Новости по метке:

обналичивание

Замглавы Росимущества арестовали за хищение 150 млн рублей(8)

Замглавы Росимущества арестовали за хищение 150 млн рублей

Заместитель главы Росимущества Елена Паткина, курировавшая вопросы земельных отношений, была арестована по подозрению в причастности к хищению со счетов ведомства 150 миллионов рублей. Аргументы.ру

Более 20 лет американка присваивала себе пенсию умершей матери

тысячу долларов. Картер-Александр могла в любой момент сознаться и остановить отправление платежей своей умершей матери. Вместо этого она стремилась скрыть обналичивание государственных средств и таким образом занималась подлогом более 20 лет, - приводит слова постановления федерального суда города Сакраменто ТАСС.Свободная пресса

В Санкт-Петербурге полиция нашла 605 млн рублей в диване подпольных банкиров

В Санкт-Петербурге полиция нашла 605 млн рублей в диване подпольных банкиров

В общей сложности злоумышленники обналичили 644 млн рублей, получив прибыль в размере 55 млн рублей. Информационное агентство

Житель Кировской области через фирмы-однодневки обналичил более 39 млн рублей.

Житель Кировской области через фирмы-однодневки обналичил более 39 млн рублей.

Прокуратура Кировской области выявила незаконную схему обналичивания денежных средств, при котором доход кировчанина, осуществившего ее, составил более 9 млн рублей. ГТРК Вятка - новости кирова и кировской области

"Кнут" работает - теперь все ждут "пряника" от креативного министра

"Кнут" работает - теперь все ждут "пряника" от креативного министра

Количество платежных карт в банковской системе в октябре достигло рекорда в 1,8 миллиона единиц, увеличившись с начала года более чем на 14%, но используются карты для обналичивания средств. ИА "Новости-Азербайджан"

Центробанк назначил временную администрацию в банке «ВВБ»

Центробанк назначил временную администрацию в банке «ВВБ»

Тогда источники «КоммерсантЪ» рассказали о том, что банк сначала начал выдавать запрошенные клиентами суммы с перебоями, а вскоре практически остановил обналичивание вкладов. В топ-менеджменте кредитной организации уверяли, что оснований для беспокойства нет. Тем не менее, эксперты издания из числа банкиров...Электронная газета "Век"

Банда, занимавшаяся обналичиванием денег через судебных приставов, задержана в Башкирии

Interfax-Russia.ru - Деятельность преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег через счета судебных приставов, пресечена в Башкирии, сообщается на сайте МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк во вторник. Interfax-Russia.Ru

Россия. Суд отправил под домашний арест основателя Василеостровской пивоварни

Бизнесмена обвиняют в создании преступной схемы по незаконному обналичиванию, через которую прошло порядка 326 млн руб. Араштаев и … Международный аналитический журнал "Пивное дело"

Биткоин - зло, но платить налоги надо

стране биткоин вне закона. Но при этом уже выносились судебные решения: если биткоины обналичивались – человека сажали в тюрьму за обналичивание биткоинов; расплачиваться биткоинами на территории Российской Федерации тоже запрещено. Эта криптовалюта вне закона...SecurityLab.ru

В Петербурге основателя Василеостровской пивоварни отправили под домашний арест

Бизнесмен Алексей Араштаев изолирован в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности и обналичивании 320 млн рублей. С ним под домашний арест отправилась главбух Наталья Захарова. Новости Санкт-Петербурга, последние новости дня, новости бизнеса - Фонтанка.ру

За хищение материнского капитала гособвинение требует дать Александру Константинову 15 лет колонии

служебного положения. По версии обвинения, Константинов, являясь директором и учредителем ООО «Центр недвижимости», разработал план по хищению бюджетных средств через обналичивание материнского капитала. Участники преступного сообщества находили же......Новгород.ру

Банк ВТБ (Армения) запускает кредитный продукт для пенсионеров

пенсии; максимальный срок кредитной линии 18 месяцев (с автоматической пролонгацией); eжемесячная комиссия от суммы лимита кредита 1.5%; обслуживание карты и обналичивание из банкоматов Банка ВТБ (Армения) и АКБА Кредит Агриколь Банка бесплатно. Механизм погашения кредитной линии для пенсионеров составлен по...Arminfo: Главная

ВТБ предупредил о возможных сбоях при обналичивании средств с карт

При возникновении технических неисправностей рекомендуется незамедлительно позвонить в службу поддержки кредитно-финансового учреждения. Интересные новости OAnews

Суд оставил под домашним арестом Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера(3)

По версии следствия, Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик использовали подставные фирмы для обналичивания многомиллиардных средств входящих в «Ренову» компаний, из которых около миллиарда рублей было передано «высшим должностным лицам» Коми для установления максимально высоких и тем самым выгодных для «Т...Коммерсантъ

В Краснодаре задержан расхититель более 111 млн рублей дольщиков

В Краснодаре "банкиры" провернули аферы по обналичиванию на 1,2 млрд рублей Как выяснилось, в компании нецелевым образом расходовались денежные средства дольщиков.... Информационно-аналитический портал "Лучший Город - Краснодар"

29.11.2017(Crtl →)