Новости по метке:

конечный бенефициар

Отделение Промсвязьбанка на Кипре заподозрили в мошенничестве

большинством акций ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг». Впрочем, сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему не известен конечный бенефициар этой сделки.Теперь банк будет либо вынужден раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдания в связи с недоказанностью обвинения.Информационное агентство Banki.ru

На Кипре начато уголовное дела против Промсвязьбанка

в совершении тяжкого преступления, пишет «Росбалт». Сам банк, официально признавая «Максотон» своим клиентом и должником, тем не менее утверждает, что конечный бенефициар кипрской компании банку не известен.Во время суда банк будет вынужден либо раскрыть информацию о «Максотоне», либо бороться за...Информационное агентство "В нашем дворе"

Славянская тепловая электрическая станция добавила в сеть блок №7

Славянская тепловая электрическая станция добавила в сеть блок №7

Славянская ТЭС поставляет электроэнергию для северной части Донецкой и Луганской областей, а также для восточной части Харьковской области. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

В отношении застройщика "Абсолют" введена процедура наблюдения

В отношении застройщика "Абсолют" введена процедура наблюдения

АИЖК, являющееся правопреемником Фонда РЖС, расторгло в одностороннем порядке договор аренды. Вести.Ru: новости, видео и фото дня

Российскую операционную систему Astra Linux купят в интересах «Росатома»

Linux. По словам одного из бывших менеджеров компании, Фролов приобретает 51% РусБИТеха. Но, как отмечают источники в отрасли, Фролов не конечный бенефициар сделки, компания приобретается в интересах структур госкорпорации Росатом. По словам советника гендиректора компании Базальт СПО, которая разрабатывает еще...Слияния и поглощения в России

Дело о квартирном гешефте депутата МЧС в Петербурге дошло до суда

В Петербурге завершено расследование мошеннического отъема жилья у горожан в пользу сотрудника МЧС и депутата Павла Королева. Новости Санкт-Петербурга, последние новости дня, новости бизнеса - Фонтанка.ру

RAEX присвоило СКБ-Банку рейтинг «ruBB»(3)

Агентство позитивно оценивает высокий уровень диверсификации активных операций банка и его ресурсной базы по клиентам. Информационное агентство Banki.ru

RAEX подтвердил рейтинг компании "Эктив Телеком"

Рейтинговую оценку сдерживают высокий уровень общей долговой нагрузки и умеренно высокий уровень текущей долговой нагрузки. AK&M информационное агентство: новости бизнеса, предприятия, рынок акций, курсы валют, рейтинги

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов успел избавиться от трастов

Член совета директоров и первый зампред ЦБ Сергей Швецов успел исполнить требование нового закона о запрете госслужащим владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Информационное агентство Banki.ru

Новые санкции США против РФ: стала известна реакция Кремля

Новые санкции США против РФ: стала известна реакция Кремля

Российский публицист Константин Эггерт в статье для DW отмечает, что новые санкции США выводят противостояние РФ и Запада на другой уровень. Хроника мировых событий

МАУ с 1 июля введет платную регистрацию на стойках

МАУ с 1 июля введет платную регистрацию на стойках

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский. Новости Украины. ТЕЛЕГРАФ - последние новости Украины и мира за по

Бывший глава правительства Катара продал свой российский нефтяной актив в ХМАО

ЛУКОЙЛ уже владеет расположенным неподалеку Чумпасским месторождением. Слияния и поглощения в России

Ощадбанк подал иск против Укртелекома

Ощадбанк подал иск против Укртелекома

суда не уточняется. 24 мая этот же суд возбудил производство по делу по иску Ощадбанка к ООО ЕСУ (владелец Укртелекома, конечный бенефициар – Ринат Ахметов) о взыскании 886,5 млн грн. При этом еще в прошлом году Ощадбанк обращался в суд...Хроника мировых событий

12.06.2017(Crtl →)