Новости по метке:

подставные лица

СМИ подсчитали, сколько денег у ИГИЛ

СМИ подсчитали, сколько денег у ИГИЛ

В Париже проходит конференция по борьбе с финансированием терроризма Французские СМИ пишут, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» может располагать тремя миллиардами евро. Аргументы и Факты - Казань

Europe 1 сообщила об оцененном разведкой в €3 млрд капитале ИГ(2)

Europe 1 сообщила об оцененном разведкой в €3 млрд капитале ИГ

За последние годы террористическая организация инвестировала часть средств в легальный бизнес. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Получили доход - более 700 тысяч рублей.

Получили доход - более 700 тысяч рублей.

Обвиняемые получили доход в размере более 700 тысяч деноминированных рублей. Столичное телевидение Ctv.by

В Херсоне застрелили скандально известного бизнесмена

Фамилия Пащенко стала известной в городе после того, как Владимир Сальдо оказался в Доминиканской тюрьме. Хроника мировых событий

Житель Удмуртии обвиняется в оформлении фирм на подставных лиц

Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике. Новое телеграфное агентство "Приволжье"

НАБУ подозревает в незаконном обогащении советника президента

Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают в незаконном обогащении советника президента, экс-главу Госпогранслужбы Виктора Назаренко. Хроника мировых событий

Могут ли мошенники оформить кредит по копии вашего паспорта?

Оформляют кредит не только по копии, но и по копии, которая вылавливается в соцсетях. Аргументы и Факты - Казань

Вася-Шиза вернулся: "смотрящий" за Комаровкой - кто он?

Задержанный подозревается «в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности на территории Комаровского рынка. Новостной портал Объединенных демократических сил Беларуси - UDF.BY.

Два иркутянина поставляли из Питера метамфетамин, провозя его внутри бытовой техники

Иркутск, 19.04.18 (ИА «Телеинформ»), - По материалам ФСБ осуждены организаторы поставки метамфетамина из Санкт-Петербурга в Иркутск, жители столицы Приангарья. Более пяти килограммов этого наркотика они спрятали в полостях бытовой техники и направили на имя подставного лица через транспортную компанию. Новости Иркутской области и Байкальского региона от агентства "Телеинформ"

Из Германии экстрадирован преследуемый за хищения на 236 млн рублей экс-сотрудник Газпромбанка

В действительности деньги поступали членам организованной группы, в состав которой входил Валиев. Информационное агентство Banki.ru

Воронежец неожиданно для себя стал руководителем 7 фирм

Выяснилось, что в налоговых органах руководителем компаний "Монолит", "Агротрейд", "Зерновая компания", "Рассвет", "Микспром", "Агро 2016" и "Инструмент-Черноземье плюс" является подставное лицо.... Информационно-аналитический портал "Лучший Город - Воронеж"

Чебоксарец, представивший в налоговый орган документы в качестве подставного лица, оштрафован на 50 тысяч рублей

Чебоксарец, представивший в налоговый орган документы в качестве подставного лица, оштрафован на 50 тысяч рублей

В конце января 2017 года в городе Чебоксары осужденный, имея умысел на получение имущественной выгоды, предоставил другому лицу для подготовки необходимых учредительных документов копию своего паспорта гражданина РФ, осознавая, что, в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о нем как о подставном...Интернет-портал "Чебоксары.ру"

В Советском районе Воронежа выявлен факт образования через подставное лицо семи фирм

Гражданин, персональными данными которого воспользовались неустановленные лица, не располагал сведениями о том, что он зарегистрирован в качестве руководителя семи организаций. Kommuna.ru

17.04.2018(Crtl →)