Новости по метке:

отмывание денег

Чешская ветвь в «Азербайджанском ландромате»

Чешская Республика оказалась замешана в общеевропейском скандале. Радио Прага (Radio Praha)

Комитет по "Панамским досье" раскритиковал страны ЕС

Правительства ряда стран ЕС не стремятся бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов. К такому выводу пришел "панамский" комитет Европарламента после полуторагодового расследования. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

В Канаде вступил в силу аналог «акта Магнитского»

Одобрение Палаты общин закон получил в начале месяца. Коммерсантъ

Европарламент беспокоят "панамские" дела

Комитет Европарламента по расследованию отмывания денег и уклонения от налогов предложил ужесточить меры. no title

Отмывание денег в Украине: невероятные цифры

Отмывание денег в Украине: невероятные цифры

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с преступной деятельностью, составляет 45,2 млрд грн,сообщает пресс-служба ГСФМ. Хроника мировых событий

Зарплата под ключ Когда биткоин придет на смену рублю

На тот момент 10 тысяч биткоинов стоили около 50 долларов. Fincake.ru

ОБСЕ провела в Ашхабаде семинар по вопросам борьбы с отмыванием денег через офшорные зоны

Участники встречи обсудили международные стандарты и передовой опыт в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности и предотвращения использования офшорных компаний для различных преступлений и нарушений. Turkmenistan.ru

Главные новости за ночь

В течение следующих 20 лет планируется построить 6 тыс. новых самолетов. Коммерсантъ

Защита Александра Винника подала жалобу из-за некомпетентного переводчика

Мы протестовали против привлечения к судебному процессу неквалифицированного переводчика». Коммерсантъ

Экс-глава ФРС поддержал развитие блокчейна

Экс-глава ФРС поддержал развитие блокчейна

эту угрозу". Портал "Вести.Экономика" ранее уже публиковал высказывания ряда ведущих представителей финансового истеблишмента США. > Глава BlackRock: криптовалюты – это отмывание денег Глава JP Morgan назвал биткоин "мошенничеством" Далио: биткоин – это спекулятивный пузырь Силуанов: власти должны регулировать криптовалюты Большинство...Вести Экономика: Главные события российской и мировой экономики,

Спрос на золото в Индии растет перед праздниками

Спрос на золото в Индии растет перед праздниками

Дивали - индийский фестиваль огней, символизирующий торжество света над тьмой, добра над злом. Вести Экономика: Главные события российской и мировой экономики,

"Bitcoin - это индекс отмывания денег", - эксперт

"Bitcoin - это индекс отмывания денег", - эксперт

сказал, что биткоин можно считать «индексом отмывания денег», информирует Хроника.инфо со ссылкой на inetnetua. «Биткоин просто показывает уровень спроса на отмывание денег в мире. Вот и все. Это индекс отмывания денег», — сказала Флинк. Компания BlackRock была основана в 1988...Хроника мировых событий

Андрей Костин назвал причину сложных отношений с США

США, которая всем известна, я слышал, что они хотели бы вынести импичмент Трампу либо за отношения с Россией, либо за отмывание денег, либо за сумасшествие. При таком подходе едва ли можно говорить о выстраивании отношений с американской администрацией, потому что...Коммерсантъ

14.10.2017(Crtl →)