Новости по метке:

оффшорные компании

Манафорта освободили из-под домашнего ареста

Манафорту грозит тюремный срок до 80 лет, однако он заявил, что не считает себя виновным. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

НАБУ задержало людей Каськива по делу о хищении 260 млн грн

НАБУ задержало людей Каськива по делу о хищении 260 млн грн

Четверо задержанных, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа, а после получения средств перечислили средства на счета оффшорных компаний. РИА Новости Украина

НАБУ задержало 4 человек в деле хищения средств Госинвестпроекта(2)

НАБУ задержало 4 человек в деле хищения средств Госинвестпроекта

Имена задержанных не называются, однако указывается, что в их числе экс-зампредседателя "Госинвестпроекта", который также был советником директора "Госинвесткомпании", бывший сотрудник "Госинвестпроекта"; экс-директор "Госинвесткомпании", а также директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

В НАБУ добились доступа к офшорным счетам в Швейцарии по делу Насирова

Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к документам компании "RN Group Limited", которые были в швейцарских банках. Mediavektor - инфонно-аналитическое издание

Госконтроль присоединится к стандартам международного автоматического обмена налоговой информацией

Александр Пракопенко, заместитель начальника отдела третьего управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:Коррупционная сфера вытесняется из Республики Беларусь. Столичное телевидение Ctv.by

Гульнаре Каримовой предъявили новые обвинения

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о предъявлении обвинений старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям уголовного кодекса страны. Новостной портал Объединенных демократических сил Беларуси - UDF.BY.

Резидентам США запретят инвестиции в российские государственные ценные бумаги

Резервном фонде накоплено 16.86 млрд. долларов США, что эквивалентно 1.1% ВВП. К тому же нередко нерезиденты осуществляют покупку ОФЗ через оффшорные компании. В этом случае нельзя исключать, что конечными бенефициарами этих компаний являются россияне, которые, скорее всего, продавать российские гособлигации...GAAP.RU теория и практика финансового учета

Манафорт во время работы в Украине 18 раз посещал Москву

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к черной бухгалтерии ПР. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Интерпол снял с розыска лесника Януковича

Печерский райсуд Киева уже дважды отказывал Главному следственному управлению Генпрокуратуры в удовлетворении ходатайства о разрешении на заочное осуждение Сивца. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Двойной удар.

Почтовые адреса имеющих отношение к актеру компаний зарегистрированы в оффшоре на Британских Виргинских островах и в оффшоре Кюрасао. РИА Новости Украина

Эксперт: Белорусская коррупция - скромная, ей офшоры не нужны

Часто там открывают компании просто для структурирования сделок. Там открывают инвестиционные фонды, если своя крана этого делать не позволяет. Через оффшорные компании оформляются тресты, наследство и т.д. Безусловно, это далеко не всегда нарушение закона, хотя слово "офшор", и правда, почему-то...Новостной портал Объединенных демократических сил Беларуси - UDF.BY.

СУГ, а не СПГ: американцы в Бельгии поняли преимущества порта Усть-Луга

Расследование деятельности оффшорных компаний со стороны бельгийского издания Soir вывело на весьма примечательные махинации коммерческой компании Navigator Holdings ltd с газом российского происхождения. Oil.Эксперт Клуб экспертов рынка нефти и нефтепродуктов

The New York Times: За вложениями миллиардера в Twitter и Facebook стоит Кремль

Кремль ранее приказал VTB финансировать другие венчурные компании господина Усманова. Столичное телевидение Ctv.by

СМИ: Жена Джигарханяна подозревается в хищении 80 миллионов рублей

Молодая супруга Армена Джигарханяна отказывается разводиться. Интересные новости OAnews

ICIJ: Apple уходит от уплаты налогов за пределами США + реакция Apple

Apple объявила, что расследование ICIJ содержит множество ошибок. Мобильный телефон: новости и обзоры

PwC: использование налоговых гаваней скоро станет "недопустимым"

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers предсказывает, что использование компаниями и индивидуальными предпринимателями налоговых гаваней в целях минимизации налогов скоро станет вообще “недопустимым” (правда, эксперты не говорят “нелегальным”). Отчет от PwC вышел буквально за неделю до утечки из оффшорной юридической компании Appleby так...GAAP.RU теория и практика финансового учета

ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к черной бухгалтерии ПР. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Украина готова предоставить США информацию по Манафорту

САП не нашла доказательств причастности Манафорта к черной бухгалтерии ПР. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Манафорту назначили залог в $10 миллионов (4)

Судья Дебора Робинсон согласилась с ходатайством федеральных прокуроров установить достаточно высокий размер залога для Манафорта в сумме 10 миллионов долларов. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

31.10.2017(Crtl →)