Новости по метке:

обналичивание

Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков

Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков

Полиция задержала шестерых организаторов и активных участников группы. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.Ранее, 3 июля, за обналичивание 1 млрд руб. объявили в розыск руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова. По данным МВД республики, по его...РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

МВД выявило незаконную схему по обналичиванию более 1 млрд руб. через салоны сотовой связи

Правоохранительные органы установили, что в организованную группу, которая подозревается в совершении незаконных банковских операций, входили более восьми человек ТАСС - Новости в России и мире

МВД России выявило схему обналичивания почти миллиарда рублей в сети салонов связи

МВД России выявило схему обналичивания почти миллиарда рублей в сети салонов связи

(МВД) России, подозреваемые в совершении преступления с 2013 года проводили незаконные банковские операции. Вечерняя Москва - Новости Москвы и главные новости дня

Мужчина получил 2,5 года колонии за незаконное обналичивание 3,1 млрд руб

Мужчина получил 2,5 года колонии за незаконное обналичивание 3,1 млрд руб

Щербинский районный суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии общего режима Артура Коваленко, признав его виновным в незаконном обналичивании 3,1 миллиарда рублей, сообщила во вторник РАПСИ пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова. Российское агентство правовой и судебной информации

В Москве задержали двух "обнальщиков", заработавших более 500 млн рублей

В Москве задержали двух "обнальщиков", заработавших более 500 млн рублей

Злоумышленники систематически оказывали юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. РЕН ТВ

Граждане в Октябрьске тратят материнский капиал на аварийное жилье

получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал договоров займа на приобретение жилья с последующим возвратом части средств из материнского капитала, обналичивание его по фиктивной покупке-продажи жилья, приобретение жилья по завышенной цене…". И далее: "В городском округе Октябрьск такие случаи не...Электронное периодическое издание "Губернский портал" ("SAMARA.RU")

В Ангарске поймали банду криминальных банкиров(2)

Участники группы подозреваются в незаконной банковской деятельности, в том числе обналичивании денег - Байкал Daily - Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

В Иркутской области выявили банду «черных» банкиров(2)

Полицейские провели обыски в местах жительства задержанных и в арендованном ими офисе. Известия

МВД: в Ангарске задержана группировка криминальных банкиров

Участники группы, подозреваются в незаконной банковской деятельности, в том числе обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба полиции. Новости Иркутской области и Байкальского региона от агентства "Телеинформ"

Крымские мошенники выманивают материнский капитал под предлогом его обналичивания

В последнее время участились случаи незаконного использования средств материнского капитала, а именно: предприимчивые и авантюрные коммерсанты предлагают гражданам свои сомнительные услуги по быстрому обналичиванию «материнских» денег, ссылаясь при этом на Пенсионный фонд РФ. Новости Крыма - крымская онлайн служба новостей

В Крыму сожители попались на мошенничестве с маткапиталом

В Крыму сожители попались на мошенничестве с маткапиталом

Проживающая в Советском районе РК гражданская пара придумала нехитрую схему обналичивания материнского капитала. Крымский Информационный Центр

07.07.2017(Crtl →)