Новости по метке:

подставные лица

СБУ разоблачила механизм фиктивной легализации россиян в Украине

Правоохранительные органы обнаружили гражданина России, который в Ужгороде оформил юридическую контору на подставных лиц. Фиктивно трудоустроившись в ней, уроженец Уфы делился собственным опытом легализации с другими иностранцами и лицами без гражданства, говорится в сообщении. Русский Еврей

В суде прозвучало, что Рындюк через подставных лиц мог делать ставки на матчи своей команды

На процессе в суде Центрального района Минска по делу обвиняемого в даче взятки бывшего главного тренера футбольного клуба «Сморгонь» (первая лига) Николая Рындюка 22 февраля прозвучало, что он мог через подставных лиц делать ставки в букмекерских конторах на игру своей...Белорусские новости

В Ставрополе будут судить группу аферистов, оформлявших кредиты на подставных лиц

Четверо других участников организованной группы оформляли в кредитных учреждениях на данных граждан договоры займа. Информационное агентство Banki.ru

Судебная практика по уклонению от уплаты налогов с организации

Формирование фиктивного документооборота, изготовление подложных документов, использование подставных лиц для создания схем по уклонению от уплаты налогов в бюджет может быть чревато не только налоговыми проверками и общением с сотрудниками налоговой службы, но и вполне реальными уголовными наказаниями в рамках...Информационное Агентство Клерк.Ру

СМИ сообщили о трех расследованиях ФБР вмешательства хакеров РФ в выборы в США

могут быть связаны с окружением президента США Дональда Трампа. В частности. спецслужба проверяет российские инвестиции в зарубежные компании, совершеннын через подставные лица и компании.ПОЛИТ.РУ

Названы самые громкие уголовные дела в Нижегородской области за 2016 год

Названы самые громкие уголовные дела в Нижегородской области за 2016 год

суд направлено уголовное дело в отношении 4 лиц, совершивших хищение шести дорогостоящих автомобилей. Злоумышленники угоняли автомобили в заранее арендованные на подставные лица гаражи. Общая стоимость похищенных машин составляла 4,5 млн рублей. Суд приговорил преступников к 4 годам лишения свободы. В...Новости Нижнего Новгорода

Полицейские ликвидировали международный наркосиндикат

Сотрудники МВД России при участии полицейских ГУ МВД Ростовской области ликвидировали международный наркосиникат. Городской интернет-портал Rostov.ru

11.02.2017(Crtl →)