Новости по метке:

отмывание

Суд принял решение о принудительной ликвидации банка «Эльбин»

Объем выплат вкладчикам по данному страховому случаю АСВ ранее оценило в сумму около 76,9 млн рублей. Информационное агентство Banki.ru

Бывший депутат-контрабандист Владимир Хмель арестован в Испании за отмывание милионов евро через инвестиции в недвижимость

Общая сумма "отмытых" средств может составлять десятки миллионов. Отмывать деньги ему помогала компания Mossack Fonseca, известная по "Панамскому досье". NEWSru Недвижимость

Проект Федерального закона N 490061-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц)"

В перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, предлагается включить операции по снятию наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком Согласно законопроекту операция по получению... КонсультантПлюс

В Испании арестовали крупного российского бизнесмена(2)

Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов. Постсовет.RU

В Испании арестовали крупного российского бизнесмена

Бизнесмен вкладывал капиталы в дорогостоящую недвижимость и оказывал услуги иностранным туристам. Электронное периодическое издание "Взгляд.ру"

Отмывание энергии: почему миллионы рублей водоканала утекают в черную дыру (и где эта дыра обитает)

Отмывание энергии: почему миллионы рублей водоканала утекают в черную дыру (и где эта дыра обитает)

Работники нашего предприятия обеспокоены тем, что постоянные неплатежи за потребленную электроэнергию могут привести к срыву ремонтной кампании сетей. А это грозит печальными последствиями в виде аварий на электросетях и оборудовании, человеческими жертвами, написали представители профсоюзной организации ПАО Саратовэнерго от имени...Главная — Новости Саратова и области. ИА «Версия-Саратов»

Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банк России предлагает скорректировать требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ Проектом предусматривается приведение Положения Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной... КонсультантПлюс

ЦБ начнет регулярно обновлять критерии сомнительных сделок

Можно предположить, что с оперативным обновлением критериев сомнительности сделок число таких случаев несколько сократится. GAAP.RU теория и практика финансового учета

16.06.2018 07:01 : Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт взят под стражу в зале суда(3)

показания Мюллеру о том, что Манафорт никогда не лоббировал интересы Януковича в США. В рамках главного дела экс-главу штаба Трампа обвиняют по 12-ти эпизодам, включая отмывание 30 миллионов долларов) и нарушение закона о лоббистской деятельности. Манафорт не признал вину ни по одному из эпизодов. Пол Манафорт имел финансовые отношения с Олегом Дерипаской, что...Эхо Москвы

В Вашингтоне арестовали Манафорта

В Вашингтоне арестовали Манафорта

Окружной судья Эйми Берман Джексон пересмотрел свое решение о содержании Пола Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу. Это сделано с учетом недавней информации о попытках Манафорта оказать давление на свидетелей. Также судья отменил залог для Манафорта...Хроника мировых событий

Манафорта взяли под стражу в США

Манафорта взяли под стражу в США

С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Арестован экс-глава избирательного штаба Трампа

Арестован экс-глава избирательного штаба Трампа

Манафорт отрицает новые обвинения в препятствовании правосудию, которые ему предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Процесс по делу Еримбетова стартовал с заявления о пытках

Процесс по делу Еримбетова стартовал с заявления о пытках

Через семь месяцев после ареста казахстанский предприниматель Искандер Еримбетов предстал перед судом по делу о мошенничестве, которое он назвал политически мотивированным. Радио Азаттык

Эксперты из разных стран собрались в Астане, чтобы обсудить развитие блокчейн-технологий в Казахстане

Президент Казахстанской ассоциации блокчейн и криптовалют Дастан Кожабеков рассказал, какую роль будет играть блокчейн в будущем. Arminfo: Главная

14.06.2018(Crtl →)