Новости по метке:

обналичивание

СКР: Серебренников знал о черной кассе в «Седьмой студии»

В суде был также представлен протокол допроса свидетеля Валерия Синельникова, который, согласно данным СКР, обналичивал денежные средства для «Седьмой студии». Условия обналичивания денег он обсуждал с фигурантами дела Юрием Итиным и Ниной Масляевой при помощи электронной почты и СМС-сообщений. Кирилл...Коммерсантъ

Свидетели заявили о личном участии Серебренникова в обналичивании денег

Свидетели заявили о личном участии Серебренникова в обналичивании денег

Следствие просит Басманный районный суд Москвы приобщить к материалам уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова протоколы допроса, свидетельствующие о личном участии обвиняемого в многомиллионном хищении денежных средств. Российское агентство правовой и судебной информации

Бензналичный расчет: электронные деньги туляков так и останутся электронными

Соответствующий законопроект о запрете обналичивания электронных денег внесен в Госдуму Московский комсомолец

ГД обсудит законопроект, усиливающий контроль за анонимными счетами

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платёжной системе"" внесён Минфином. AK&M информационное агентство: новости бизнеса, предприятия, рынок акций, курсы валют, рейтинги

Следователь: К.Серебренников контролировал обналичивание денег выделенных на проект «Платформа»

16:40. Агентство "Москва". Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении денежных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа», лично контролировал обналичивание денежных средств, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала Басманного суда.«Мы хотим приобщить протокол допроса свидетеля, по факту...Агентство городских новостей «Москва»

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о запрете на снятие наличных с анонимных средств платежа(2)

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о запрете на снятие наличных с анонимных средств платежа

отмечается, что на данный момент анонимные электронные средства платежа широко используются для совершения противоправных или преступных действий, в числе которых обналичивание денежных средств, полученных преступных путем.- Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств...Москва | Новости - MosDay.ru

Более 70 млн рублей из средств материнского капитала псковичи направили на образование детей

Средства материнского капитала можно направить на оплату обучения ребенка в вузе, проживания его в студенческом общежитии. При этом не имеет значения, этот ли ребенок дал семье право на получение сертификата на материнский капитал. ПАИ

Дольщики «Городка» не спешат подавать документы на компенсации

Дольщики «Городка» не спешат подавать документы на компенсации

На встречу с дольщиками были приглашены представители Пенсионного фонда. Они сообщили, что так как у нас предусмотрена денежная выплата, происходит обналичивание материнского капитала, что недопустимо. Но так как ситуация сложилась нестандартная, будет разрешено выплатить в виде денежных средств, но родители...Новости Благовещенска и Амурской области / ИА "Амур.инфо"

Бабич заявил о снижении объемов сомнительных финансовых операций в Приволжском округе

На совещании рабочей группы в Нижнем Новгороде отметили тенденцию замещения традиционных способов обналичивания денег альтернативными ТАСС - Новости в России и мире

Медведев анонсировал запрет на снятие наличных с анонимных карт

Медведев анонсировал запрет на снятие наличных с анонимных карт

По словам премьера, такие карты часто используют преступники Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг подтвердил намерение властей запретить обналичивание средств с анонимных банковских карт и электронных кошельков, пишут Ведомости. «Движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского...Аргументы и Факты - Казань

Россиянам запретят снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт

В России законодательно запретят обналичивание средств с анонимных электронных кошельков и банковских карт. -министра Медведева, эта практика не соответствует мировой практике.Аргументы.ру

В России запретят снимать наличные с анонимных карт и электронных кошельков(3)

В России запретят снимать наличные с анонимных карт и электронных кошельков

Нововведения помогут навести порядок с оборотом денег при использовании анонимных электронных средств платежа. DP.RU: Деловой Петербург

По неименным пластиковым картам снять наличные будет невозможно

«движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным», в связи с чем будет запрещено снимать наличные с анонимных карт и электронных кошельков. Информационное агентство "СИА-Пресс"

В США Винника ждет более суровое наказание, чем в РФ

По их мнению, отмывание 4 миллиардов через криптобиржи, не просто глупое, но и весьма бесперспективное занятие, так как даже многократное обналичивание суммы превышающей всего 1000 долларов довольно быстро привлекает к себе внимание правоохранителей. В России же Винник обвиняется в хищении...Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Экс-глава МАСТ-банка Чеметов приговорен к 4,5 года колонии за хищение более 5 млрд рублей(2)

Экс-глава МАСТ-банка Чеметов приговорен к 4,5 года колонии за хищение более 5 млрд рублей

Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным - лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных

Кабмин одобрил запрет на анонимное снятие наличных

Как отмечается, в настоящее время анонимные электронные средства платежа широко применяют преступники, в частности для обналичивания денег. ТЕРРА - информационно-развлекательный портал Самары

Власти запретят обналичивание через анонимные ПС

Власти запретят обналичивание через анонимные ПС

Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа. Вести Экономика: Главные события российской и мировой экономики,

09.10.2017(Crtl →)