Новости по метке:

легализация доходов

Для должников, выезжающих за рубеж, заработали специальные терминалы

Специальные терминалы сегодня заработали в воздушных гаванях Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды и Актау. Телеканал "КТК"

Центробанк РФ лишил лицензии кредитную организацию "Фидбек"

Российский Центробанк 19 июня отозвал лицензию на проведение банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» в Москве. Аргументы недели

ГПУ закончила расследование по делу о захвате 111 га земли в Киевской области

ГПУ закончила расследование по делу о захвате 111 га земли в Киевской области

ст. 28 чч. 1, 3 ст. 358 УК Украины (тайное похищение государственного имущества совершенное организованной группой в особо крупных размерах; легализация доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой в особо крупных размерах; подделка и использование поддельных документов). Вместе с тем,...Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Курченко объявлен в розыск

Курченко объявлен в розыск

совершении ряда преступлений, среди которых – создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное. Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания...Хроника мировых событий

Зампред ЦБ заявил о сокращении в I квартале объемов отмывания денег через судебных приставов

Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист». Информационное агентство Banki.ru

Мосгорсуд отказался отдавать теще Ходорковского изъятые $120 тыс.

Ходорковского в декабре 2013 года помиловал президент России Владимир Путин. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

СМИ рассказали о "силовых играх" Сечина против Медведева

Агентство отмечает, что столичные бизнесмены опасаются Сечина. Информационный портал ИД Собеседник

Саратовская ОПГ заработала на страховании урожая 255 миллионов

Саратовская ОПГ заработала на страховании урожая 255 миллионов

ГСУ ГУ МВД по Саратовской области окончило расследование уголовного дела в отношении 13 чел., которые обвиняются в мошенничестве, легализации доходов, создании ОПГ. СаратовБизнесКонсалтинг

СМИ сообщили о задержании в Москве бывшего депутата украинской Рады, которого разыскивают за заказные убийства(2)

СМИ сообщили о задержании в Москве бывшего депутата украинской Рады, которого разыскивают за заказные убийства

Московская полиция по запросу Интерпола задержала 46-летнего бывшего депутата Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Шепелева. Москва | Новости - MosDay.ru

В России повязали украинского нардепа(2)

В России повязали украинского нардепа

Ордер на арест нардепа был выписан Печерским районным судом Киева в сентябре 2014 года. donbass.ua - новости Донбасса

Банкиры заметили активизацию воровства денег со счетов юрлиц через суды(2)

Банкиры заметили активизацию воровства денег со счетов юрлиц через суды

Судебные решения используются не только для легализации доходов, полученных преступным путем. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

В Чечне пресечена незаконная банковская деятельность с ущербом государству на 13 млн рублей(2)

Указанные денежные средства перечислялись на счета более чем 113 физических лиц и незаконно выводились в наличное обращение. Информационное агентство Banki.ru

Европейское "правосудие": экс-министр финансов Подмосковья оказался свободе(2)

Европейское "правосудие": экс-министр финансов Подмосковья оказался свободе

Кузнецов был задержан на территории Франции еще в 2013 году на основании ордера, выданного российской стороной. Москва | Новости - MosDay.ru

НЭП 08 // Предвестники бури / Экспертное мнение заместителя директора Института экономики УрО РАН Сергея Баженова // 20.11.2013 // Экспертное мнение(2)

НЭП 08 // Предвестники бури / Экспертное мнение заместителя директора Института экономики УрО РАН Сергея Баженова // 20.11.2013 // Экспертное мнение

Столичный банк регулярно нарушал законодательство, искажал отчетность, имел серьезные финансовые проблемы. НЭП08: Ежедневные Экономические Вести

НЭП 08 // Предвестники бури / Экспертное мнение заместителя директора Института экономики УрО РАН Сергея Баженова // 20.11.2013 // Экспертное мнение(2)

НЭП 08 // Предвестники бури / Экспертное мнение заместителя директора Института экономики УрО РАН Сергея Баженова // 20.11.2013 // Экспертное мнение

Столичный банк регулярно нарушал законодательство, искажал отчетность, имел серьезные финансовые проблемы. НЭП08: Ежедневные Экономические Вести

05.04.2017(Crtl →)