Новости по метке:

легализация доходов

Мнение: Все на борьбу с наличными.

Пока же имеет смысл остановиться на других странах, где также ведется борьба с наличными. ОКО ПЛАНЕТЫ информационно-аналитический портал

Банки будут останавливать сомнительные платежи без предупреждения

"Постановление о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что эти операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения". InfoBank.by | все банки, кредиты и вклады Беларуси

Власти Ирландии заподозрили Ходорковского в легализации $100 млн

Власти Ирландии заподозрили Ходорковского в легализации $100 млн

Правоохранители Ирландии заподозрили Михаила Ходорковского, экс-руководителя компании ЮКОС, в легализации доходов. Пронедра.ру - новости ТЭК

Панама намерена ужесточить регулирование трастов

Панама намерена ужесточить регулирование трастов

Панама намерена усилить борьбу с коррупцией, легализацией доходов, ужесточить регулирование трастов после истории с Mossack Fonseca. Пронедра.ру - новости ТЭК

Серые зарплаты россиян непугают

Несмотря намассированную пропагандистскую кампанию, развернутую властями вплане легализации доходов, вРоссии наметилась обратная тенденция: граждане снова готовы получать серую зарплату. Медиа-Центр: новости Вологды, Череповца, Вологодской области

Турция, Сигал и выплаты ветеранам.

арест бизнесменов, обвиняемых в нарушении ряда экономических статей Уголовного кодекса. Среди них: разглашение коммерческих, налоговых и банковских тайн, а также легализация доходов и мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Заместитель министра финансов Алексей Лавров заявил, что в следующем году выплаты инвалидам,...АБН | Агентство Бизнес Новостей

Наличный расчет могут ограничить до 14,5 тыс. грн за покупку

Инициатором законопроекта выступила народный депутат Татьяна Донец. Газета "Юридическая практика"

Калужане стали чаще соглашаться на «серую» зарплату

Калужане стали чаще соглашаться на «серую» зарплату

С начала года на 15% выросло число калужан, получающих серую зарплату. Информационный портал г. Калуги

В Магнитогорске в суд передано дело в отношении организатора финансовой пирамиды(4)

В отношении директора кооператива преследование прекращено в связи… Коммерсантъ

Руководитель дорожно-строительной фирмы похитил 80 млн. рублей(2)

Прокуратура г. Оренбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «ПромЖелПроект» Николая Моисеева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное с использованием служебного положения...Оренбургские новости

ОНФ Москвы: профсоюзы должны войти в комиссию по легализации доходов населения(2)

В настоящее время в состав комиссии входят представители Государственной инспекции по труду, Пенсионного фонда и Мосгорстата ТАСС - Новости в России и мире

Аналитика и комментарии: постоянная борьба с «тенью» и отмыванием(2)

Каковы сейчас главные риски, возникающие в деле борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем? NBJ.ru - портал о банках и финансовом секторе.

ОБСЕ консультирует Туркменистан в области антикоррупционной политики(4)

ОБСЕ консультирует Туркменистан в области антикоррупционной политики

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ организовала в Бухаресте (Румыния) для сотрудников финансовых учреждений и правоохранительных органов Туркменистана обучающий курс по механизмам противодействия коррупции и легализации доходов от преступной деятельности, говорится в… Постсовет.RU

В Туве по результатам работы налоговых органов по легализации доходов в бюджет дополнительно поступило более 25 миллионов рублей(2)

В Туве по результатам работы налоговых органов по легализации доходов в бюджет дополнительно поступило более 25 миллионов рублей

Налоговые органы республики на постоянной основе проводят работу по выявлению работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимальной размера оплаты труда в республике и ниже среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности. Это направление деятельности направлено на обеспечение роста реальной заработной платы, выплаты...Тува-Онлайн

21.09.2016(Crtl →)