Новости по метке:

подставные фирмы

Суд в Испании заменил штрафом тюремный срок Месси за неуплату налогов

Подробнее о судебном разбирательстве читайте в материале «Ъ» «Лионеля… Коммерсантъ

Прокуратура заменила Месси тюрьму на штраф 252 тыс. евро

Прокуратура заменила Месси тюрьму на штраф 252 тыс. евро

Вместо тюремного заключения футболисту предстоит выплатить штраф 252 тыс. евро. DP.RU: Деловой Петербург

Двое приморцев организовали вывоз ценной древесины по липовым документам(2)

Двое приморцев организовали вывоз ценной древесины по липовым документам

Максимальный срок наказания за преступления указанной категории составляет 7 лет. Владивосток-Новости

Бывшему владельцу ГК "Город" продлили домашний арест до осени

банка "Фининвест" Валентин Ландграф и председатель правления банка Наталья Громова. В банке хранились деньги дольщиков, якобы выведенные со счетов через подставные фирмы. На прошлом заседании следствие также сообщило о скором задержании шестого фигуранта.DP.RU: Деловой Петербург

Барнаулец похитил шесть миллионов рублей у предпринимателей

Барнаулец похитил шесть миллионов рублей у предпринимателей

Следователи устанавливают других предпринимателей, которым обвиняемый мог нанести ущерб. «Катунь 24» – новости Алтайского края и Барнаула

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении средств у двух энергетических компаний

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении топ-менеджеров двух энергетических компаний. Коммерсантъ

Суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от налогов

Суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы за уклонение от налогов

"Меня заботила только игра в футбол", - заявлял Месси. DP.RU: Деловой Петербург

Суд обязал НАБУ возбудить дело против секретаря СНБО Турчинова за хищение и вывод в офшоры $800 миллионов.

Суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против секретаря СНБО Украины Александра Турчинова за хищение и вывод в офшоры $800 млн. Об этом сообщил экс-первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

В Москве арестован бизнесмен Сергей Пойманов, пытавшийся отсудить у Сбербанка 750 миллионов долларов

В Москве арестован бизнесмен Сергей Пойманов, пытавшийся отсудить у Сбербанка 750 миллионов долларов

Как заявил адвокат Сергея Пойманова, арест подзащитного стал фактом вопиющего нарушения процедуры расследования с целью оказания давления на одну из сторон. Это произошло как раз после того, как американская компания PPF Management подала многомиллионный иск против Сбербанка в Нью-Йорке. Информационное агентство

Российские банки выдали миллиард рублей под залог бочек с водой

Содержимое бочек проходило по документам как "дорогостоящее химическое сырье", говорится в пресс-релизе. Таким способом в 2014 и 2015 годах из кредитных...подробнее Новости Украины и мира сегодня. Новости дня - bigmir)net

Банки РФ выдавали миллионные кредиты под залог бочек с водой

Содержимое бочек проходило по документам как «дорогостоящее химическое сырье» 1NEWS.AZ - Последние новости Азербайджана

Как в Воронеже украли землю под многоэтажку.

Как в Воронеже украли землю под многоэтажку.

Ущерб городу Воронежу от действий чиновников и строителей составил 20 млн рублей. ГТРК "Воронеж" - Вести-Воронеж. Новостной портал Воронежа и Вороне

В Омске судят бывшую звезду "Дома-2" за участие в "обналичке"

В Омске судят бывшую звезду "Дома-2" за участие в "обналичке"

2011 году предпринимателем Николаем Трофимовым, который ранее владел рестораном «Женатый француз». В течение почти двух лет ОПГ обналичивала деньги через подставные фирмы, якобы работавшие в сети питания. Совокупный незаконный доход составил почти 30 млн рублей. Трофимов, до этого пошедший на...БК55: Новости. Омск

Предполагаемые участники ОПГ нелегальных банкиров задержаны на Кубани

Подозреваемые зарегистрировали более 60 подставных фирм, через которые "отмывались" деньги, а комиссионный процент оставался у участников ОПГ ТАСС - Новости в России и мире

02.05.2017(Crtl →)