Новости по метке:

обналичивание

В банкоматах становится все больше фальшивых денег

В банкоматах становится все больше фальшивых денег

кредитная организация введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для клиентов других банков. Право брать комиссию с клиентов за обналичивание средств банкам, владеющим банкоматами, в феврале предоставила международная платежная система Visa.Государственные Вести

В Тольятти задержаны подозреваемые в обналичивании денег

В Тольятти задержаны подозреваемые в обналичивании денег

Сейчас правоохранители продолжают расследование, собирают доказательства и устанавливают всех причастных к этому преступлению людей. Авторадио Тольятти. Новости Тольятти и Самарской области.

У столичного супермаркета "Мегапланет" задержан мошенник-рецидивист

У столичного супермаркета "Мегапланет" задержан мошенник-рецидивист

Неоднократно судимый за мошенничество Жахогир Иногамов за вознаграждение обещал посодействовать в освобождении одного из жителей Ташкента из колонии, а ранее предлагал свои услуги по обналичиванию денег Sputnik Узбекистан

Жители Кабардино-Балкарии задержаны по подозрению в незаконных финансовых операциях

Участники организованной группы, подозреваемые в операциях по транзиту и обналичиванию денежных средств, задержаны в Кабардино-Балкарии и находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей. Кавказский узел

В Кабардино-Балкарии задержали банду финансовых мошенников

В Кабардино-Балкарии задержали банду финансовых мошенников

Правоохранители Кабардино-Балкарии задержали криминальную группу, в которую входили шестеро жителей республики: их подозревают в незаконном обналичивании средств через банки, - сообщили ГУ МВД России по Северо-Кавказскому Вестник Кавказа

Россиянин пойдет под суд за незаконное обналичивание 3,1 млрд рублей(2)

Мужчину обвиняют в «незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере». Известия

Дело о незаконном обналичивании 3,1 млрд руб направлено в суд

Дело о незаконном обналичивании 3,1 млрд руб направлено в суд

Щербинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении Артура Коваленко, обвиняемого в незаконном обналичивании 3,1 миллиарда рублей. Российское агентство правовой и судебной информации

В студии Серебренникова обналичивали 100 млн. на "карманные расходы"

В студии Серебренникова обналичивали 100 млн. на "карманные расходы"

Экс-главбух «Седьмой студии», связанной с Кириллом Серебренниковым Нина Масляева дала показания об участии в обналичивании средств Полит-онлайн

Красноярцы требуют расследования деятельности «Региональной страховой компании» (РИНКО)

своем отчете эксперты банка России отметили вовлеченность страховщика и его сотрудников в проведение сомнительных операций, целью которых являлось систематическое веерное обналичивание денежных средств. Кроме того, в деятельности РИНКО были выявлены многочисленные нарушения. Так, у страховщика была просрочена оплата по ряду...Независимое Информационное Агентство

Брянский главбух «Седьмой студии» призналась в обналичивании 100 миллионов рублей

Бывший главный бухгалтер Седьмой студии с брянской пропиской Нина Масляева призналась в обналичивании около 100 миллионов... Наш Брянск.Ru

Главбух «Седьмой студии» дала признательные показания

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания об участии в обналичивании около 100 млн руб., сообщает Republic со ссылкой на протокол допроса госпожи Масляевой в управлении Следственного комитета… Постсовет.RU

Экс-бухгалтер "7 студии" рассказала следствию про обналичивание 100 миллионов рублей

Большая часть денег якобы прошла через различные фирмы-однодневки, в частности принадлежавшие ее знакомому Валерию Синельникову. NEWSru.com :: Самые быстрые новости. Фото и видео дня. Лента новостей в России и в мире.

ЦБ: Обналичивание денег в РФ уходит в менее контролируемые сегменты рынка

Обналичивание денег в РФ уходит в менее контролируемые сегменты рынка, такие как розничная торговля и туристический бизнес, рассказал заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин в интервью "Российской газете" Экономика — Агентство экономической информации ПРАЙМ

Экс-главбух "Седьмой студии" рассказала об обналичивании 100 млн рублей через фирмы-однодневки

Большая часть денег якобы прошла через различные фирмы-однодневки, в частности, принадлежавшие ее знакомому Валерию Синельникову. NEWSru.com :: Самые быстрые новости. Фото и видео дня. Лента новостей в России и в мире.

05.06.2017 19:03 : Бывший главбух «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова дала показания об участии в обналичивании средств

Маляева сообщает об обналичивании ста миллионов рублей. Она утверждает, что большая часть денег прошла через фирмы-однодневки, принадлежавшие ее знакомому. В Следственном комитете эту информацию не комментируют. Эхо Москвы

Republic рассказал о показаниях экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Republic рассказал о показаниях экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова дала показания об обналичивании похищенных из бюджета средств. Она специально для этого была приглашена на работу в студию РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом свыше 8 млн рублей

В Москве пресечена противоправная деятельность участников организованной группы, проводившей банковские операции без специального разрешения ЦБ РФ. Информационное агентство Banki.ru

05.06.2017(Crtl →)