Новости по метке:

легализация доходов

Как нардепы планируют легализовать свои коррупционные доходы

играть с огнем. А теперь ответьте на вопрос, МВФ - это добро или зло для Украины? Нужна ли в целом легализация доходов? Безусловно, слишком много украинцев работало в тени. И продолжает работать. Это надо прекращать. Но речь идет именно о...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Аваков встретился с директором ФБР

Аваков встретился с директором ФБР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Вашингтоне провел встречу с директором ФБР Кристофером Реем. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Антон Геращенко. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

ОПГ наркодельцов предстанет перед судом в Екатеринбурге

Уголовное дело направлено прокурором в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу. УралПолит.Ru

У банка с филиалом в Нижнем Новгороде отобрали лицензию

У банка с филиалом в Нижнем Новгороде отобрали лицензию

Центробанк принял решение отнять лицензию на осуществление банковской деятельности у ОФК Банка. Слухи об этом ходили давно, однако достоверных данных не было. Банки Нижнего Новгорода - кредиты и вклады в Нижнем Новгороде

Центробанк отозвал лицензию у столичной НКО «Лидер»(2)

Центральный банк РФ отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации "Лидер" (НКО АО "Лидер"). Москва | Новости - MosDay.ru

Банк России отозвал лицензию у НКО «Лидер»

В деятельности НКО АО "Лидер" были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем. Интернет портал "МОСКВА - ОНЛАЙН"

Центробанк отозвал лицензию у московской кредитной организации «Лидер»

Центробанк отозвал лицензию у московской кредитной организации «Лидер»

В деятельности организации были установлены нарушения требований законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем. Вечерняя Москва - Новости Москвы и главные новости дня

Банк отказал рязанцу в снятии денег с его счёта

Кредитная организация сочла совершаемые клиентом операции подозрительными и отказала в их проведении. Региональное Информационное Агентство "МедиаРязань"

В Узбекистане физическим лицам разрешили работать таксистами

В Узбекистане физическим лицам разрешили работать таксистами

Такси», который заработал в Ташкенте в апреле и серьезным образом влияет на цены извоза. ИА "Фергана"

Аудиторы начнут сообщать о подозрительных операциях компании

Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг сведения о подозрительных сделках или операциях, которые найдут на проверке. Такие поправки хотят внести в закон о легализации доходов (проект № 134557-7). Журнал "Главбух"

Операции с криптовалютами частично легитимны в России, появилось письмо ФНС

Операции с криптовалютами частично легитимны в России, появилось письмо ФНС

по-прежнему использование криптовалют во время финансовых операций дает повод рассматривать их, как такие, которые относятся к сделкам, целью которых является легализация доходов, которые получены незаконным путем, а также финансирование терроризма. ФНС России сообщает, что уже пора разработать методы, которые бы...ОКО ПЛАНЕТЫ информационно-аналитический портал

Часы Хорошавина не продаются, а часы заключения Урлашова скоро истекут(3)

Росимущество 30 марта опровергло информацию о выставлении на аукцион элитных часов бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество и легализацию доходов, полученных преступным путем. ФОРУМ.мск

Росимущество: Выставленные на продажу часы Urwerk не придадлежат экс-губернатору Сахалинской области

Росимущество отмечает, что подробная информация о лоте и аукционе представлена на сайте ТУ Росимущества, официальном сайте для размещения информации о проведении торгов и на сайте электронной торговой площадки. Агентство городских новостей «Москва»

Забайкальцы могут купить выставленные на аукцион часы Хорошавина

Забайкальцы могут купить выставленные на аукцион часы Хорошавина

Начальная цена часов составляла 11,4 млн рублей. Экстра-Медиа

Зачем сразу после выборов поднимать налоги?

Зачем сразу после выборов поднимать налоги?

И не начнут ли работодатели ещё больше уходить в тень? Аргументы и Факты - Казань

ФНС России расширила полномочия по контролю за букмекерскими компаниями

ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Чемпионат.ру

28.03.2018(Crtl →)