Новости по метке:

нерезидент

Физлицо-нерезидент может оплатить услуги юрлица-резидента электронным переводом

Оплата физическим лицом - нерезидентом услуг юридического лица - резидента посредством перевода электронных денежных средств не запрещена валютным законодательством РФ. Информационное Агентство Клерк.Ру

Сумчане обязаны декларировать наследство и подарки

Сумчане обязаны декларировать наследство и подарки

применяется для любого имущества, полученного от лиц, не являющихся членами семьи первой степени родства. Если же наследство получает наследник от наследодателя-нерезидента или наследник-нерезидент от наследодателя-резидента, ставка налога составляет 18%. В налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2016 год...Информационный портал "Всi Суми"

ФНС сообщила, вкакую инспекцию нерезидент должен сдавать декларацию поформе 3-НДФЛ

Физлица, получившие доход, с которого налоговый агент не может удержать НДФЛ, обязаны самостоятельно уплатить налог и представить декларацию по форме 3-НДФЛ. Бухгалтерия Онлайн

Сумские конферансье и тамада должны платить налоги

налогового обязательства уплачивается гражданами самостоятельно, в период до 1 августа 2017 года. Дополнительная информация: лицом, не являющимся налоговым агентом, считается нерезидент или физическое лицо, не имеющее статуса субъекта предпринимательской деятельности или не находится на учете в органах государственной фискальной службы...Информационный портал "Всi Суми"

Швейцарский трейдер «Роснефти» допущен к торгам экспортными фьючерсами на нефть Urals

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа допустила швейцарское трейдинговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading S.A. к участию в организованных торгах в категории члена биржи - нерезидента, сообщается на сайте СПбМТСБ. ВЕДОМОСТИ - деловая газета. Новости, аналитика, прогнозы.

ЦБ призвал банки к бдительности при операциях на основании судебных документов

написавшая на днях о задействующей ФССП схеме вывода средств за рубеж на основании исполнительных листов, по которым взыскателем долга выступает нерезидент, приводила данные ЦБ, согласно которым с помощью такой схемы в 2016 году на зарубежные счета было переведено около 16...Информационное агентство Banki.ru

Мошенническая схема с участием ФССП: перекрыть невозможно?

мошеннической цепочки подробно описывает «Коммерсантъ»: с юрлица-резидента несуществующий долг – обычно от 400 млн до 6 млрд руб. – взыскивает нерезидент. Стороны обращаются в третейский суд для мирного урегулирования «спора». После выданный исполнительный лист направляется к приставам. Те списывают...Бухгалтерия.ру

Банк России: в стране появилась схема отмывания денег, которая не нарушает закон

Банк России: в стране появилась схема отмывания денег, которая не нарушает закон

в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юридических лица резидент и нерезидент договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность,...Агентство Новостей Тольятти TLT.ru

Минюст прокомментировал новую схему отмывания доходов в России

в мошеннической схеме, по данным газеты, являются сотрудники ФССП. Ее суть заключается в том, что два юридических лица резидент и нерезидент договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. При этом истцом выступает нерезидент, который требует...РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Не могут проверять судебные решения

Не могут проверять судебные решения

В результате суд выносит решение о взыскании долга, и представители нерезидента получают исполнительный лист. Аргументы и Факты - Казань

ФССП как невольная «прачечная»

ФССП как невольная «прачечная»

решения, просто теперь ключевым звеном цепи являются судебные приставы. Суть схемы состоит в том, что два юридических лица резидент и нерезидент договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность,...ПОЛИТ.РУ

СМИ раскрыли новую схему отмывания денег в России(4)

СМИ раскрыли новую схему отмывания денег в России

остановить мошенников на своем уровне. По данным газеты, суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить...Svopi.ru - Независимый информационный портал России и Белоруссии

СМИ: В России появилась новая схема отмывания денег при помощи ФСПП(3)

СМИ: В России появилась новая схема отмывания денег при помощи ФСПП

В ЦБ о проблеме знают, но ликвидировать ее пока не представляется возможным Известия

16 млрд рублей вывели из РФ при помощи судебных приставов

мошеннической системы появилось новое звено – судебные приставы. Отмывание денежных средств происходит следующим образом: два юридических лица – резидент и нерезидент – договариваются о взыскании долга через третейские суды или посредством заключения мировых соглашений. В роли истца выступает нерезидент, который...Информационный портал ИД Собеседник

СМИ сообщили о новой и законной схеме отмывания денег в России

средств), официально заработанных в стране. На очередном совещании Эльвира Набиуллина акцентировала внимание на том, что две компании (резидент РФ и нерезидент страны) заключают контракт о взыскании задолженности мирным урегулированием вопроса, через третейский суд. После этого нерезидент требует от ответчика погашения...Актуальные новости - периодическое издание о событиях в мире.

В России мошенники отмывают деньги с помощью судебных приставов

В России мошенники отмывают деньги с помощью судебных приставов

внесли несколько существенных изменений, которые упрощают задачу незаконного отмывания денег. Принцип действия схемы заключается в следующем: юридические лица, резидент и нерезидент, заключают мировое соглашение на взыскание некой суммы долга. На основании судебного постановления истец обращается в ФССП. Затем структура списывает...Информационное агентство

ФССП стала базой для новой схемы отмывания денег(4)

ФССП стала базой для новой схемы отмывания денег

пользующихся схемой мошенников практически неуязвимыми. Суть схемы, по данным издания, состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент в иске требует погасить долг,...DP.RU: Деловой Петербург

СМИ: в России отмывают миллиарды рублей по новой схеме

16 миллиардов рублей. В системе махинаций появилось новое звено Федеральная служба судебных приставов. Суть схемы состоит в следующем: истцом является нерезидент, требующий погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с этим требованием. Суды принимают решение о...Газета Кемерова

03.02.2017(Crtl →)