Новости по метке:

оффшорные компании

Депутат: есть "серьезные материалы" по причастности Порошенко к коррупции(8)

Депутат: есть "серьезные материалы" по причастности Порошенко к коррупции

Существуют доказательства причастности к коррупции президента Украины Петра Порошенко. В США против него могут возбудить уголовные дела. Постсовет.RU

Аблязов сам скупал акции своего же банка на похищенные деньги

многочисленных компаний». По такой схеме из банка вывели более 7 с половиной миллиардов долларов. Средства, как сообщается, дальше отмывали через оффшорные компании и на них покупали активы за рубежом. Сейчас в отношении Аблязова проводится расследование по семи статьям, в том...Телеканал "КТК"

Казахстан: Антикоррупционная служба сообщила подробности дела Мухтара Аблязова

Казахстан: Антикоррупционная служба сообщила подробности дела Мухтара Аблязова

Рост капитала придавал банку привлекательности, иностранные инвесторы и граждане Казахстана вкладывали в него свои денежные средства. ИА "Фергана"

10.02.2017 13:00 : Панамская юридическая компания Mossack Fonseca вновь в центре внимания правоохранителей

Архив юридической фирмы минувшей стал основой расследования Международного консорциума журналистов, его результаты были опубликованы минувшей весной. Эхо Москвы

Британские активисты захватили особняк российского олигарха в Лондоне

Британские активисты захватили особняк российского олигарха в Лондоне

Борьба за дом российского миллиардера Андрея Гончаренко в центре Лондона подходит к завершению. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

На Кипре оффшорные компании остаются легкой добычей для хакеров

На Кипре оффшорные компании остаются легкой добычей для хакеров

Особо отмечен интерес интернет-мошенников к компаниям, зарегистрированным иностранными гражданами. Актуальные новости - периодическое издание о событиях в мире.

Исаев считает, что депутаты Госдумы справились с «законодательными завалами»

В декабре депутаты заканчивали пленарное заседание, имея в повестке по 150 нерассмотренных документов. Национальная Служба Новостей

Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику(4)

Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику

заявлениям, до сих пор не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании. Как известно, в января 2016 года Петр Порошенко заявил, что передал свою долю "Рошен" в независимый "слепой" траст...Информационный портал finansy.asia

"На улицу не выйдешь, гонят в хлев!

Редакция «Белсата» получила фотографии со строительства резиденции. Новостной портал Объединенных демократических сил Беларуси - UDF.BY.

200-миллионный вексель: Генпрокуратура отменила решение БПБК

Генпрокуратура Латвии приняла решение отменить постановление Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) о том, что действия экс-мэра Лиелварде Яниса Аболиньша, который единолично подписал соглашение о займе в 200 млн. евро с оффшорной компанией, не имеют признаков уголовное деяния.DELFI (Латвия)

Фонд госимущества решил приватизировать Черноморское морское пароходство(2)

Фонд госимущества решил приватизировать Черноморское морское пароходство

Государственная судоходная компания "Черноморское морское пароходство" специализируется на пассажирских и грузовых перевозках. Информационный портал finansy.asia

Суд арестовал счета в латвийских и австрийских банках по делу о выведении Дельта Банком 4,1 млрд гривен рефинансирования(2)

Суд арестовал счета в латвийских и австрийских банках по делу о выведении Дельта Банком 4,1 млрд гривен рефинансирования

Следствие установило, что выведение средств из Дельта Банка происходило в интересах ряда оффшорных компаний. Информационный портал finansy.asia

За кого играет Михаил Васинкевич?(2)

сезона. В частности, в корпоративном конфликте из-за крупнейшей российской сети розничной и мелкооптовой интернет-торговли «Юлмарт». Сначала крупные акционеры «Юлмарта» — оффшорные компании, связанные с бизнесменами, гражданами карибского государства Сент-Киттс и Невис, этническим русским Дмитрием Костыгиным и этническим американцем Августом Мейером,...Информационный портал ИД Собеседник

Киевские копы "повязали" банду мошенников(2)

Киевские копы "повязали" банду мошенников

Аферисты завладели 200 объектами недвижимости, среди которых квартиры граждан и нежилые помещения. Хроника мировых событий

СМИ: кандидат в госсекретари США руководил российско-американской офшорной конторой(2)

СМИ: кандидат в госсекретари США руководил российско-американской офшорной конторой

Британская газета The Guardian опубликовала материал, в котором утверждается, что Рекс Тиллерсон - человек, которого Дональд Трамп планирует назначить главой дипломатии США - возглавлял российско-американскую оффшорную компанию. Новости в прямом эфире - международное французское радио - RFI

19.12.2016 09:02 : Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон ранее руководил американско-российской оффшорной компанией (2)

Тиллерсон сможет стать руководителем внешнеполитического ведомства США, только если верхняя палата парламента страны даст на это согласие. Эхо Москвы

Тиллерсон входил в руководство оффшорной компании-оператора проекта "Сахалин-1"(4)

С 1998 года бизнесмен был председателем совета директоров компании Exxon Neftegas Limited, являющейся оператором СРП-проекта "Сахалин-1", следует из документов "багамского досье". NEWSru.com :: Самые быстрые новости. Фото и видео дня. Лента новостей в России и в мире.

19.12.2016(Crtl →)