Новости по метке:

обналичивание

В России задержали известного режиссера Серебренникова(2)

В России задержали известного режиссера Серебренникова

Серебренников, Малобродский разработали план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа" (...) Итин, Серебренников и Малобродский с моей помощью производили обналичивание денежных средств, выделенных на проект. Впоследствии в финансовые отчётности по годам мною по согласованию с ними включались заведомо ложные...Аргументы и Факты - Казань

Возбуждено уголовное дело по факту обналичивания 400 млн руб - МВД

Возбуждено уголовное дело по факту обналичивания 400 млн руб - МВД

Возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемой организованной преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств в размере 400 миллионов рублей. Российское агентство правовой и судебной информации

Центробанк отозвал лицензию у банка «Русский инвестиционный альянс»(21)

Центробанк отозвал лицензию у банка «Русский инвестиционный альянс»

Уточняется, что впоследствии была выявлена полная утрата капитала. Как стало известно, банк был вовлечен в осуществление сомнительных операций. В частности, обналичивание средств и вывод их за рубеж. Отмечается, что к кредитной организации не раз применялись соответствующие меры со стороны Банка...Главная актуальные материалы | Каспаров.Ru

В Хабаровске сотрудники полиции выявили факты незаконного обналичивания пенсионных выплат

Khabara.Ru: Сотрудники отдела полиции №9 УМВД России по г. Хабаровску установили причастность местной жительницы к снятию пенсии умершей родственницы. Хабаровск - сайт города Khabara.Ru

ЦБ: «чистка» банковского сектора стабильно снижает объемы сомнительных операций

Одним из основных результатов проводимой Банком России работы по очищению банковского сектора стала устойчивая динамика снижения объемов сомнительных операций клиентов кредитных организаций по выводу денежных средств за рубеж и их обналичиванию, рассказали порталу Банки.ру в пресс-службе ЦБ. «По нашим оценкам,...Информационное агентство Banki.ru

Суд снял с рассмотрения жалобу на приговор осужденным за вывод более 122 млрд руб из РФ

Суд снял с рассмотрения жалобу на приговор осужденным за вывод более 122 млрд руб из РФ

Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на приговор в отношении Сергея Магина ("Сережи два процента") и Вадима Рыбальченко, приговорены к 8,5 годам колонии и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей по делу о незаконном обналичивании и выводе 122 миллиардов 271...Российское агентство правовой и судебной информации

Владелица агентства недвижимости предстанет перед судом за незаконное обналичивание маткапитала

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области женщина и четверо ее сообщников подозреваются в совершении 14 фактов незаконного обналичивания средств материнского капитала. РИА "Сибирские Новости"

НКО «Континент Финанс» остался без лицензии

банке Российской Федерации. Также кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. В кредитную организацию назначена временная администрация. НКО Континент Финанс не является участником системы страхования вкладов. Источник: Средства.ру...Sredstva.Ru - вклады в банках России

Лицензии отозвали сразу у трех кредитных организаций

этого банк с конца прошлого года был вовлечен в проведение сомнительных операций, направленных на вывод активов за рубеж и их обналичивание. Он являлся участником системы страхования вкладов. Небанковская кредитная организация «Континент Финанс» также не соблюдала законодательство о противодействии отмыванию доходов.Бухгалтерия.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций

конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций». В их число входит вывод средств за рубеж и их обналичивание. До отзыва лицензии банк «Анелик РУ» исполнял роль расчетного центра платежной системы Anelik, которая позволяла переводить деньги без открытия...Коммерсантъ

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций

этого, банк с конца прошлого года был вовлечен в проведение сомнительных операций, направленных на вывод активов за рубеж и их обналичивание. Он являлся участников системы страхования вкладов, так что, клиенты смогут рассчитывать на возврат денежных средств до 1,4 млн руб.Налоговый портал Податинет

МВД выявило схему обналичивания денег с помощью салонов связи и платежных терминалов

Принятые средства не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. NEWSru.com :: Самые быстрые новости. Фото и видео дня. Лента новостей в России и в мире.

МВД раскрыло многомиллионную схему обналичивания денег через салоны связи(2)

МВД раскрыло многомиллионную схему обналичивания денег через салоны связи

В целом доход злоумышленников составил около 1 миллиарда рублей. РЕН ТВ

МВД России выявило крупную схему по незаконному обналичиванию денег(3)

МВД России выявило крупную схему по незаконному обналичиванию денег

Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка млрд руб.». Коммерсантъ

МВД раскрыло незаконную схему обналичивания с доходом более 1 млрд рублей

МВД раскрыло незаконную схему обналичивания с доходом более 1 млрд рублей

Установлено, что в организованную группу входили более восьми человек». Аргументы и Факты - Казань

Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков

Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков

Полиция задержала шестерых организаторов и активных участников группы. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.Ранее, 3 июля, за обналичивание 1 млрд руб. объявили в розыск руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова. По данным МВД республики, по его...РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

МВД выявило незаконную схему по обналичиванию более 1 млрд руб. через салоны сотовой связи

Правоохранительные органы установили, что в организованную группу, которая подозревается в совершении незаконных банковских операций, входили более восьми человек ТАСС - Новости в России и мире

12.07.2017(Crtl →)