Новости по метке:

отмывание

Проект Федерального закона N 157752-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Депутатами предложен порядок удаленной идентификации физического лица, позволяющий кредитным организациям открывать счета (вклады) без его личного присутствия с использованием сети "Интернет" Изменениями, вносимыми законопроектом в Федеральный... КонсультантПлюс

Чайка рассказал о заблокированных на зарубежных счетах россиян €900 млн

Всего за прошлый год по запросу ведомства за рубежом были заблокированы средства на сумму около 600 млн и недвижимость на 300 млн. По текущему валютному курсу в совокупности это составляет более 60 млрд руб.. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

22.04.2017 10:30 : Панамский суд постановил отпустить под залог двух основателей компании «Моссак Фонсека»(2)

В теневых схемах были задействованы несколько бывших и действующих глав государств, более 100 политиков и знаменитостей из разных стран. Эхо Москвы

ЦБ выписал рекордный штраф анонимному банку

ЦБ выписал рекордный штраф анонимному банку

Причиной для лишения лицензии нередко становятся нарушения нормативных актов и законодательства. Актуальные новости - периодическое издание о событиях в мире.

21.04.2017 11:40 : Эксперт: Отзыв лицензий у банка «Образование» и «Финарс банка» никак не повлияет на российскую банковскую систему

Эксперт напомнил, что согласно опубликованному на сайте Банка России приказу, оба банка потеряли лицензию за нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Эхо Москвы

Минфин России не планирует выдавать лицензии на продажу биткоинов

Международная практика движется в сторону регулирования криптовалют. Коммерсантъ

Молдавский бизнесмен получил срок за отмывание $20 млрд из России

К 18 годам лишения свободы приговорен судом Кишинева известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, признанный виновным в отмывании более 20 миллиардов долларов из России через молдавские банки Московский комсомолец

Молдавский бизнесмен Платон получил 18 лет тюрьмы за отмывание $20 млрд из РФ

Суд Кишинева приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, к 18 годам лишения свободы. Новости - Интерфакс

«Дыра» банка «Нефтяной Альянс» составила 7,2 млрд руб.

Банк размещал деньги в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

В Тюменской области вынесен приговор по уголовному делу о попытке подкупа банковского работника, для возможности в дальнейшем получать деньги из-за границы

с 4 по 19 ноября 2015 года перечислили на счет «Запсибсервиса» более 8,9 млн рублей. В связи с подозрением на отмывание денежных средств операции по платежному терминалу были приостановлены 20 ноября 2015 года. «Запсибкомбанком» и «Запсибсервис» не смог снять поступившие...Прокуратура Тюменской области

Бывший президент Балтийского Банка обжаловал отказ в иске к банку на 787 млн рублей

Бывший глава банка переехал в Швейцарию осенью 2014 года перед началом санации кредитного учреждения. Информационное агентство Banki.ru

18.04.2017(Crtl →)