Новости по метке:

подставные фирмы

17.02.2017 07:02 : В Мещанском суде Москвы дадут слово экс-главе «Росграницы» Дмитрию Безделову.

вместе с пустившимся в бега руководителем «Дирекции по эксплуатации объектов Росграницы» Олегом Сенкевичем, начальником управления обустройства пунктов пропуска Данилой Вавиловым и собственным замом через подставные фирмы выводили деньги, завышая стоимость контрактов и приписывая объемы выполненных работ. Всем фигурантам следствие вменило в вину статью о мошенничестве в особо крупном...Эхо Москвы

Заробитчанам подсказали, как распознать рекрутера-мошенника

Заробитчанам подсказали, как распознать рекрутера-мошенника

Чтобы не попасть на крючок недобросовестного посредника, сверяйте данные в лицензии и договоре, сравните зарплату местного населения с обещанной вам и не соглашайтесь на оформление туристической визы. Хроника мировых событий

Пашинский: информацию о покупке двигателей в РФ рассмотрят в Раде

Пашинский: информацию о покупке двигателей в РФ рассмотрят в Раде

Сергей Пашинский инициирует проведение специального заседания для выяснения возможных фактов сомнительных закупок двигателей для военной техники через подставные фирмы Молдовы.РИА Новости Украина

Похищал "дорожные" деньги

Обналиченные деньги частями передавались злоумышленнику через посредника. ТВ-6 Владимир

Киев нарушил свой же запрет: Украина покупает у России двигатели для БТР через подставные фирмы

данным украинских СМИ, Киев, несмотря на свой же запрет, покупает у России двигатели для БТР. Украинские компании делают это через подставные фирмы, зарегистрированные в основном в Молдавии. Украина продолжает покупать у России военную технику, хотя сама же ввела запрет на...DP.RU: Деловой Петербург

В Полярных Зорях возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения

Руководитель управления городской администрации оформил муниципальный договор с подставной фирмой на ямочный ремонт дороги Бизнес-портал Мурманской области b-port.com

Руководитель дорожного хозяйства в Полярных Зорях похитил бюджетные 70 тысяч

Руководитель дорожного хозяйства в Полярных Зорях похитил бюджетные 70 тысяч

Один из руководителей муниципального дорожного хозяйства города Полярные Зори вместе с директором подставной фирмы похитил бюджетные средства в размере 70 тысяч рублей. Информационное агентство "Nord-News"

С помощью 8 подставных фирм челябинец обналичил 6 млн

Челябинский предприниматель незаконно обналичил более 6 млн рублей - для махинаций бизнесмен использовал реквизиты и расчетные счета восьми подставных фирм, передает корреспондент Агентства новостей "Доступ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.... Лучший Город - Челябинск

Эстонские спецслужбы смогут получать судебный ордер по СМС и учреждать подставные фирмы

Эстонские спецслужбы смогут получать судебный ордер по СМС и учреждать подставные фирмы

В четверг правительство Эстонии приняло поправки к закону, упорядочивающие и расширяющие права Полиции безопасности (КаПо) и Департамента информации. Еженедельник - dzd.ee

Шесть калужан отмывали миллионы через подставную фирму

Шесть калужан отмывали миллионы через подставную фирму

Таков итог расследования, успешно проведенного Следственным управлением УМВД России по Калужской области. Информационный портал г. Калуги

"Клейма негде ставить"?

Если совсем коротко, то Гуцериев скупал на взятые в кредит деньги шахты, перекладывал деньги из одного кармана в другой, создавая подставные фирмы, самое "вкусное" продавал за хорошую цену, а что похуже — просто бросал. Оставляя за собой, по выражению "Аргументов...Новостной портал Объединенных демократических сил Беларуси - UDF.BY.

За два года «черные банкиры» обналичили 3 млрд рублей

За два года «черные банкиры» обналичили 3 млрд рублей

Генеральная прокуратура продолжает расследование, в орбиту которого вовлекаются новые фигуранты уголовного дела. VistaNews.ru - независимый информационный портал России, стран СНГ и ми

Условия, как в тюрьме, а от начальства - трехэтажный мат.

Условия, как в тюрьме, а от начальства - трехэтажный мат.

Набирают там каждый день стажеров во все отделы, получается бесплатная рабочая сила. Ульяновск онлайн

Cамый удобный и практически мгновенный способ продать машину!

Cамый удобный и практически мгновенный способ продать машину!

только не стоит всем доверять. Так как этот бизнес особо не пыльный и не требует больших затрат, каждый день появляются подставные фирмы, которыми руководят мошенники. Стоит внимательно отнестись к подбору посредника для быстрой продажи своего автомобиля. Когда самостоятельно пытаешься продать...Автопортал Tvoe-avto.com - всё, что связано с авто!

В Курортном районе ищут миллионы клюнувших на приманку обнальщиков на «Авито»

А оперативники экономической полиции Курортного района города помимо незаконной банковской деятельности увидели за этим еще и мошенничество. Новости Санкт-Петербурга, последние новости дня, новости бизнеса - Фонтанка.ру

Концы в воду: в чем обвиняют руководителя порта Усть-Луга(2)

был прост – завышались сметы. Правоохранители подозревают, что в общей сложности топ-менеджер так наварил полтора миллиарда рублей, эти деньги через подставные фирмы были выведены в офшоры. Теперь Новый год и Рождество Валерий Израйлит проведет за решеткой. Влиятельный бизнесмен обвиняется в...Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Что означает арест Валерия Израйлита. Комментарий(4)

Что означает арест Валерия Израйлита. Комментарий

вторник. Израйлита подозревают в мошенническом хищении почти 1,5 млрд рублей, которые были выданы для порта. Следствие считает, что деньги через подставные фирмы отправляли в офшоры. Новость о задержании и аресте Израйлита не вызывает никакого удивления. Думаю, что его попросили прикрыть...DP.RU: Деловой Петербург

29.12.2016(Crtl →)