Новости по метке:

подставные фирмы

Ставропольцев будут судить за отмывание 130 млн рублей

судом за отмывание 130 миллионов рублей.Как сообщили в пятницу в Генпрокуратуре, в 2008 году мошенники создали сеть юридических компаний. Через подставные фирмы они заключали мнимые сделки по переводу и снятию денег.Такие аферы они проворачивали до 2011 года. В результате незаконно...ГТРК "Ставрополье"

В Тюмени рассмотрели дело о краже 44 тонн топлива

Сумма причиненного бизнесмену ущерба составила свыше 1,1 млн рублей. NEWSPROM.RU

В Нижнем женщину осудят за регистрацию подставной фирмы

В январе 2016 года женщина получила предложение от неустановленного гражданина о создании на свое имя общества Криминальная хроника. Нижний Новгород

Глава кооператива "Балтийский фонд сбержений" и директор консалтинговой компании задержаны в Петербурге

Экономическая полиция выяснила, что полученные деньги поступили на счета 300 предположительно подставных фирм. DP.RU: Деловой Петербург

Антикоррупционная служба Украины проводит обыск у сына главы МВД страны(42)

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по делу о растрате госсредств при закупке тактических рюкзаков для нужд АТО, говорится в сообщении ведомства. ФОРУМ.мск

Завершено расследование хищений в Анталбанке

По уголовному делу Мухиева также проходит бухгалтер кредитного учреждения Ирина Иванова. Информационное агентство Banki.ru

На строителей «Златоулочки» завели четвертое уголовное дело

Руководители компании Злата отмывали деньги через подставные фирмы. Красноярск: новости, афиша, кино, статьи, блоги, справка

В Астрахани 6 мужчин занимались созданием подставных фирм

Следственной частью Следственного управления региональной полиции возбуждено уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 32 до 49 лет, подозреваемых в совершении противоправного деяния, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173 Московский комсомолец

Браудера не пускают в США и разыскивают через Интерпол в РФ

с детства ДЦП, инвалид третьей группы, ликвидатор-чернобылец, живущий в домике где даже нет света. Это люди на которых были оформлены подставные фирмы Уильяма Браудера". За зицпредседательство им платили копейки. Они и тому были рады — могли купить дорогие лекарства. А...Вести.Ru: новости, видео и фото дня

В деле Серебренникова появились новые фигуранты

В деле Серебренникова появились новые фигуранты

В столичном Басманном суде, где во вторник рассматривают ходатайство о продлении срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, заслушивались протоколы допросов нескольких свидетелей. В них, в частности, рассказывалось о том, как проводились денежные переводы на счета подставных фирм. Интерновости.Ру

Генпрокуратура: руководители саратовского ТСЖ украли 500 миллионов рублей - пресс-релиз на pr.adcontext.net

Что примечательно, директором всех фирм является китаец Чэнь Чжиган из Санкт-Петербурга. PR - это жизнь

Самарское ФСБ изъяло более 3-х тыс. незаконных SIM-карт

Самарское ФСБ изъяло более 3-х тыс. незаконных SIM-карт

Силовики совместно с представителями Роскомнадзора выявили две крупные партии, т.н. «симок», зарегистрированных на подставные фирмы или несуществующих лиц. В отношении него составлен административный протокол…», говорится в сообщении.Авторадио Тольятти. Новости Тольятти и Самарской области.

Директор «Атырау су арнасы» задержан

В Атырау арестовали депутата и по совместительству директора водного предприятия. Телеканал "КТК"

В Тюмени рассмотрят дело о хищении из бюджета более 50 миллионов рублей

По решению суда юрист заключен под стражу, его сообщники находятся под подпиской о невыезде. NEWSPROM.RU

02.10.2017(Crtl →)