Новости по метке:

обналичка

После обысков московская полиция задержала восемь участников «офшорной» группы - Вывели 800 млн рублей

Во время обысков полиция изъяла компьютеры, мобильные телефоны, а также печати юридических лиц и другие документы. АБН | Агентство Бизнес Новостей

Больше половины денег гособоронзаказа уходит в "обналичку"

Четверть всех банковских нарушений, выявленных Банком России в 2016 году, приходится на обналичивание денег государственного оборонного заказа, говорится в годовом отчете регулятора. ФОРУМ.мск

Почти четверть средств гособоронзаказа отмывается через госбанки

Почти четверть средств гособоронзаказа отмывается через госбанки

Российская «оборонка» является крупнейшим игроком на рынке «обналички». На нее направляется до 70% всех средств потраченных бюджетом на оборонзаказ. Forbes.ru

Двух жителей Урала будут судить за регистрацию фиктивных фирм для обналички 133 млн рублей

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Информационное агентство Banki.ru

Граждане изобрели хитрую схему обналички через ломбарды из-за банковских аппетитов

Владельцы ломбардов выявили новую схему альтернативного обналичивания денег. Аргументы.ру

Новый способ обналички выявили ломбарды

Новый способ обналички выявили ломбарды

При снятии наличных денег с карт большинство банков берут приличные проценты они разнятся от одного до шести процентов в зависимости от кредитного учреждения. Избежать таких больших процентов нашли россияне. Информационное агентство "Nord-News"

"Мошенниц" из Сбербанка c Ferrari подставил VIP-клиент(2)

"Мошенниц" из Сбербанка c Ferrari подставил VIP-клиент

Речь идет об одной из схем незаконной обналички. Ежедневная интернет-газета "СОЧИ-24"

Наличные станут роскошью: банкирам надо платить за обналичку в банкоматах(2)

О том, что банкам - владельцам банкоматов разрешили с середины февраля брать комиссию за снятие наличных с карт Visa, сообщили "Ведомости" со ссылкой на компанию Visa. ФОРУМ.мск

ЦБ назвал самые популярные схемы по незаконной обналичке, турфирмы оказались на первом месте(2)

ЦБ назвал самые популярные схемы по незаконной обналичке, турфирмы оказались на первом месте

Центральный Банк России представил официальную статистику по объемам сомнительных операций по выводу денег за рубеж и обналичиванию активов ТУРПРОМ - туристический портал: новости туризма, горящие туры, отз

ЦБ раскрыл объем операций по популярным схемам обналички и вывода активов(2)

Объем сомнительных трансакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов программного обеспечения в 2016 году превысил 80 млрд рублей. Информационное агентство Banki.ru

ЦБ раскрыл объем операций по популярным схемам обналички и вывода активов(2)

ЦБ раскрыл объем операций по популярным схемам обналички и вывода активов

РБК стали известны масштабы операций по выводу активов и незаконному обналичиванию, вызывающие наибольшее беспокойство финансовых властей России. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Жителей Бурятии может ждать запрет на наличный расчёт при покупках (2)

Жителей Бурятии может ждать запрет на наличный расчёт при покупках

Победу над теневым сектором экономики России хотят обеспечить переходом к безналичным расчётам и сборам за обналичку - Байкал Daily - Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

Строительная компания помогала своим клиентам уходить от налогов(2)

Строительная компания помогала своим клиентам уходить от налогов

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор директору строительной компании и двум ее сотрудникам, которые занимались незаконной «обналичкой» НГС.НОВОСТИ — новости Новосибирска

Муж и жена, мошенничая в интернете, украли более 100 тысяч рублей(2)

Муж и жена, мошенничая в интернете, украли более 100 тысяч рублей

Договорившись о приобретении товара, мошенники собирались внести предоплату на банковскую карту продавца. Информационный портал г. Калуги

Наварили на «обналичке» 15 миллионов рублей(2)

В Мордовии разоблачили еще одну группу теневых банкировЧитать полную версию... Вечерний Саранск

03.02.2017(Crtl →)