Новости по метке:

легализация доходов

Ташкент добивается от Киева выдачи родственника Татьяны Каримовой

Власти Узбекистана направили в Украину запрос об экстрадиции родственника жены покойного президента Ислама Каримова. Интернет-газета "Белый Парус"

Хуруджи заявил об убытке в 500 млн рублей от действий "МРСК Юга"

Купил новое оборудование для своей фирмы и стал поставлять энергию по новому тарифу на законных основаниях, и его действия нельзя признавать мошенничеством или легализацией доходов. Кавказский узел

"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв.

Банком России подготовлен перечень мероприятий, направленных на минимизацию риска вовлечения кредитных организаций в осуществление легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирование терроризма Банк России рекомендует кредитным организациям... КонсультантПлюс

"Коммерсант" узнал о схеме отмывания денег через судебных приставов

Бороться с новым видом легализации доходов сложно, так как технически эта схема не нарушает закон Новости - Интерфакс

Янукович и семья «отмыли» более 200 миллиардов гривен, - Госфинмониторинг

Янукович и семья «отмыли» более 200 миллиардов гривен, - Госфинмониторинг

На счетах физлиц и юридических лиц, имеющих связи с Януковичем и другими чиновниками, уже заблокированы средства в эквиваленте 1,54 миллиарда долларов. Хроника мировых событий

Госфинмониторинг: Янукович и "семья" отмыли около 202 млрд грн

На прошлой неделе Украина и Швейцария обозначили график относительно возврата замороженных активов Януковича. Информационный портал finansy.asia

В Госфинмониторинге выявили операции по легализации доходов на сумму 201,7 млрд грн(2)

Государственная служба финансового мониторинга выявила сотни финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением незаконным способом. Газета "Юридическая практика"

Янукович отмыл в Украине 200 млрд. гривен

За весь период проведения расследований (март 2014 декабрь 2016 годов) о финансовых операциях, проведенных бывшими высокопоставленными должностными лицами, Продолжить чтение Янукович отмыл в Украине 200 млрд. гривен Русский Еврей

Башкирские Минфин и Минзем намерены перенять передовой опыт по сбору налогов

Повысилась доля «устойчивых» доходов, которые не зависят от внешнеэкономической конъюнктуры. Информационное агентство "Башинформ"

Показатели по выявлению наркопреступлений в Коми значительно снизились

Показатели по выявлению наркопреступлений в Коми значительно снизились

сбытом, или пересылкой наркотиков, на втором месте по распространенности – преступления в составе ОПГ по предварительному сговору, на третьем – легализация доходов, добытых преступным путем.Комиинформ

Банкира приговорили к 5 годам лишения свободы за хищение 240 млн руб.

Самоходкина пояснила, что заявленный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) гражданский иск о взыскании с Кадыргулова 240 млн руб. будет рассмотрен отдельно в порядке гражданского судопроизводства. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

«Тальменка-банк» остался без лицензии

«Тальменка-банк» остался без лицензии

Приказ появился на сайте Банка России 23 января. «Катунь 24» – новости Алтайского края и Барнаула

В Киеве арестовали узбека, которого обвиняют в многомиллиардных махинациях

В Киеве арестовали узбека, которого обвиняют в многомиллиардных махинациях

Суд в Киеве арестовал гражданина Республики Узбекистан, который находился в международном розыске за многомиллионные финансовые махинации. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

В Киеве арестовали иностранца за крупные финансовые махинации

В Киеве арестовали иностранца за крупные финансовые махинации

При себе мужчина имел паспорт гражданина Доминиканской Республики и Республики Узбекистан. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

В военной прокуратуре засели коррупционеры, - СМИ

В военной прокуратуре засели коррупционеры, - СМИ

Заказчиком ложного заявления выступил сам Анатолий Матиос и его заместитель Дмитрий Борзых. Хроника мировых событий

MIEEP 2017, Moscow International Education, Emigration and Property Expо - пресс-релиз на pr.adcontext.net(3)

MIEEP 2017, Moscow International Education, Emigration and Property Expо - пресс-релиз на pr.adcontext.net

Developers LTD, Hayat Estate и многие другие.Бизнес за рубежом, регистрация компаний и счетов в других странах, аудиторский консалтинг, оптимизация налогообложения, легализация доходов. В 2016 году это направление представляли компании Deloitte, Ernst&Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC), NTL, LowTax Pro, Clever Invest и...PR - это жизнь

06.01.2017(Crtl →)