Новости по метке:

отмывание

В США бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа обвинили в отмывании $150 млн

Господин Тейф также обвиняется в попытке организации заказного убийства, взятке должностному лицу и незаконном владении оружием. Коммерсантъ

Спустя 7 лет ЕСПЧ принял к производству жалобу по уголовному делу "Трех китов"

Спустя 7 лет ЕСПЧ принял к производству жалобу по уголовному делу "Трех китов"

уголовному делу в отношении владельца торговых центров "Три кита" Сергея Зуева, осужденного на 8 лет колонии за контрабанду мебели и отмывание денежных средств.Российское агентство правовой и судебной информации

Минфин обязал аудиторов сообщать про отмывание

Сами признаки необычности сделок также дают слишком большой "простор для воображения". GAAP.RU теория и практика финансового учета

Госдума приняла во втором чтении законопроект о контроле операций по картам иностранных банков

Перечень иностранных государств, чьи карточки попадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа. Информационное агентство Banki.ru

В Пензе работников бухгалтерских фирм призвали противодействовать легализации доходов

В Пензе работников бухгалтерских фирм призвали противодействовать легализации доходов

Прокуроры всех четырех районов Пензы Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского и Первомайского предостерегли руководителей организаций, оказывающих бухгалтерские услуги, от нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов. Главная - PenzaNews. Новости Пензы и Пензенской области

Россияне стали чаще брать взятки

россиян ждет 10 дней новогодних выходных. Это документ обязывает государства, подписавшие его, объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Отметим, что Генпрокуратура и Следственный комитет России представили данные о количестве коррупционных преступлений в этом году. Как...Информинг

Госдума приняла во II чтении законопроект о контроле операций по картам иностранных банков

Поправки предлагается внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ТАСС - Новости в России и мире

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшим менеджерам Плато-банка

В мае 2015 года у банка была отозвана лицензия, а в дальнейшем кредитное учреждение было признано банкротом. Европейско-Азиатские новости

Офшоры российских чиновников обнаружены в «Панамском досье»

Офшоры российских чиновников обнаружены в «Панамском досье»

Федеральная служба по финансовому мониторингу обнаружила 4197 офшорных компаний, подконтрольных российским депутатам, губернаторам и другим влиятельным лицам в так называемом «панамском досье». RU. Об этом сообщил начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции «Приоритетные... Владивосток новости | РИА Дейта.RU

За платежами россиян в интернете начнут пристально следить

За платежами россиян в интернете начнут пристально следить

Банки будут контролировать деятельность платежных агрегаторов и передавать информацию в Центробанк. В Городе N - Главный портал Нижнего Новгорода для потребителей

В России планируют ужесточить контроль за онлайн-платежами

Агрегаторы будут должны открыть специальный банковский счет для работы со средствами плательщиков, указывает издание. АБН | Агентство Бизнес Новостей

Поправки к "антиотмывочному" закону вызвали недовольство банкиров

FINMARKET.RU - Во вторник комитет по финансовым рынкам Госдумы рекомендовал ко второму чтению поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Они вводят обязанность для банков выявлять операции по снятию наличных владельцами карт, эмитированных...Финмаркет новости экономики

12.12.2018(Crtl →)