания из Малайзии подозревается в нелегальном сотрудничестве с финансовыми учреждениями КНДР, в том числе, в создании банка в Пхеньяне через подставную фирму, в обход санкций ООН. Постсовет.RU

Экс-лидера "России молодой" Мищенко приговорили к двум с половиной годам колонии

Экс-лидера "России молодой" Мищенко приговорили к двум с половиной годам колонии

Мищенко, будучи чиновником в Тульской области, оформил грант в размере 650 тысяч рублей для Союза защиты чернобыльцев Новомосковска. После этого деньги были переведены на счета подставных фирм в виде оплаты за фиктивные работы. Грани.Ру

Бывший директор краснодарской компании «Русские масла» подозревается в мошенничестве

Главное следственное управление ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту незаконных финансовых операций - информацию об этом подтвердили в пресс-службе главка. Коммерсантъ

14.03.2017(Crtl →)