Новости по метке:

отмывание

Президент РФ расширил основания для отказа в валютных операциях

Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, который расширяет основания для отказа банками в проведении валютных операций. Аргументы и Факты - Казань

Жену Порошенко уличили в краже денег, предназначенных для детей-инвалидов(8)

Первая леди Украины Марина Порошенко может быть замешана в отмывании денег через международные гуманитарные фонды, созданные для помощи детям с ограниченными... Развитие Информационных Технологий

Владимир Путин утвердил расширение оснований для отказа в валютных операциях

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, которые противоречат требованиям валютного законодательства. Также, согласно документу, отказ можно будет получить в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным...Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензию у Регионфинансбанка

В настоящее время в кредитной организации назначена временная администрация. УралБизнесКонсалтинг

Прокуратура Румынии прекратила уголовное дело против Petrotel-Lukoil и его руководителя

Уголовное дело в отношении компании и ее руководителя Андрея Богданова было возбуждено в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств ТАСС - Новости в России и мире

Саудовским принцам предложили выкупить свою свободу

Ряд попавших под чистку богачей уже начал процесс передачи своего имущества государству. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

ЦБ РФ отозвал лицензию у Регионфинансбанка

В Регионфинансбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. AK&M информационное агентство: новости бизнеса, предприятия, рынок акций, курсы валют, рейтинги

«Регионфинансбанк» лишился лицензии

Банк проводил «теневые» валютно-обменные операции, нарушал требования законодательства по части противодействия отмыванию доходов. Информационное агентство Республики Татарстан "Татар-информ"

Наркомафия онлайн

В Ленинском суде Саранска продолжается громкий процесс по делу бригады наркоторговцев, в которую входили жители Саранска и Омска. Вечерний Саранск

ЦБР лишил лицензии Регионфинансбанк из-за теневых операций

Представители Центробанка России заявили об аннуляции лицензионного соглашения на любые осуществления банковских операций у Регионфинансбанка, о чем говорится в заявлении Банка России. Информационное агентство

Регионфинансбанк лишился лицензии

Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ отозвал лицензию у "Регионфинансбанка"(5)

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Бухгалтерия.ру

С нового года банки могут начать сбор биометрических данных

В сентябре законопроект депутаты уже приняли в первом чтении. >Пока судьба законопроекта в федеральном парламенте решается, крупные российские банки уже начали подготовку к сбору биометрических данных. Информационное агентство "СоцИнформБюро"

Полиция Франции ликвидировала банду из экс-СССР(2)

Преступная группировка целиком состояла из выходцев из бывших республик СССР. Постсовет.RU

Может ли SIM-карта стать паспортом

Очень удобно. Но вот законотворческое и правоприменительное пространство в России слабо пересекаются. DP.RU: Деловой Петербург

Винник назвал свой арест в Греции операцией американских спецслужб

Российский программист Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Аргументы и Факты - Казань

В Греции перенесли слушания по делу обвиняемого в мошенничестве россиянина

Верховный суд Греции отложил слушания о выдаче Соединенным Штатам россиянина Александра Винника. Американская сторона обвиняет его в отмывании 4 млрд долларов. НТВ.Ru // Новости, видео, передачи телеканала НТВ, онлайн-вещание НТВ, программа передач

15.11.2017(Crtl →)