Новости по метке:

подставные фирмы

Эксперт: Азербайджан влез в очередной криминальный скандал благодаря чешским установкам Dana

Азербайджана немало», - отметил Аркадий Григорян. По его словам, Азербайджан мог приобрести установки через третьи страны – Израиль, Украину, либо подставные фирмы в самой Чехии. «В действительности это довольно распространенная установка. При этом надо помнить, что в свое время в...Новости Армении - Новости Армении Сегодня

Telia выплатит $965 млн по делу о взятках чиновнику в Узбекистане

о предполагаемых взятках на телекоммуникационном рынке Узбекистана. В США считают, что компании МТС и VimpelСom из России и TeliaSonera через подставные фирмы выплачивали взятки лицам, близким к Каримовой, чтобы попасть на рынок. В феврале 2016 года руководство VimpelCom признало факт...РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Из руководителя в подсудимые: тюменец ждет суда за регистрацию подставной фирмы

В Тюмени ждет суда учредитель фиктивной коммерческой организации. Против него возбуждено уголовное дело по факту регистрации подставной фирмы. Тюмень Наш город.ру - работа в Тюмени, объявления, карта, общение

Сорос выставит счет Алиевым

VIP-пассажиров рейса Баку-Страсбург, а о целой «черной кассе», через которую было перегнано аж 2,9 миллиардов долларов и посредством которой через подставные фирмы и банковские счета эмиссары бакинской протомонархии скупали души и потроха падких до корысти европейских политиков и общественников. Тут...Новости Армении - Новости Армении Сегодня

В Волгограде с поличным задержана группа заводчан-расхитителей

Похищенное хранилось на этом же предприятии в специальных тайниках. После чего при содействии охраны вывозилось с территории, а затем через подставные фирмы реализовывалось обратно на завод. Возбуждено уголовное дело, задержанные находятся под домашним...ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Мошеннические схемы бывших чиновников ОАО «РЖД»(3)

Произошло задержание подозреваемых в деле о хищении в крупных размерах, где пострадавшей стороной выступило ОАО «РЖД». КУРС - радио Соловьиного края

Суд продлил домашний арест Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику

до 5 декабря, Вайнзихера — до 6 декабря»,— цитирует «РИА Новости» судью.По версии следствия, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик использовали подставные фирмы для обналичивания многомиллиардных средств входящих в «Ренову» компаний, из которых около миллиарда рублей было передано «высшим должностным лицам»...Коммерсантъ

В суд направлено дело о выводе из России 200 млн рублей

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Коммерсантъ

Новосибирский мошенник «нахимичил» с омским лесом на 170 миллионов

Новосибирский мошенник «нахимичил» с омским лесом на 170 миллионов

Поводом для расследования стали странности, обнаруженные в налоговых декларациях двух предприятий. Две подставные фирмы в Омске организовал 46-летний житель Новосибирской области. Обе организации мужчина зарегистрировал на подставных омичей; официально они должны были заниматься заготовкой...БК55: Новости. Омск

Экс-главу столичного банка приговорили к трем с половиной годам колонии за растрату 426 млн руб.

После того, как деньги банка поступили на счета подставных фирм, участники преступной группы потратили их по своему усмотрению. Агентство городских новостей «Москва»

Фигуранты дела о коррупции в структурах Минсельхоза получили 9 и 11,5 лет колонии(2)

По версии следствия, оборудование для завода в реальности не было закуплено, а построенный на деньги РАЛ элеватор осужденные вывели на подконтрольные фирмы. Коммерсантъ

Арестованного Ольховика переизбрали главой совета директоров «Т Плюс» (2)

Заместитель председателя совета директоров вправе выполнять функции председателя в его отсутствие. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Скоммунячили. Как Вьетнам заставил США отказаться от санкций(2)

Скоммунячили. Как Вьетнам заставил США отказаться от санкций

Н­гуен Ван Ти, учившийся в СССР в 1982-1987 гг. - Япония - союзник США, Южная Корея тоже. Тогда правительство через подставные фирмы, учреждённые в Малайзии, приобрело необходимую для развития технику и электронику. Интернета тогда ещё не было, но зато процветал...Аргументы и Факты - Казань

Аграрное сложили с банковским(2)

Участники дела не намерены публично комментировать разбирательство до приговора суда. Зерно Он-Лайн

СМИ узнали о расследовании в отношении продавцов шоколада Ritter Sport (2)

Подобную продукцию ведомство потребовало называть кондитерскими изделиями, а не шоколадом. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

В Чечне объявили в розыск местного главу Сбербанка из-за обналиченного миллиарда(2)

В Чечне объявили в розыск местного главу Сбербанка из-за обналиченного миллиарда

Всего же за 6 месяцев 2017 года следственными органами МВД по Чеченской Республике возбуждено 34 уголовных дела по похожим делам. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

03.07.2017(Crtl →)