Новости по метке:

отмывание

В отношении филиала Промсвязьбанка на Кипре возбуждено уголовное дело

Юристы отмечают, крупный российский банк впервые стал подсудимым в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого преступления. Коммерсантъ

На Кипре начато уголовное дела против Промсвязьбанка

последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов», — пишет агентство. Согласно кипрскому законодательству, отмывание средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на 14 лет и (или) штрафа размером до 500 тысяч евро,...Информационное агентство "В нашем дворе"

В Госдуму внесен законопроект об увеличении суммы покупки ювелирных изделий без идентификации клиента

Авторы законодательной инициативы уверены, что принятие подобного закона будет способствовать увеличению внутреннего спроса на ювелирные изделия, объема продаж и прибыли предприятий ювелирной отрасли, росту числа рабочих мест и, как следствие, повышению поступления доходов в бюджеты всех уровней. Агентство городских новостей «Москва»

Суд позволил Google не выплачивать €1 млрд. налогов во Франции

В мае 2016 года французские правоохранительные органы провели обыски в парижском офисе интернет-корпорации Google. Коммерсантъ

"Заноза" проколола финансовые пузыри

"Заноза" проколола финансовые пузыри

В Лондонском Сити состоялось торжественное открытие самого высокого здания Европы. Интернет-газета Единый мир

Следователи сообщили о выводе из Татфондбанка 35 млрд рублей

В апреле Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом. ПОЛИТ.РУ

Суд в США приговорил бывшего россиянина к девяти годам тюрьмы за киберпреступления

которыми обменивался вредоносным ПО, услугами и похищенными личными и финансовыми данными.На интернет-форумах бывший россиянин предлагал широкий ряд незаконных услуг, включая отмывание неправомерно полученных средств. Он также управлял несколькими группами зараженных компьютеров, так называемыми ботнетами, через которые осуществлял хищение денег с...Информационное агентство Banki.ru

Семнадцать лет тюрьмы получил "наркобарон" из Приморья

Семнадцать лет тюрьмы получил "наркобарон" из Приморья

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор девяти местным жителям за торговлю наркотиками и "отмывание" денег, сообщает ИА "Дейта. ру". Руководителю преступной группы суд назначил 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс.Владивосток новости | РИА Дейта.RU

Дело о хищении у банков 160 млн рублей передано в суд

В качестве возмещения ущерба по данному уголовному делу изъяты автотранспортные средства, ставшие предметом залога по кредитным договорам. Информационное агентство Banki.ru

Глава Апабанка привлечен к административной ответственности

ЦБ РФ привлек к административной ответственности руководителя ЗАО Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк Апабанк. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. Sredstva.Ru - вклады в банках России

В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о хищении из республиканского бюджета свыше 22 миллионов рублей

Руководители агрофирмы и КФХ осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Следственный комитет РФ

06.07.2017(Crtl →)