Новости по метке:

обналичивание

Рустам Минниханов на совещании налоговых, казначейских, финансовых органов: Важно соблюдать жесткую финансовую дисциплину

обратить внимание на поступление налога на прибыль, так как в первом квартале была переплата по платежам. «Схемы по занижению прибыли, обналичивание средств – все эти действия должны жестко пресекаться», - сказал он. Рустам Минниханов также отметил, что ряд муниципальных районов...Официальный портал Правительства Республики Татарстан

Есть тема 10000-20000 Евро в неделю и это не придел.

Есть тема 10000-20000 Евро в неделю и это не придел.

Все просто вставь карту в АТМ и получи наличные. Италия по-русски

Экс-начальник курганской полиции отделался условным сроком

Экс-начальник курганской полиции отделался условным сроком

у меня информацией с конкретными фактами, которые я здесь разглашать не буду, никто не заинтересовался. А незаконный оборот алкоголя, незаконное обналичивание денежных средств, коррумпированные контакты с организованными преступными формированиями продолжаются в области и по сей день. Ярким примером этого служит...УралПолит.Ru

Нижегородца осудят за обналичивание 5,5 млн евро

Деньги по «липовым» договором он направлял в Англию Прокуратура Нижнего Новгорода сообщает, что их ведомством направлено в Нижегородский районный суд уголовное дело в отношении ранее не судимого 35-летнего нижегородца, который обвиняется по п.«а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (перевод денежных средств...Криминальная хроника. Нижний Новгород

СБУ: Российские дельцы вывели из Украины более 30 миллионов

компании (гражданина РФ) и одного из участников схемы, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок...ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

Двое бийчан идут под суд за махинации на 35 млн рублей

Двое бийчан идут под суд за махинации на 35 млн рублей

Фото: novosibirskvesti.ru Суд ждет двоих жителей Бийска, которые обвиняются в создании фиктивных фирм и обналичивании более 35 миллионов рублей... Информационное агентство АМИТЕЛ

Ломбарды страдают от клиентов

Ломбарды страдают от клиентов

Гендиректора крупных сетей ломбардов, где есть безналичная система оплаты, жалуются на денежные потери. Вечерняя Москва - Новости Москвы и главные новости дня

В схеме обналичивания денег через ломбард не увидели нарушений

наличными. Спустя несколько часов клиенты возвращаются и выкупают вещь с помощью кредитной карты, так как банк берет больший процент за обналичивание денег, чем за операции по счету. Председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок в интервью агентству Nation News заявила...Информационный портал ИД Собеседник

Россияне придумали хитрый план по обналичиванию

Схема выглядит следующим образом: люди сдают в залог ювелирные украшения, а на следующий день выкупают их при помощи кредитной карты. ГОСНОВОСТИ - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОВОСТИ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН

Ломбарды сообщили о новой схеме обналичивания денег

В одной из газет появилась статья, где рассказывается о новой схеме обналичивая денежных средств с кредитных банковских карточек. Рассказали об этом способе руководители крупных ломбардов, а так же представитель «Лиги ломбардов». Интернет-журнал "Вопросы о финансах и законах" Asks.ru

АРБ: Схема обналичивания денег через ломбарды не так уж и нова(2)

АРБ: Схема обналичивания денег через ломбарды не так уж и нова

потребности, а банки наоборот заинтересованы в том, что карты использовались как платежный инструмент. Некоторые банки снижали проценты до нуля за обналичивание, но потом вновь вводили комиссию», - пояснил Мехтиев. В Центробанке также подтвердили, что знают такую схему, но оценили ущерб...Национальная Служба Новостей

В АРБ не увидели причин для борьбы с обналичкой денег через ломбарды

В АРБ не увидели причин для борьбы с обналичкой денег через ломбарды

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков рассказал НСН, что впервые столкнулся со схемой обналичивания денег через ломбарды полгода назад. Национальная Служба Новостей

СМИ раскрыли новую схему обналичивания денег через ломбарды(3)

СМИ раскрыли новую схему обналичивания денег через ломбарды

Фото: mvdlnr.ru Владельцы ломбардов обнаружили новую схему обналичивания денег, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей отрасли... Информационное агентство АМИТЕЛ

Жителей Нижнего Тагила обвиняют в незаконном обналичивании более 133 млн рублей

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. УралБизнесКонсалтинг

06.04.2017(Crtl →)