Новости по метке:

отмывание денег

МВД отказалось проверять британские банки, заподозренные в отмывании денег из РФ(2)

МВД отказалось проверять британские банки, заподозренные в отмывании денег из РФ

Никакие мероприятия в отношении указанных кредитных организаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД России не проводились. NEWSru.com :: Самые быстрые новости. Фото и видео дня. Лента новостей в России и в мире.

МВД не будет преследовать британские банки из-за информации СМИ об отмывании денег из РФ

«мероприятия в отношении указанных кредитных организаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД России не проводились».21 марта газета The Guardian сообщила, что британские банки были вовлечены в незаконные схемы по отмыванию примерно 740 млн долларов из России. Такие крупные кредитно-финансовые учреждения, как HSBC, Royal...Информационное агентство Banki.ru

МВД не нашло повода для преследования "отмывавших российские деньги" банков Британии(2)

МВД не нашло повода для преследования "отмывавших российские деньги" банков Британии

Министерство внутренних дел (МВД) России не видит оснований для следствия в отношении ряда британских банков, которые могли быть вовлечены в незаконные схемы отмывания денег из России. Новости Санкт-Петербурга, последние новости дня, новости бизнеса - Фонтанка.ру

Экс-глава предвыборного штаба Трампа обвиняется в отмывании денег через Кипр

Экс-глава предвыборного штаба Трампа обвиняется в отмывании денег через Кипр

Официальный представитель Манафорта Джейсон Малони утверждает, что счета в Кипрском народном банке Манафорт были закрыты еще в 2012 году. Они использовались в рамках законодательной инициативы. Информационное агентство

USA Today обвинила Трампа в связях с «русской мафией»

USA Today обвинила Трампа в связях с «русской мафией»

Президент США так или иначе связан с не менее чем 10 богатыми бывшими советскими бизнесменами, имеющими криминальное прошлое и подозреваемыми в связях с преступными организациями или отмыванием денег. Главные новости Санкт-Петербурга, России и мира

USA Today: Некоторые клиенты Трампа были связаны с организованной преступностью

USA Today: Некоторые клиенты Трампа были связаны с организованной преступностью

Газета утверждает, что нашла примеры связей некоторых инвесторов бизнес-проектов Трампа с преступными группировками или отмыванием денег Голос Америки

СМИ: компания Трампа связывалась с преступниками из РФ и бывших советских республик

СМИ: компания Трампа связывалась с преступниками из РФ и бывших советских республик

Американский лидер и его компания были связаны по крайней мере с 10 бизнесменами из бывшего СССР, которые имеют отношение к криминальным структурам или отмыванию денег ТАСС - Новости в России и мире

NBC: экс-главу предвыборного штаба Трампа заподозрили в причастности к отмыванию денег

Телеканал также утверждает, что одна из связанных с Полом Манафортом компаний якобы имела отношение к его "сделкам на миллионы долларов" с российским предпринимателем Олегом Дерипаской ТАСС - Новости в России и мире

Правительство РФ предлагает обязать аудиторов сообщать о подозрительных сделках

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Государственную Думу законопроект, обязывающий аудиторов сообщать о сделках и финансовых операциях аудируемого лица, осуществленных с целью отмывания денег. Медиагруппа "Звезда"

Россия отказалась сотрудничать с США по громкому делу об отмывании денег

Россия отказалась сотрудничать с США по громкому делу об отмывании денег

По версии прокуратуры, компания приобрела недвижимость в Нью-Йорке на средства, которые были получены в результате мошенничества, раскрытого юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским. Главная актуальные материалы | Каспаров.Ru

Кабмин РФ вносит в Госдуму законопроект о борьбе с отмыванием доходов

Кабмин РФ вносит в Госдуму законопроект о борьбе с отмыванием доходов

На сайте кабинета министров опубликован документ, подписанный 24 марта премьер-министром Дмитрием Медведевым о внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в части аудиторской деятельности, информирует ТАСС. Свежие новости на информационном портале Justmedia.ru

Сбербанк обжалует мягкий приговор совладельцам банкротящейся СЛК, задолжавшей банку 1,5 млрд рублей

Сбербанк обжалует мягкий приговор совладельцам банкротящейся СЛК, задолжавшей банку 1,5 млрд рублей

Демьян Ростунов были осуждены на 5 лет и 2 года условно за незаконное получение кредитов в Сбербанке, а также за отмывание денег, полученных преступным путем. Как сообщил источник "ДП", Сбербанк обжаловал это решение в суде, не согласившись с мягким приговором.DP.RU: Деловой Петербург

Россия отказалась сотрудничать с США по делу об отмывании денег(4)

Россия отказалась сотрудничать с США по делу об отмывании денег

Американская федеральная прокуратура заявила о том, что российские власти отказались сотрудничать в деле об отмывании российских денег в Соединенных Штатах и попросила американский суд приобщить к делу по иску к компании Prevezon показания и документы, полученные российским адвокатом. Новости Украины и мира сегодня. Новости дня - bigmir)net

следующая(Crtl →)