Новости по метке:

подставные лица

Квартирный аферист разоблачен на Сумщине

Квартирный аферист разоблачен на Сумщине

Злоумышленник предварительно показал покупателям жилье, и они договорились о цене в 11 000 долларов США. Информационный портал "Всi Суми"

Член ОП Забайкалья: Необходимо запретить вывоз круглого леса из России

Член ОП Забайкалья: Необходимо запретить вывоз круглого леса из России

Запрет на вывоз круглой древесины создал бы определённые условия для развития внутренней переработки. Информационное агентство Чита.Ру

В Днипре российский конверт отмыл 700 миллионов

кредита и переводу средств в наличность.Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили...ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Глава Внешпромбанка призналась в хищении денег клиентов

Глава Внешпромбанка призналась в хищении денег клиентов

Теперь, когда Маркус признала свою вину, дело будет рассмотрено в особом порядке. Усолье.Инфо

Самарский адвокат мог провернуть аферу на 23,8 миллиона рублей

Самарский адвокат мог провернуть аферу на 23,8 миллиона рублей

В соответствии с определениями суда, подозреваемый приобрел право требования к указанному обществу на общую сумму более 23,8 миллиона рублей. Самарская Газета

В Новосибирске подтвержден приговор теневым банкирам, заработавшим 14 млн рублей

Апелляционным определением Новосибирского областного суда приговор в части квалификации и назначенного осужденным наказания оставлен без изменения. Информационное агентство Banki.ru

В Иркутске возбуждено уголовное дело за создание фирмы-однодневки

Иркутск, 14.04.17 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту создания юридического лица через подставных лиц - так называемой фирмы-однодневки, образованной в июне 2015 года. Новости Иркутской области и Байкальского региона от агентства "Телеинформ"

Владимирские полицейские оформили кредит на людей, которые стоят на их учете

Владимирские полицейские оформили кредит на людей, которые стоят на их учете

После обналичивания средств двое сотрудников полиции и соучастники мошенничества разделили деньги и использовали для собственных нужд. ProГород Владимир

На выборах будет задействован Никита Михалков

На выборах будет задействован Никита Михалков

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ. Такое мнение озвучил Роман Газенко, являющийся политтехнологом. Актуальные новости - периодическое издание о событиях в мире.

Иркутской таможней возбуждено уголовное дело за создание фирмы-однодневки

Иркутской таможней возбуждено уголовное дело по факту образования (создания) юридического лица через подставных лиц TKS.RU - всё о таможне

11.04.2017(Crtl →)