Новости по метке:

легализация доходов

Основатель финансовой пирамиды Ахмад Турсунбаев: «Люди сами приносили деньги»

Корреспондент УзА Норгул Абдураимова побывала в пятницу на заседании Ташкентского областного суда по уголовным делам, где рассматривалось дело основателя финансовой пирамиды Ахмада Турсунбаева и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве, взяточничестве, а также легализации доходов, полученных от преступной деятельности. УзА - Главная

Банк «Финансово-промышленный капитал» лишился лицензии

Банк «Финансово-промышленный капитал» лишился лицензии

Регулятор обнаружил в работе кредитного учреждения множество нарушений. Об этом пишет портал dni.ru. Восток-Медиа

Экс-губернатор Сахалинской области получил 13 лет "строгача"

Экс-губернатор Сахалинской области получил 13 лет "строгача"

Александр Хорошавин стал десятым российским губернатором, в отношении которого вынесен приговор суда. Владивосток-Новости

Хорошавина признали виновным в получении взяток и легализации доходов

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. УралБизнесКонсалтинг

Российского экс-губернатора приговорили к 13 годам колонии

Российского экс-губернатора приговорили к 13 годам колонии

По версии следствия, начиная с 2009 года Хорошавин и его сообщники получили крупные суммы от восьми бизнесменов. Хроника мировых событий

Экс-главе Сахалина дали 13 лет строгого режима

Экс-главе Сахалина дали 13 лет строгого режима

Разбирательство длилось 3 года: Хорошавин был задержан 4 марта 2015 г.Суд также признал виновными замов Хорошавина в получении взяток. Вести Экономика: Главные события российской и мировой экономики,

Экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии за взятки(8)

Экс-губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии за взятки

Сегодня в городском суде Южно-Сахалинска состоялось слушание по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвинявшегося в получении взяток. Аргументы.ру

Хорошавина приговорили к 13 годам в колонии строгого режима

Суд также огласил приговоры чиновникам из его команды. http://khabara.ru/2018/02/09/xoroshavina-prigovorili-k-13-godam-v-kolonii-strogogo-rezhima.html Хабаровск - сайт города Khabara.Ru

В России бывшего губернатора приговорили к 13 годам тюрьмы(3)

В России бывшего губернатора приговорили к 13 годам тюрьмы

Бывшего губернатора Сахалинской области РФ Александра Хорошавина признали виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем. Его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, сообщает Коммерсант....подробнее Новости Украины и мира сегодня. Новости дня - bigmir)net

Александр Хорошавин получил 13 лет строго режима

Подельники Александра Хорошавина также были признаны виновными за нарушение аналогичных преступлений. ИА "Ежедневные Новости Владивостока"

ФПА направила правовую позицию в Минюст по идентификации клиентов

ФПА направила правовую позицию в Минюст по идентификации клиентов

Федеральная палата адвокатов подготовила письмо с правовой позицией по проекту приказа Росфинмониторинга «О требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента (...) в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». ПРАВО.RU - События

Рогозин просит СК поддержать меры против бесконтрольного отчуждения акций предприятий ОПК(2)

Рогозин просит СК поддержать меры против бесконтрольного отчуждения акций предприятий ОПК

-премьера, сказанным на коллегии Следственного комитета, бесконтрольное отчуждение акций оборонных предприятий может привести к легализации преступных доходов РосБизнесКонсалтинг - новости, акции, курсы валют, погода, доллар

Деньги в банках хранить опасно.

Клиент пошёл в суд, однако суды всех возможных инстанций встали на сторону банка. Банковский портал FinNews.ru

Экс-командующий Армией обороны НКР С.Бабаян в Апелляционном суде: «Я здесь не для того, чтобы защищаться»

Самвел Бабаян сегодня в Апелляционном суде еще раз повторил, что не признает предъявленные ему обвинения и инкриминируемые деяния. Новости Армении - Новости Армении Сегодня

02.02.2018(Crtl →)