Новости по метке:

отмывание

Мужчина украл у своего банка больше миллиона рублей, «выдав» кредиты ничего не подозревающим гражданам

В Советском районе сотрудник банка совершил необычную кражу. Он выпустил на имя ничего не подозревающих людей карточки и «выдал» на эти карты кредит банка, где работал. Деньги эти (между прочим, 1,2 миллиона рублей!) благополучно обналичил и был таков. За эту...Информационное агентство "СИА-Пресс"

Деньги на «стену» Яценюка получала уборщица

На Украине подозревают, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту «Стена» использовали для отмывания средств субподрядчика ООО «Кот-Трейд», директором которой оказалась уборщица. Постсовет.RU

В Мордовии директора фирмы будут судить за хищение у банка 35 млн рублей

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу. Информационное агентство Banki.ru

Россельхозбанк выплатит возмещения вкладчикам банков "Резерв" и "Анелик РУ"

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Резерва" за утрату капитала, а у "Анелик РУ" - за нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем ТАСС - Новости в России и мире

Сведения о бенефициарных владельцах - по новым правилам

Ознакомиться с новыми Правилами вы можете на сайте журнала «Нормативные акты для бухгалтера». Бухгалтерия.ру

Задержан руководитель компании Безек

Задержан руководитель компании Безек

Гранот проходит по делу об отмывании денежных средств миллиардером Бени Штейнмицем. MIGnews

Роскомнадзор заподозрил свердловский филиал МТС в не противодействии отмыванию доходов

Теперь коллеги уральских инспекторов примут решение о возбуждении дел об административном правонарушении. УралБизнесКонсалтинг

Компания из Северной Осетии отмыла 30 млн через фирмы-однодневки

В совершении противоправного деяния подозревается руководитель одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося передачей электроэнергии. Осетинское радио и телевидение

В Самаре судят банду наркоторговцев, продавшую героин на более чем 24 млн рублей

В Самаре судят банду наркоторговцев, продавшую героин на более чем 24 млн рублей

После вручения обвиняемым обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения по существу. Самарская Газета

Михаил Саакашвили приехал в Венгрию

Михаил Саакашвили приехал в Венгрию

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность выбранного президента. Ему были предъявлены заочные обвинения по четырем уголовным делам, среди которых отмывание бюджетных средств и даже причастность к убийствам. В правительстве Украины сегодня заявили, что теперь для пересечения границы страны Саакашвили...Актуальные новости - периодическое издание о событиях в мире.

Евросоюз против Промсвязьбанка

Определенные проблемы испытывает также сам Промсвязьбанк в России. ПОЛИТ.РУ

"Заноза" проколола финансовые пузыри

"Заноза" проколола финансовые пузыри

В Лондонском Сити состоялось торжественное открытие самого высокого здания Европы. Интернет-газета Единый мир

10.08.2017(Crtl →)