Новости по метке:

оффшорные компании

В НАБУ рассказали, с чем связан обыск у мэра Одессы Труханова

В НАБУ рассказали, с чем связан обыск у мэра Одессы Труханова

Следственные действия в Одесском горсовет прошли в рамках расследования двух дел. Хроника мировых событий

«Трест, который лопнул»

«Трест, который лопнул»

Иными словами, и харьковский и бориспольский фармацевтический заводы были построены за деньги, похищенные у БТА Банка. Электронная газета "Век"

ВТБ подтвердил высокий рейтинг корпоративного управления. Так ли высок уровень этого управления?

И действительно, какая у публично торгуемой компании может быть непубличная информация, раскрываемая лишь некоторым избранным получателям такой информации? Как такая практика может сочетаться с высоким рейтингом корпоративного управления? Банковский портал FinNews.ru

ОБСЕ учит правоохранителей Туркменистана бороться с отмыванием денег через оффшоры

С 11 по 13 октября ашхабадский центр ОБСЕ провел для правоохранительных органов Туркменистана семинар по противодействию отмыванию денег через оффшорные компании, сообщает «Хроника Туркменистана». В рамках трехдневного мероприятия были рассмотрены международно-правовые...CA-NEWS - Центральноазиатская новостная служба

Закрыть оффшорным компаниям доступ к государственным деньгам, предлагает Сергей Миронов

Справороссы готовят законодательную инициативу о запрете для оффшорных компаний на участие в госзакупках, получение бюджетных субсидий и льгот. Интернет-издание ДВ-РОСС

Россия резко увеличила незаконный экспорт угля из Донбасса

Россия резко увеличила незаконный экспорт угля из Донбасса

АО РЖД Логистика более 82 тыс. тонн угля-антрацита "неизвестного происхождения". Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через оффшорные компании без указания страны назначения. Среди таких компаний - Coal trade antrahcit LLP, Gregol Limited (Великобритания, обе контролируются братьями...Хроника мировых событий

Как Кобылкин парализовал Ямал банкротством энергетических предприятий региона

Первое антикоррупционное СМИ (ПАСМИ) раскрыло детали схемы перевода муниципальной собственности в частную путем банкротства энергетических предприятий региона. Регионы России

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины запретила всю торговлю с оффшорами

Приказом также введена персональная ответственность трейдеров компании, инициирующих заключение внешнеэкономических контрактов, за результаты их дальнейшей реализации. Зерно Он-Лайн

Бубка опровергает причастность к коррупционной сделке

Финансовая прокуратура Франции заявила о глобальной коррупционной схему вокруг Папа Массата Диака, связанной с подкупом членов Международного олимпийского комитета и IAAF. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

СМИ: Бубка стал фигурантом коррупционного скандала

В январе 2016 года комитет IAAF по этике принял решение о пожизненном отстранении Балахничева. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Сергей Бубка: этот платеж не был незаконным

Сергей Бубка: этот платеж не был незаконным

Сергей Бубка отверг все обвинения, брошенные в его адрес. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Le Monde: Бубку и Балахничева подозревают в коррупции

Le Monde: Бубку и Балахничева подозревают в коррупции

Диак был отстранен от спорта вместе с Валентином Балахничевым в 2016 году. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

15.09.2017 06:46 : Министр юстиции Монако ушел в отставку после публикаций о его дружбе с бизнесменом Рыболовлевым

искусства для коллекции, в мошенничестве. В итоге в феврале 2015 года Бувье в Монако предъявили обвинения в мошенничестве и соучастии в отмывании денег. В качестве истца выступили две оффшорные компании, принадлежащие Рыболовлеву, напоминает французское издание. Ранее в четверг парижская газета «Монд» опубликовала материал, в котором рассказывает о дружеских отношениях между Нармино...Эхо Москвы

Венгрия продала Рамиля Сафарова Азербайджану за 7 млн долларов: вскрылись новые подробности об «Азербайджанской прачечной»

Счет в МКВ банке связан с оффшорной компанией, в свою очередь связанной с азербайджанским правительством. Новости Армении - Новости Армении Сегодня

Страхование автомобилей в Италии: полиция сообщает о мошенниках из Восточной Европы(2)

Итальянцы все чаще становятся жертвами мошенничества страховых компаний-призраков. Италия по-русски

“Просвещенная Армения” бьет тревогу: отчуждаются активы ЗАО “Ванадзор-Химпром”.(2)

Суд удовлетворил иск, и Ванадзорский химпром был признан банкротом. Arminfo: Главная

В суд направлено дело о выводе из России 200 млн рублей(2)

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Коммерсантъ

20.08.2017(Crtl →)