Новости по метке:

подставные фирмы

Суд арестовал экс-президента «Фондсервисбанка»

Суд арестовал экс-президента «Фондсервисбанка»

все финансовые, управленческие и организационные решения. Виловник, как полагает следствие вместе с соучастниками вывел из Фондсервисбанка 1,3 миллиарда рублей через подставные фирмы. Банк в настоящее время подвергнут санации, но лицензия не отозвана. В материалах дела есть письмо главы «Роскосмоса» на...Аргументы и Факты - Казань

Суд арестовал экс-президента Фондсервисбанка

настоящее время банк находится на санации. «Финансовое состояние банка было и так не очень хорошим, и они выводили деньги через подставные фирмы, выдавая им заведомо невозвратные кредиты, чтобы не выполнять обязательства перед другими вкладчиками», — пояснил следователь.В материалах дела есть...Информационное агентство Banki.ru

В Ростове обвиняемый в краже 470 млн получит условный срок

В Ростове обвиняемый в краже 470 млн получит условный срок

Прокурор просит неожиданно мягкого наказания по статье о мошенничестве в особо крупном размере. МедиаКорСеть

В Хабаровском крае адвокат-наркоман зарабатывал на подставных фирмах

В криминальной схеме участвовали также помощница юриста и супружеская пара Восток-Медиа

Зампред ЦБ: схема по обналичиванию средств через студентов не является массовой

по использованию схемы обналичивания через кредитные карты. Когда физическим лицам в массовом порядке открываются счета, на них переводятся средства через подставные фирмы, после чего сделки по обналичиванию проводятся одним человеком, которому эти физические лица сдают свои карты.«Сейчас эта схема также...Информационное агентство Banki.ru

В Хабаровске осудят подпольных банкиров - Они обналичили более 1 миллиарда рублей

человек обвиняется в незаконном обналичивании денежных средств. По версии следствия, с 2015 года преступники обналичили около 1 миллиарда рублей через подставные фирмы, заработав при этом порядка 29 миллионов рублей. Среди преступников бывшие сотрудники банков, экономисты и менеджеры. В процессе обысков...АБН | Агентство Бизнес Новостей

Ислямов показал фотографии украинского флага над Симферополем

флагах.Ленур Ислямов был отправлен в отставку с поста вице-премьера Крыма за неэффективную работу. Прежде он успел перевести свои активы на подставные фирмы. Ему также предъявлялись обвинения в диверсионном обесточивании полуострова в ноябре 2015 года, он является участником дела, заведенного ФСБ...ПОЛИТ.РУ

На закупке сидений для "Олимпийского" Украина потеряла $8 миллионов

На закупке сидений для "Олимпийского" Украина потеряла $8 миллионов

Десятки одновременных обысков у фигурантов возобновленного дела по хищениям во время Евровидения 2012 года были проведены вчера, 23 марта. Об этом написал в Фейсбуке генеральный прокурор Юрий Луценко. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

В ГПУ рассказали о схемах хищения на Евро-2012

В ГПУ рассказали о схемах хищения на Евро-2012

Шаг первый - занижение стоимости при оформлении таможенных платежей. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Луценко о подготовке к Евро-2012: воровали с размахом

Луценко о подготовке к Евро-2012: воровали с размахом

Шаг первый занижение стоимости при оформлении таможенных платежей. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Белоруссия выдает китайскую черную икру за российскую

Белоруссия через подставные фирмы в России покупает черную икру в Китае. Далее продукт поступает в республику, откуда в дальнейшем отправляется на экспорт под российскими...Центр Деловой Информации Псковской области ("ЦДИ ПО")

АСВ обнаружило 1,76 млрд рублей недостачи в банке «БФГ-Кредит»

Основная доля недостачи приходится на кредиты, предоставленные юридическим лицам, - 1 млрд 152 тыс. рублей. Информационное агентство Banki.ru

Голландская прокуратура связала банк ING с делом о взятках VimpelCom

заведены также властями Нидерландов, Швейцарии и Швеции. Американские правоохранители заподозрили, что три компании — VimpelCom, МТС и TeliaSonera — через подставные фирмы платили местному чиновнику отступные за выход на узбекский рынок (в частности, за лицензии и частоты). В материалах дела...Информационное агентство Banki.ru

22.03.2017 10:30 : Нарушения обнаружены при строительстве резиденции путина в Завидово

ФСО взыскало через суд с компании АТЭКС, которая занималась строительством, два миллиона рублей. Эхо Москвы

22.03.2017(Crtl →)