Новости по метке:

отмывание

Reuters: игровой бизнес использует онлайн-магазины как теневые банки

Игровой онлайн-бизнес, объем которого в мире оценивается в $40 млрд в год, успешно использует фальшивые онлайн-магазины бытовых товаров, чтобы обходить запреты в ряде стран, в том числе в США. Это сравнительно новое явление «транзакционного отмывания», против которого регуляторы пока...ВЕДОМОСТИ - деловая газета. Новости, аналитика, прогнозы.

Госпрокуратура обвиняет бизнесмена в отмывании крупной суммы денег

Госпрокуратура обвиняет бизнесмена в отмывании крупной суммы денег

Госпрокуратура предъявила обвинение бизнесмену Хенри Калласу в отмывании крупной суммы денег, очередной судебный процесс над предпринимателем пройдет в начале августа.  Еженедельник - dzd.ee

Должностные лица Балгазынской администрации предстанут перед судом за совершение мошенничества

Должностные лица Балгазынской администрации предстанут перед судом за совершение мошенничества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя администрации, а также бухгалтера администрации сумона «Балгазынский» Тандинского района республики. В зависимости от роли каждой им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.Тува-Онлайн

ЦБ лишил лицензий две кредитные организации

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух небанковских кредитных организаций, «Фидбэк» и «Расчетный Финансовый дом», выявив в их деятельности следы теневых операций. Центр Деловой Информации Псковской области ("ЦДИ ПО")

В Республике Тыва должностные лица сельской администрации предстанут перед судом за совершение мошенничества и легализацию (отмывание) денежных средств

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Тыва завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя администрации, а также бухгалтера администрации сумона «Балгазынский» Тандинского района республики. В зависимости от роли каждой им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3...Следственный комитет РФ

У петербургской НКО «Расчетный Финансовый Дом» отозвана лицензия(3)

У петербургской НКО «Расчетный Финансовый Дом» отозвана лицензия

Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных небанковских организаций(12)

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных небанковских организаций

Обе НКО неоднократно нарушили ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Информационное агентство Республики Татарстан "Татар-информ"

Банк России отозвал лицензию у РНКО «Фидбэк»

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Информационное агентство Banki.ru

У Леонардо Ди Каприо отняли статуэтку «Оскара»

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал выигранную Марлоном Брандо статуэтку «Оскар» следователям, которые ведут дело о возможном отмывании средств инвестиционным госфондом Малайзии... RUNYweb.com - Америка Сегодня - Новости США на Русском Языке

19.06.2017(Crtl →)