Новости по метке:

отмывание денег

Bloomberg: В Азербайджане контролируемые правящим кланом политико-криминальные сети служат экономическим интересам режима

невозможно свободно работать в экономических секторах, контролируемых подобными сетями. В таких странах, как Азербайджан, Турция, Казахстан или Филиппины, взятки и отмывание денег являются обычным явлением. Кроме того, эти сети устойчивые и гибкие, и слишком сложно бороться против них. Напомним, что,...Новости Армении - Новости Армении Сегодня

Английский футболист получил тюремный срок за мошенничество

Английский футболист Нил Рейнджер был приговорён к восьми месяцам тюремного заключения за участие в преступном сговоре с целью получения банковских реквизитов третьих лиц и отмывания денег. Постсовет.RU

Полиция задержала итальянского предпринимателя, перевозившего 330.000 евро в багажнике автомобиля

Полиция задержала итальянского предпринимателя, перевозившего 330.000 евро в багажнике автомобиля

Кроме денег, агенты также обнаружили в пакете 20 кредитных карт, оформленных на различные фирмы. Италия по-русски

Жительницу США арестовали за передачу секретных технологий КНР - Ей грозит до 150 лет тюрьмы

ей грозит до 150 лет тюрьмы. По данным Минюста, Сы Чэнь, вероятно, платили за эту деятельность. Ей также инкриминируют сговор, отмывание денег и лжесвидетельствование. Добавим, ранее американские СМИ сообщили, что власти Китая рассекретили около 20 агентов ЦРУ с 2010 по...АБН | Агентство Бизнес Новостей

Жительницу США арестовали за передачу секретных технологий Китаю

32-летняя уроженка КНР, проживающая в городе Помона, также обвиняется в сговоре, отмывании денег и лжесвидетельствовании. Коммерсантъ

Опасный Гамбургер: в Мексике схвачен матерый преступник

Опасный Гамбургер: в Мексике схвачен матерый преступник

Гамбургер входит в число 122 самых разыскиваемых преступников Мексики и обвиняется в умышленных убийствах. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Экс-президент "Барселоны" Россель задержан по подозрению в отмывании денег(5)

Экс-президент "Барселоны" Россель задержан по подозрению в отмывании денег

Бывший президент футбольного клуба "Барселона" Сандро Россель и его жена Марта арестованы полицией Испании по подозрению в отмывании денег во времена управления каталонским клубом. DELFI (Латвия)

С чем съесть биткойн, чтоб не подавиться?

Похоже, Япония всерьез подсела на самую известную из криптовалют биткойн. Фонд стратегической культуры

Citigroup заплатит властям США 97 млн долларов для урегулирования претензий, касающихся банковской тайны

Пресс-служба Citi также сообщила о решении по уплате взыскания.«Мы рады закрыть этот вопрос и, таким образом, завершить все разбирательства Минюста и прокуратуры округа Массачусетс… в отношении Citigroup и других юридических лиц, в том числе BUSA», - говорится в заявлении компании.Информационное агентство Banki.ru

Арестовали бывшего президента "Барселоны"

Арестовали бывшего президента "Барселоны"

Полиция Испании успешно провела операцию, в ходе которой был арестован экс-президент Барселоны Сандро Росель. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Экс-глава легендарной "Барсы" задержан в Испании по подозрению в отмывании денег

Бывший президент легендарного ФК "Барселона" Сандро Роcсель задержан сегодня испанскими стражами порядка по подозрению в отмывании денег. Также газета El Pais сообщает еще о четырех задержанных. Аргументы недели

Citigroup урегулировал претензии в отмывании денег

В рамках соглашения об урегулировании претензий федеральных властей Citigroup заплатит вышеуказанную сумму, а Министерство… Коммерсантъ

Экс-президент "Барселоны" арестован в Испании за отмывание денег

Операция, в ходе которой помимо 53-летнего менеджера были арестованы еще несколько человек, прошла в Андорре и Каталонии по распоряжению Верховного суда Испании и при поддержке Национальной гвардии. NEWSru.com :: Самые быстрые новости. Фото и видео дня. Лента новостей в России и в мире.

Аудитор "Азиатско-Тихоокеанского банка" сомневается в его жизнеспособности.

И опять-таки, есть сомнения, что созданные банком резервы содержат хотя бы рубль по указанным аудитором кредитам. Банковский портал FinNews.ru

следующая(Crtl →)