Новости по метке:

легализация доходов

Омские дельцы «кинули» торговый комплекс почти на 5 миллионов

Заключив договор на поставку сахара, предприниматели получили предоплату, но отгрузили лишь часть товара. РИА "ОмскИнформ"

СБУ: В Сумах отмывали доходы предприятий ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Сумах подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях. ForUm - новости Украины и мира. Последние новости и события.

СБУ разоблачила теневой центр, который причастен к финансированию терроризма

СБУ разоблачила теневой центр, который причастен к финансированию терроризма

Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличные деньги (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории. «При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России...Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

В Сумах разоблачили центр по легализации доходов предприятий ЛДНР

В Сумах разоблачили центр по легализации доходов предприятий ЛДНР

В ходе обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 1 млн рублей. РИА Новости Украина

Для должников, выезжающих за рубеж, заработали специальные терминалы

Специальные терминалы сегодня заработали в воздушных гаванях Астаны, Алматы, Шымкента, Караганды и Актау. Телеканал "КТК"

Центробанк РФ лишил лицензии кредитную организацию "Фидбек"

Российский Центробанк 19 июня отозвал лицензию на проведение банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» в Москве. Аргументы недели

В Могилевской области население остается чистым продавцом валюты: с начала года банками куплено $165,6 млн

Данное решение принято с учетом установившейся сбалансированности спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Могилевский областной исполнительный комитет

ГПУ закончила расследование по делу о захвате 111 га земли в Киевской области

ГПУ закончила расследование по делу о захвате 111 га земли в Киевской области

ст. 28 чч. 1, 3 ст. 358 УК Украины (тайное похищение государственного имущества совершенное организованной группой в особо крупных размерах; легализация доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой в особо крупных размерах; подделка и использование поддельных документов). Вместе с тем,...Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

В Чечне возбуждено дело о незаконных банковских операциях на 8,6 млн рублей

Названное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо. Информационное агентство Banki.ru

Курченко объявлен в розыск(2)

Курченко объявлен в розыск

совершении ряда преступлений, среди которых – создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное. Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания...Хроника мировых событий

Зампред ЦБ заявил о сокращении в I квартале объемов отмывания денег через судебных приставов(2)

Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист». Информационное агентство Banki.ru

Мосгорсуд отказался отдавать теще Ходорковского изъятые $120 тыс. (2)

Ходорковского в декабре 2013 года помиловал президент России Владимир Путин. РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

СМИ рассказали о "силовых играх" Сечина против Медведева(2)

Агентство отмечает, что столичные бизнесмены опасаются Сечина. Информационный портал ИД Собеседник

Саратовская ОПГ заработала на страховании урожая 255 миллионов(2)

Саратовская ОПГ заработала на страховании урожая 255 миллионов

ГСУ ГУ МВД по Саратовской области окончило расследование уголовного дела в отношении 13 чел., которые обвиняются в мошенничестве, легализации доходов, создании ОПГ. СаратовБизнесКонсалтинг

СМИ сообщили о задержании в Москве бывшего депутата украинской Рады, которого разыскивают за заказные убийства(2)

СМИ сообщили о задержании в Москве бывшего депутата украинской Рады, которого разыскивают за заказные убийства

Московская полиция по запросу Интерпола задержала 46-летнего бывшего депутата Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Шепелева. Москва | Новости - MosDay.ru

В России повязали украинского нардепа(2)

В России повязали украинского нардепа

Ордер на арест нардепа был выписан Печерским районным судом Киева в сентябре 2014 года. donbass.ua - новости Донбасса

27.04.2017(Crtl →)