Новости по метке:

отмывание

Кто убил Вороненкова в Киеве: СМИ назвали имя убийцы бывшего депутата Госдумы

Кто убил Вороненкова в Киеве: СМИ назвали имя убийцы бывшего депутата Госдумы

Известно, что 28-летний мужчина с 2011 года находился в розыске в Днепропетровской области. Его преследовали за за фиктивное предпринимательство и отмывание доходов преступным путем. Правда, в связи с этим возникает вопрос, как он, преследуемый по закону, смог устроиться на службу...Арбат City

СМИ: Убийца Вороненкова руководил компаниями в Днепре и Одессе

СМИ: Убийца Вороненкова руководил компаниями в Днепре и Одессе

в базе данных МВД. Сведения об этом пока обнародованы не были. Ранее сообщалось, что Паршова преследовали за фиктивное предпринимательство и отмывание доходов. Кроме того, ему инкриминировали причастность в коррупционных схемах. В 2015 году он по собственному желанию отправился на службу...Актуальные новости - периодическое издание о событиях в мире.

СМИ: Убийца Вороненкова находился в розыске по делу об отмывании доходов

СМИ: Убийца Вороненкова находился в розыске по делу об отмывании доходов

Преступник, который совершил нападение на Дениса Вороненкова, находился в розыске по делу о фиктивном предпринимательстве и денежных махинациях. Актуальные новости - периодическое издание о событиях в мире.

Следы сомнительных денег в Кыргызстане(52)

Следы сомнительных денег в Кыргызстане

Украинский депутат обнародовал информацию относительно факта отмывания в Кыргызстане сомнительных денег с последующим выводом Интернет-проект Gezitter.org

Нидерландский банк ING подозревают в коррупционной схеме с Узбекистаном

Власти Нидерландов ведут расследование уголовного дела об "отмывании" денег и коррупционных практиках в нидерландском банке ING связанного с делом о коррупции в Узбекистане. CA-NEWS - Центральноазиатская новостная служба

Журналисты расследовали отмывание россиянами денег в Швейцарии

Группа западных журналистов провела расследование, в ходе которого выяснилось, что Швейцария является одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Новости Украины и мира сегодня. Новости дня - bigmir)net

14 судей подозревают в отмывании 22 миллиардов долларов из России

14 судей подозревают в отмывании 22 миллиардов долларов из России

В причастности подозреваются шестнадцать судей и четыре судебных исполнителя. Информационное агентство

Песков назвал демаршем обвинения Кишинева в адрес Москвы по делу об отмывании средств(2)

"Нам известно об этих демаршах молдавской стороны. Но что касается в целом этого дела и тем более хода расследования, я не располагаю информацией, здесь нужно обращаться к следственным органам", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет...no title

Все крупные шведские банки способствовали бегству рублей из РФ по "молдавской схеме"

При отмывании 22 млрд долларов из России по "молдавской схеме", получившей названия "Российский ландромат" и "Глобальная прачечная", злоумышленники использовали или пытались использовать все крупнейшие шведские банки - Nordea, SEB, Handelsbanken и Swedbank. ФОРУМ.мск

В Кремле неизвестно о ходе дела об «отмывании» в Молдавии 21 млрд долларов

Кремль осведомлен об обвинениях Молдавией российской стороны в отказе содействовать расследованию дела об «отмывании» молдавскими чиновниками 21 млрд долларов якобы из РФ, но не располагает информацией о ходе расследования и предлагает по данному вопросу обратиться к следственным органам. При этом...Информационное агентство Banki.ru

22.03.2017 13:31 : Молдавская прокуратура расследует уголовное дело об отмывании 22-х миллиардов долларов из России

В деле фигурируют 14 судей, а также судебные исполнители, лица из руководства Национального банка Молдавии, а также сотрудники одного из коммерческих банков, - сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-релиз прокуратуры. Эхо Москвы

следующая(Crtl →)