Новости по метке:

оффшорные компании

Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию

Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию

МВД Украины расследует дело в отношении группы компаний Дмитрия Фирташа OSTCHEM. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Финансовая разведка Беларуси начала масштабную отработку оффшорных компаний

мониторинга и Департамент финансовых расследований КГК сосредоточили свои усилия на выявлении более сложных финансовых схем, в которых существенную роль играют оффшорные компании. Как заявил Рамиль Сапаров, по своей сути оффшорную компанию во многих случаях можно рассматривать как лжепредпринимательскую структуру. Кроме...Новостной портал Объединенных демократических сил Беларуси - UDF.BY.

Финансовая разведка Беларуси начала масштабную отработку оффшорных компаний

Финансовая разведка Беларуси начала масштабную отработку оффшорных компаний

Особое внимание уделяется связкам с государственными предприятиями. Ежедневник (Беларусь)

Московский филиал «Международного банка Азербайджана» подозревается в отмывании денег и финансировании терроризма

Бывшие руководители дочернего предприятия Международного банка Азербайджана «МБА-Москва» через подозрительных бенефициариев раздавали деньги различным компаниям. Новости Армении - Новости Армении Сегодня

СБУ обыскивает морской терминал, принадлежавший российскому бизнесмену

СБУ обыскивает морской терминал, принадлежавший российскому бизнесмену

Сотрудники СБУ проводят обыск в офисах частного морского терминала в Одесской области. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Кировская Гордума купит отечественный седан за 1,2 миллиона рублей

Кировская Гордума купит отечественный седан за 1,2 миллиона рублей

система климат-контроля и тонированные стёкла. В заявке говорится о запрете зарубежных автомобильных марок, также в конкурсе не могут принимать участие оффшорные компании. Торги будут проводиться 12 декабря текущего года. После подписания контракта исполнитель обязуется доставить заказчику автомобиль в течение 60...Svopi.ru - Независимый информационный портал России и Белоруссии

Трампу не удастся заставить крупные компании создавать рабочие места

И на недостаток рабочих мест, созданных американскими компаниями, влияет вовсе не нехватка средств. ОКО ПЛАНЕТЫ информационно-аналитический портал

Получится ли у Трампа вернуть деньги компаний в США?

Получится ли у Трампа вернуть деньги компаний в США?

И на недостаток рабочих мест, созданных американскими компаниями, влияет вовсе не нехватка средств. Вести Экономика: Главные события российской и мировой экономики,

Какие взаимные обязательства могли быть у М.Бакиева и О.Текебаева?

А из вырученных денег выдать согласно декларации траста Текебаеву 8% от общей суммы выручки, а двум его соратникам по 7%. Однако после конфискации 51% акций ЗАО «Альфа Телеком» Подробнее Интернет-газета "Белый Парус"

Тайны е-декларирования: Тарута против Гонтаревой(2)

Тайны е-декларирования: Тарута против Гонтаревой

Анализ электронной декларации главы НБУ Валерии Гонтаревой, как считает депутат Сергей Тарута, дает основания утверждать, что по крайней мере в двух случаях она предоставила недостоверную информацию или же сознательно ввела в заблуждение относительно его имущественных и финансовых отношений с иностранной...Последние новости Украины и мира. Только достоверные новости пол

В Киеве ликвидировали незаконную сеть онлайн-казино

В Киеве ликвидировали незаконную сеть онлайн-казино

Организаторами были граждане России и Литвы". Информационный портал finansy.asia

ГПУ просит суд арестовать экс-руководителей банка Финансы и Кредит

В дальнейшем, вследствие фиктивных финансовых сделок и не отражения их в финансовой отчетности АО Банк Финансы и Кредит, средства были утеряны, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.14 ноября бывшим председателю правления и одному из...ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

«Хелипорт Столица» должен стать флагманом для Москвы

И до конца 2017 года хелипорт уже будет запущен в работу. BizavNews - Новости Деловой Авиации

Арестован сотрудник банка «Финансы и Кредит», причастный к выводу из Украины $53 млн(2)

Арестован сотрудник банка «Финансы и Кредит», причастный к выводу из Украины $53 млн

Путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого "оффшора". Хроника мировых событий

Арестован владелец оффшора, через который из Украины вывели $53 млн(2)

Арестован владелец оффшора, через который из Украины вывели $53 млн

При проведении процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики НПУ установили, что активы АО "Банк "Финансы и Кредит"", которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через оффшорную компанию. РИА Новости Украина

Луценко рассказал, какие дела по Януковичу планирует передать в суд (2)

Генпрокурор Юрий Луценко реорганизовал Департамент специальных расследований, который занимался делами Майдана. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

28.10.2016(Crtl →)