Новости по метке:

отмывание

МВД раскрыло подробности задержания супругов из Беларуси

Несмотря на предпринятые злоумышленниками меры конспирации, их передвижения по миру контролировались сотрудниками ГУБОПиК МВД. Новостной портал Объединенных демократических сил Беларуси - UDF.BY.

Проект Указания Банка России "О внесении изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банк России предлагает включать в досье клиента информацию, полученную кредитной организацией, в том числе при использовании доступных на законных основаниях источников "Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации... КонсультантПлюс

ЦБ предлагает "уставшим" банкирам добровольно сдать свои банки

ЦБ захочет забирать банк в таком состоянии". "Банки начинали свою работу тогда, когда уход от налогов, обналичка, обмен валюты и отмывание были на порядок выгоднее кредитования, а основной задачей владельцев было аккумулирование средств для приватизации предприятий", - рассказывает директор программы...Новостной портал Объединенных демократических сил Беларуси - UDF.BY.

Банк России отозвал лицензию у столичного «Арсенала»

Банк России отозвал лицензию у столичного «Арсенала»

Неоднократно руководству «Арсенала» указывали на имеющиеся недостатки в работе. Информационное агентство

ЦБ РФ отозвал лицензию у одного из московских банков

Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Свободная пресса

21.09.2017 09:31 : Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

Деятельность банка с прошлого года в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Эхо Москвы

Банк «Арсенал» остался без лицензии

Фигурантами стали бывший предправления МАСТ-Банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка «Арсенал» Наталья Желобаева. Информационное агентство Banki.ru

Минфин России занялся выгодополучателями

Минфин разработан законопроект, снижающий возможность коррупционных сделок при заключении контрактов по госзакупкам. НИА - Хакасия

В Таджикистане оценили риски преступного использования банков страны

В Национальном банке Таджикистана утвердили отчет Национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба НБТ. Постсовет.RU

В Кремле не следят за делом россиянина Винника, арестованного в Греции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Администрация президента не занимается делом россиянина Александра Винника, который арестован в Греции по запросу США по обвинению в отмывании $4 млрд Московский комсомолец

Организатор липецких подпольных казино на 1,3 млрд рублей просит освободить его из-под стражи(2)

В структуре преступного сообщества имелось силовое подразделение, действовавшее под прикрытием частного охранного предприятия. Липецкие новости

19.09.2017(Crtl →)