Новости по метке:

оффшорные компании

Правоохранители провели обыски у соратников Януковича и Клюева(2)

Правоохранители провели обыски у соратников Януковича и Клюева

Во время обысков изъят ряд предметов и документов, что в совокупности с другими имеющимися доказательствами имеют важное значение для исследования обстоятельств, устанавливаемых в уголовном производстве. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Манафорт снова отрицает получение денег из черной кассы ПР

Джейсон Малони, представитель Манафорта, назвал утверждения депутата Верховной Рады Украины Сергея Лещенко необоснованными и сказал, что они должны быть немедленно отклонены, - говорится в сообщении. Такой комментарий последовал за сделанным 21 марта заявлением Лещенко о том, что Партия регионов оплачивала...ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Сергей Лещенко: советник Трампа отмывал деньги для Януковича

Сергей Лещенко: советник Трампа отмывал деньги для Януковича

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко утверждает, что у него есть оригиналы документов о перечислении экс-президентом Украины Виктором Януковичем средств американскому политтехнологу Полу Манафорту, советнику президентской кампании Дональда Трампа, от оффшорной компании со счетом в Кыргызстане, и...Еженедельник - dzd.ee

Работала ли у Голушко схема сверхобогащения?

для модернизации газовых сетей Омска, а это сотни миллионов рублей, выводятся в оффшорные зоны и используются для личных нужд через оффшорные компании, зарегистрированные на людей, близких к уважаемому депутату Голушко. Как известно, данные организации подконтрольны депутату Государственной Думы РФ Андрею...РИА "ОмскИнформ"

Счет на оффшоры.

Счет на оффшоры.

Сегодня оффшорная компания перестала быть пугающим и недоступным инструментом бизнеса. Однако, если регистрация оффшорной компании - это уже не проблема, то с открытием банковского счета на оффшор все несколько сложнее. Информационное Агентство Клерк.Ру

СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры(2)

СБУ разоблачила многомиллионную схему вывода капиталов в офшоры

...http://news.finance.ua/ru/news/-/396415/sbu-razoblachila-mnogomillionnuyu-shemu-vyvoda-kapitalov-v-ofshoryСхему незаконного вывода капиталов в оффшорные компании в особо крупных размерах разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. Об этом говорится в сообщении...Информационный портал finansy.asia

В отношении Мухтара Аблязова завершили расследование(2)

накоплениях казахстанцев, депозитах, а также займах иностранных инвесторов. Общая сумма – 7 с половиной миллиардов долларов. Их банкир обналичивал через оффшорные компании. Под суд пойдут и три топ-менеджера банка: бывший зампред правления Жаримбетов, директор по кредитованию Сыздыков, а также председатель...Телеканал "КТК"

Почему яхты обычно регистрируют в офшорах?

Почему яхты обычно регистрируют в офшорах?

При подобном оформлении происходит юридическое отделение имущества от личности его истинного собственника. Аргументы и Факты - Казань

Депутат: есть "серьезные материалы" по причастности Порошенко к коррупции(8)

Депутат: есть "серьезные материалы" по причастности Порошенко к коррупции

Существуют доказательства причастности к коррупции президента Украины Петра Порошенко. В США против него могут возбудить уголовные дела. Постсовет.RU

Аблязов сам скупал акции своего же банка на похищенные деньги

многочисленных компаний». По такой схеме из банка вывели более 7 с половиной миллиардов долларов. Средства, как сообщается, дальше отмывали через оффшорные компании и на них покупали активы за рубежом. Сейчас в отношении Аблязова проводится расследование по семи статьям, в том...Телеканал "КТК"

Казахстан: Антикоррупционная служба сообщила подробности дела Мухтара Аблязова

Казахстан: Антикоррупционная служба сообщила подробности дела Мухтара Аблязова

Рост капитала придавал банку привлекательности, иностранные инвесторы и граждане Казахстана вкладывали в него свои денежные средства. ИА "Фергана"

В Панаме задержали владельцев скандально известной Mossack Fonseca

В Панаме задержали владельцев скандально известной Mossack Fonseca

Сейчас Рамону Фонсеке и Юргену Моссаку предъявлено обвинение в «отмывании» крупных сумм. Svopi.ru - Независимый информационный портал России и Белоруссии

10.02.2017 13:00 : Панамская юридическая компания Mossack Fonseca вновь в центре внимания правоохранителей

Архив юридической фирмы минувшей стал основой расследования Международного консорциума журналистов, его результаты были опубликованы минувшей весной. Эхо Москвы

Британские активисты захватили особняк российского олигарха в Лондоне(2)

Британские активисты захватили особняк российского олигарха в Лондоне

Борьба за дом российского миллиардера Андрея Гончаренко в центре Лондона подходит к завершению. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

На Кипре оффшорные компании остаются легкой добычей для хакеров(2)

На Кипре оффшорные компании остаются легкой добычей для хакеров

Особо отмечен интерес интернет-мошенников к компаниям, зарегистрированным иностранными гражданами. Актуальные новости - периодическое издание о событиях в мире.

Исаев считает, что депутаты Госдумы справились с «законодательными завалами»(2)

В декабре депутаты заканчивали пленарное заседание, имея в повестке по 150 нерассмотренных документов. Национальная Служба Новостей

20.01.2017(Crtl →)