Новости по метке:

подставные лица

Ульяновские злоумышленники хранили в Кузнецке украденные нефтепродукты

Ульяновские злоумышленники хранили в Кузнецке украденные нефтепродукты

В Ульяновской области преступная группа занималась несанкционированным проникновением в магистральные трубопроводы двух компаний. Пенза-Пресс

В Ульяновской области семеро человек наворовали нефтепродуктов на 11 миллионов рублей

В Ульяновской области осуждены семь человек, которые расхищали нефтепродукты из магистральных трубопроводов. Ульяновск онлайн

В отношении жителя Находки возбуждено уголовное дело

Находкинская таможня возбудила уголовное дело в отношении жителя Находки по факту незаконного создания компании через подставное лицо, а также представление в налоговые органы фиктивных документов. TKS.RU - всё о таможне

За создание фиктивной фирмы в отношении жителя Находки возбуждено уголовное дело

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в июне 2015 года данный гражданин за денежное вознаграждение представил копию своего паспорта Интернет-издание ДВ-РОСС

Законопрект о запрете подставных предпринимателей внесли в заксобрание Забайкалья

Законопрект о запрете подставных предпринимателей внесли в заксобрание Забайкалья

Законопроект предусматривает уголовную ответственность как того, кто зарегистрирован как ИП, так и организатора обналичивания средств. Информационное агентство Чита.Ру

За совершение мошенничества в особо крупном размере задержан 56-летний житель Воронежа

Мошенник представил соответствующую доверенность и пригласил предпринимателя осмотреть экскаваторы. Kommuna.ru

Украинские нардепы удаляют в соцсетях фото роскошной жизни

Украинские нардепы удаляют в соцсетях фото роскошной жизни

С детьми также проводят воспитательные беседы, чтобы максимум котиков постили». Хроника мировых событий

СБУ предотвратила отчуждение руководством Госгеокадастра Киевской области земли почти на 2 млрд грн

СБУ предотвратила отчуждение руководством Госгеокадастра Киевской области земли почти на 2 млрд грн

В ходе обыска в помещениях Госгеокадастра, частных нотариусов и офисах землеустроительных организаций изъяты документация, другие доказательства, которые доказывают проведения земельных сделок. Информационный портал finansy.asia

СБУ предотвратила отчуждение земель руководством Госгеокадастра

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку отчуждения руководством Госгеокадастра Киевской области земель почти два миллиарда гривен. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

МВД заявило о хищении руководством одного из банков 1 млрд рублей

МВД заявило о хищении руководством одного из банков 1 млрд рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. DP.RU: Деловой Петербург

Руководство лишившегося лицензии банка заподозрено в хищении 1 млрд рублей

Чтобы как можно дольше скрывать хищения, злоумышленники передавали клиентам наличные… Коммерсантъ

МВД выявило хищение руководством одного из банков 1 млрд рублей

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту хищения 1 млрд руб., совершенного в одном из российских коммерческих банков. УралБизнесКонсалтинг

МВД: Руководство одного из банков России совершило хищение на сумму 1 млрд руб.

Следственным департаментом МВД было возбуждено уголовное дело по факту хищения одного миллиарда рублей, которое было совершено в одном из коммерческих банков России, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Капитал страны | инвестиции и инвестиционные возможности России

МВД вскрыло аферу с хищением из банка 1 млрд рублей перед его ликвидацией

Бывший председатель совета директоров банка объявлен в международный розыск. Информационное агентство Banki.ru

Израиль уволит дипломата за желание "убрать" замглавы МИД Британии

Израильский дипломат лишится работы после того, как назвал министра иностранных дел Великобритании идиотом. Информационный портал ИД Собеседник

В Киеве разоблачили масштабную аферу с недвижимостью

В Киеве разоблачили масштабную аферу с недвижимостью

В СБУ заявили о прекращении деятельности мошенников, которые пытались по поддельным документам продать многоэтажку стоимостью в 20 миллионов долларов. Хроника мировых событий

На экс-заместителя губернатора Владимирской области завели третье дело

На экс-заместителя губернатора Владимирской области завели третье дело

от прибыли компании. В том же году он получил право на владение дорогим объектом недвижимости. Позже по приказу Хвостова на подставные лица были зарегистрированы предприниматель и организация, исполняющая услуги строительной компании. Они оформляли оборот документов под видом предоставления рекламных услуг.VistaNews.ru - независимый информационный портал России, стран СНГ и ми

Крупную аферу с недвижимостью разоблачили во Львове

Крупную аферу с недвижимостью разоблачили во Львове

С целью недопущения дальнейших действий с этими помещениями на них наложен арест. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

28.12.2016(Crtl →)