Новости по метке:

подставные лица

Жительница Приморья незаконно вывела за границу 90 миллионов рублей(3)

Предприимчивая жительница Находки в течение трех лет создавала фирмы и... letnews.ru

Бандой Ролдугина заинтересовалась прокуратура Панамы

IMO проводила подозрительные сделки с акциями российских госкомпаний, включая «Роснефть». Русский Еврей

В Чечне вновь выявили фирмы-однодневки

деятельности были обнаружены признаки нарушения законодательства о противодействии легализации доходов. Прокуратура Чечни выявила четыре фирмы-однодневки. Все они были зарегистрированы на подставные лица в межрайонной инспекции ФНС России №6, сообщили ИА REGNUM 19 июня в...Новости - главные новости России, СНГ и мира - лента новостей ИА REGNUM

В Перми начался суд над экс-директором пенсионного фонда «Стратегия»

В Перми начался суд над экс-директором пенсионного фонда «Стратегия»

Второй подсудимый - Дмитрий Щукин - обвиняется в четырех эпизодах предоставления в ИФНС России № 17 по Пермскому краю сведений о подставных лицах. Новости Перми и Пермского края | В-курсе.ру

Почти 25 уголовных дел возбуждено в Нижегородской области по фактам регистрации организаций на подставных лиц

В регионе возбуждено 24 уголовных дела, а в отношении 10 судами уже вынесены обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу. Новое телеграфное агентство "Приволжье"

В Чебоксарах две горожанки подозреваются в фиктивной регистрации обществ с ограниченной ответственностью на свое имя

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике по материалам, представленным МВД по Чувашской Республике, возбуждены уголовные дела в отношении двух жительниц города Чебоксары. Каждая из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа,...Следственный комитет РФ

Нижегородских студентов вовлекают в финансовые махинации

Нижегородских студентов вовлекают в финансовые махинации

Прокуратура Нижегородской области сообщила об участившихся случаях вовлечения нижегородских студентов и других граждан в финансовые махинации. Банки Нижнего Новгорода - кредиты и вклады в Нижнем Новгороде

13.06.2018(Crtl →)