Новости по метке:

обналичивание

Узбекские пенсионеры вышли на митинг против перевода пенсий на пластиковые карточки

а не переводили на пластиковые карточки. Об этом сообщает centralasian.org. По словам пенсионеров, с них берут комиссию 22-27 процентов за обналичивание пенсии с пластиковых карт. По этой причине многие из них в течение 3-4 месяцев не могут получить свои пенсии.Интернет-газета "Белый Парус"

Депутаты Забайкалья создадут рабочую группу по внесению в Госдуму проекта о подставных ИП

Депутаты Забайкалья создадут рабочую группу по внесению в Госдуму проекта о подставных ИП

Законопроект об уголовной ответственности за оформление подставных индивидуальных предпринимателей для обналичивания средств 18 января в заксобрание Забайкальского края. Информационное агентство Чита.Ру

Законопрект о запрете подставных предпринимателей внесли в заксобрание Забайкалья

Законопрект о запрете подставных предпринимателей внесли в заксобрание Забайкалья

Законопроект предусматривает уголовную ответственность как того, кто зарегистрирован как ИП, так и организатора обналичивания средств. Информационное агентство Чита.Ру

Полиция задержала в Москве четверых подозреваемых в незаконном обналичивании свыше 50 миллионов рублей

Полиция задержала в Москве четверых подозреваемых в незаконном обналичивании свыше 50 миллионов рублей

Во время оперативно-следственных мероприятий у подозреваемых было изъято свыше 20 печатей юридических лиц, пять единиц компьютерной техники и многое другое. Вечерняя Москва - Новости Москвы и главные новости дня

Фигурант дела об обналичивании 23 млрд руб. получил 3,5 года колонии

Фигурант дела об обналичивании 23 млрд руб. получил 3,5 года колонии

Суд вынес приговор в отношении Мусы Исраилова, фигуранта дела об обналичивании через банк «Адмиралтейский». Он получил 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с него 210 млн руб. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Кому за 80.

Кому за 80.

с обеих сторон. Например, если сотрудник банка не объяснит человеку подробно все условия кредита, а потом тот обнаружит, что за обналичивание денег с кредитной карты берется дополнительная комиссия, он будет чувствовать, что его обманули. Но и со своей стороны он...Аргументы и Факты - Казань

Вниманию владельцев сертификатов на материнский капитал

В связи с появлением на территории РФ фактов нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала за счет участия владельцев сертификатов в различных схемах по его «обналичиванию», в т.ч. мошеннических, ГУ Отделение ПФР по г. Москве и Московской области предупреждает, что любые...Официальный сайт Префектуры Зеленоградского АО г. Москвы

Четверых членов ОПГ будут судить в Москве за незаконную банковскую деятельность с доходом в 220 млн руб.

В результате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход в размере свыше 220 млн руб.», - говорится в сообщении. Агентство городских новостей «Москва»

Обналичивание денежных средств: налоговые и уголовные риски

Обналичивание денег (обналичка) – частый вопрос, возникающий в практике налоговых споров. Считалось и считается поныне, что обналичивание является одним из эффективных способов ведения хозяйственной деятельности и получения наличных денежных средств.Информационное Агентство Клерк.Ру

ПРАВО.RU: Лидеры "теневых банкиров" получили по 8,5 лет за помощь в обналичивании 122 млрд руб.

ПРАВО.RU: Лидеры "теневых банкиров" получили по 8,5 лет за помощь в обналичивании 122 млрд руб.

Пресненский райсуд Москвы огласил приговоры участникам крупнейшего подпольного синдиката по обналичиванию денег - так называемой группе Магина. ПРАВО.RU - События

Организаторы вывода 122 млрд руб из России приговорены к 8,5 годам колонии

Организаторы вывода 122 млрд руб из России приговорены к 8,5 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил Сергея Магина ("Сережу два процента") и Владимира Рыбальченко к 8,5 годам колонии по делу о незаконном обналичивании и выводе 122 миллиардов 271 миллиона рублей из РФ. Российское агентство правовой и судебной информации

Фигуранту дела об обналичивании 23 млрд руб. запросили 5 лет колонии(2)

Фигуранту дела об обналичивании 23 млрд руб. запросили 5 лет колонии

Хамовнический суд Москвы в понедельник, 26 декабря, в особом порядке рассмотрел дело Мусы Исраилова, который, по версии следствия, участвовал в обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский». Информационное Агентство Клерк.Ру

На Московском вокзале задержан подозреваемый в обналичивании 2 миллиардов рублей

Один из предполагаемых «обнальщиков» задержан был на Московском вокзале с крупной суммой денежных средств. О чем говорят в Саранске? SRNSK.ru

Обвиняемый в обналичивании 169 млрд пожаловался на произвол силовиков

Обвиняемый в обналичивании 169 млрд пожаловался на произвол силовиков

Лидер одной из крупнейших группировок по обналичиванию денег Сергей Магин связал свое преследование с произволом силовиков. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

На Московском вокзале задержан подозреваемый в обналичивании 2 млрд рублей

Один из предполагаемых «обнальщиков» был задержан на Московском вокзале с крупной суммой денег. Новости Санкт-Петербурга, последние новости дня, новости бизнеса - Фонтанка.ру

21.12.2016(Crtl →)