Новости по метке:

подставные лица

Началось?

Началось?

Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. ОКО ПЛАНЕТЫ информационно-аналитический портал

«Черные банкиры» хранили более 600 млн руб в диване в Петербурге

«Черные банкиры» хранили более 600 млн руб в диване в Петербурге

По оценкам оперативников, только в прошлом году преступники смогли обналичить более 644 миллионов рублей, получив незаконный доход в 55 миллионов рублей. Государственные Вести

Подстава за подставой…

В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Канашского района, ставшего подставным лицом при регистрации фирмы. Газета "Советская Чувашия"

14.12.2017 22:32 : У миллиардера Михаила Прохорова могли зависнуть деньги на Кипре

Все счета были оформлены на подставных лиц, действовавших в интересах миллиардера. Эхо Москвы

"Смазочные фонды" Кремля перекачивали деньги на химоружие в Сирии и ИГИЛ - СМИ

"Сеть секретных "смазочных фондов" в коррумпированном кипрском банке обнажила связи Кремля с подставными лицами, за которыми стояли программа химического оружия Сирии и террористическая группировка ИГИЛ", - утверждает BuzzFeed в статье, подготовленной на основе своего журналистского расследования. Русский Еврей

В Санкт-Петербурге полиция нашла 605 млн рублей в диване подпольных банкиров

В Санкт-Петербурге полиция нашла 605 млн рублей в диване подпольных банкиров

В общей сложности злоумышленники обналичили 644 млн рублей, получив прибыль в размере 55 млн рублей. Информационное агентство

Разоблачение: "Смазочные фонды", связанные с Кремлем, перекачивали деньги тем, кто финансировал химическое оружие Сирии(2)

Сеть секретных "смазочных фондов" в коррумпированном кипрском FBME Bank обнажила связи Кремля с подставными лицами, за которыми стояли программа химического оружия Сирии и террористическая группировка ИГИЛ*. NEWSru.com :: Самые быстрые новости. Фото и видео дня. Лента новостей в России и в мире.

Куда ступал сапог российского солдата

Спустя время сепаратисты начинают присваивать и продавать чужое, как в Абхазии. Хроника мировых событий

ПОСОЛЬСКИЙ ОТКАЗ

Москва отказ Азербайджана согласиться с назначением Зуева также официально не комментировала. Новости Армении - Новости Армении Сегодня

Два омича получили 8,5 лет за невыполненные договоры по сахару и бакалее(2)

Два омича получили 8,5 лет за невыполненные договоры по сахару и бакалее

Получив деньги, омичи переоформили свою компанию на подставное лицо и были таковы. Однако правосудия избежать не удалось. БК55: Новости. Омск

ФТС не подтвердила задержки посылок

ФТС опровергла информацию о задержке тысяч посылок, сообщают «Известия». Retail.ru

Генпрокурор РФ назвал недопустимым арест на общих основаниях людей уровня Керимова

По версии силовиков, четыре виллы в Антибе были приобретены Сулейманом Керимовым через подставное лицо. Европейско-Азиатские новости

Новые таможенные правила

товары правильно, но теперь вынуждены отзывать посылки и нести убытки. Дело в том, что ради защиты от покупки товаров на подставные лица и уклонения от пошлины, был принят новый закон - теперь для регистрации товара нужно не только добавить ссылку...Статьи - Mega Obzor

Таможня задержала тысячи посылок из Китая(2)

Как скоро проблема решится и решится ли вообще - пока неизвестно. Развитие Информационных Технологий

12.12.2017(Crtl →)