Новости по метке:

подставные фирмы

Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 декабря 2016 года

Всего объем необходимой помощи оценивается в 80 млрд руб., часть из которых закроется путем конвертации средств крупнейших кредиторов банка в капитал. AK&M информационное агентство: новости бизнеса, предприятия, рынок акций, курсы валют, рейтинги

По делу МАСТ-Банка об обналичивании 9 млрд рублей задержан его бывший президент

на протяжении пяти лет — с октября 2010-го по апрель 2015 года. По версии следствия, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы, в том числе ООО «Арт-Стайл», ООО «Лайт-Хаус», ООО «Стройка-техника», ООО «Стройпринадлежности» и ООО «Бизнеспром», имевшие счета в МАСТ-Банке.Информационное агентство Banki.ru

Экс-президент Маст-банка задержан по подозрению в обналичивании 9 млрд рублей - Уголовное дело было возбуждено в 2015 году

Пирогова допрашивали 6 декабря в главном следственном управлении ГУ МВД. В настоящее время он проходит подозреваемым по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. АБН | Агентство Бизнес Новостей

Президент обанкротившегося "Маст-банка" попался на отмывании денег

Пирогов в то время занимал должность президента финансового учреждения. На данный момент следователи разыскивают остальных участников преступной схемы, передает телеканал "Россия 24". Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Жозе Моуринью: мне нечего скрывать, я не делал ничего плохого

"Я предоставлял все документы во время работы в Италии, Испании и Англии. Футбол России

Новости Узбекистана: Гульнаре Каримовой выгодно распускать слухи о своей кончине

Еще опальная дочь попытается вернуть себе активы подставных фирм, которые отобрал у нее опозоренный отец в BIMRU.RU - Развлекательный новостной портал Казани

Скажи «Нет!» современному рабству

Скажи «Нет!» современному рабству

4. Инфляция является очередным методом скрытого рабства. Информационное агентство

Директор обворовал собственное предприятие на 11 миллионов

Директор обворовал собственное предприятие на 11 миллионов

По версии следствия, все деньги горе-директор присваивал, обналичивая через подставные фирмы. Информационный портал г. Калуги

Полицейские Мордовии сообщили о громком разоблачении ОПГ, участники которой занимались отмыванием денег

Правоохранители узнали, что 8 активных участников банды занимались отмыванием денег. ГТРК "Мордовия"

Бывший вице-губернатор Петербурга задержан за мошенничество(2)

Бывший вице-губернатор Петербурга задержан за мошенничество

Полученные компанией деньги впоследствии были обналичены через подставные фирмы. Свежие новости на информационном портале Justmedia.ru

16.11.2016(Crtl →)