Новости по метке:

оффшорные компании

Скандал на Мальте: Власти Азербайджана перевели деньги на счета оффшорных компаний, зарегистрированных на мальтийских чиновников

Подчеркивается, что на банковском счету «Mulsanne Investments» не было денег, однако компания понесла убытки в размере 627,198 евро. Новости Армении - Новости Армении Сегодня

Дела в отношении Мартыненко завели также в Чехии и Швейцарии

Дела в отношении Мартыненко завели также в Чехии и Швейцарии

Сам Мартыненко отбрасывает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины, называя их политически мотивированными. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Технология краудсорсинга и непосредственно сам краудсорсинг

Еще одним немаловажным фактором успешного взаимодействия людей между собой стали методы управления совместной деятельностью. Информационный портал finansy.asia

Власти НАО устранили дополнительные барьеры при получении аграриями окружных субсидий

Упрощены условия получения окружной поддержки при производстве овощей закрытого грунта, молока и картофеля. Dairy News: новости молочного рынка каждый день

СБУ: Российские дельцы вывели из Украины более 30 миллионов

Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в теневой оборот, а затем на зарубежные счета. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

OCCRP: Власти Азербайджана через оффшорные счета перевели до 1 млрд. евро в Европу для подавления прав человека в стране

народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Лука Волонте получил взятку в размере 2,39 млн. евро через британские и оффшорные компании. Исмайлова подчеркивает, что большая часть финансирования пришлась на британскую компанию «Hilux Services LLP» и счет в эстонском банке...Новости Армении - Новости Армении Сегодня

Замешанный в итальянском коррупционном скандале бизнесмен связан с Алиевыми

Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Луки Волонте заявили, что они выявили 2.39 миллиона евро в выплатах Волонте через британские и оффшорные компании. Об этом говорится в расследовании Хадижи Исмаиловой, опубликованной на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).Новости Армении - Новости Армении Сегодня

Минюст знает, как вернуть деньги, похищенные Храпуновым

Министерство юстиции Казахстана рассказало, как собирается возвращать деньги, похищенные Виктором Храпуновым. Дело в скором времени будет рассматривать суд Калифорнии. Если казахстанская сторона выиграет, беглый аким может лишиться своего имущества и в других странах мира. Марат Бекетаев, министр юстиции РК: -...Телеканал "КТК"

Декларация Яценюка: доход 2 млн грн, без недвижимости и счетов за рубежом

Декларация Яценюка: доход 2 млн грн, без недвижимости и счетов за рубежом

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и члены его семьи не имеют недвижимости за рубежом, оффшорных компаний и счетов в иностранных банках. РИА Новости Украина

Следствие разоблачило схему хищения 52 млн грн госсредств

Следствие разоблачило схему хищения 52 млн грн госсредств

На данный момент правоохранители задержали основателя оффшорной компании, через которую выводились средства. Правоохранители уже предъявили ему обвинение по статье "Присвоение средств", статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. РИА Новости Украина

Правоохранители провели обыски у соратников Януковича и Клюева(2)

Правоохранители провели обыски у соратников Януковича и Клюева

Во время обысков изъят ряд предметов и документов, что в совокупности с другими имеющимися доказательствами имеют важное значение для исследования обстоятельств, устанавливаемых в уголовном производстве. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Манафорт снова отрицает получение денег из черной кассы ПР

Джейсон Малони, представитель Манафорта, назвал утверждения депутата Верховной Рады Украины Сергея Лещенко необоснованными и сказал, что они должны быть немедленно отклонены, - говорится в сообщении. Такой комментарий последовал за сделанным 21 марта заявлением Лещенко о том, что Партия регионов оплачивала...ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Сергей Лещенко: советник Трампа отмывал деньги для Януковича

Сергей Лещенко: советник Трампа отмывал деньги для Януковича

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко утверждает, что у него есть оригиналы документов о перечислении экс-президентом Украины Виктором Януковичем средств американскому политтехнологу Полу Манафорту, советнику президентской кампании Дональда Трампа, от оффшорной компании со счетом в Кыргызстане, и...Еженедельник - dzd.ee

Лещенко обнародовал новые детали о «черной бухгалтерии» Партии регионов.(3)

Лещенко обнародовал новые детали о «черной бухгалтерии» Партии регионов.

В ходе расследования было установлено природу одного из платежей, который был осуществлен Януковичем в адрес Манафорта. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

21.03.2017(Crtl →)