Новости по метке:

відмивання

ГПУ готує нові запити до США із проханням допитати Манафорта щодо "чорної бухгалтерії" ПР

Кримінальна справа у США щодо відмивання Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань Генеральної прокуратури.Информационное агентство УНИАН

ГПУ розслідує дві справи, у яких фігурує Манафорт

Мова йде про відмивання Манафортом коштів, зароблених в Україні в часи правління Януковича.Информационное агентство УНИАН

На Одещині над сім'ями, що боролись з російською мовою та корупцією, влаштували розправу

не захотіли вчити російську мову. Дві мами сказали, що закуплені ноутбуки керівництвом ОТГ дорожчі, ніж вони насправді коштують, а це відмивання в школі грошей. Дві мами сказали, що пропущені уроки через відсутність вчителів – це погано організований процес в школі,...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Російського мільярдера арештували в Іспанії(2)

президент футбольного клубу "Марбелья" Олександр Грінберг. Про це пише Euro Weekly News. Як розповіли в поліції, ці арештовані причетні до відмивання понад 30 мільйонів євро. "Серед заарештованих і обвинувачених у членстві кримінальної угруповання були президент клубу Олександр Грінберг і віце-президент...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Результати роботи державних аудиторів Житомирської області: 20 позовів, 18 звільнених посадовців(2)

Результати роботи державних аудиторів Житомирської області: 20 позовів, 18 звільнених посадовців

За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи розпочали 21 досудове розслідування та вручили 14 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Житомир.info | Новости Житомира | Новини Житомира

У Житомирській області за сім місяців аудитори відшкодували втрат на понад 17 млн грн(2)

У Житомирській області за сім місяців аудитори відшкодували втрат на понад 17 млн грн

Фахівці управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області протягом січня - липня 2017 року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 17,7 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Держаудиту України. «До суду пред'явлено 2...Житомир.info | Новости Житомира | Новини Житомира

На Полтавщині викрили схему "відмивання" коштів, виділених на відновлення Донбасу

На Полтавщині викрили схему "відмивання" коштів, виділених на відновлення Донбасу

За попередніми оцінками, загальний оборот незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн - з них 6 млн були виділені з держбюджету на відновлення Донбасу. Информационное агентство УНИАН

У Ді Капріо конфіскували статуетку Оскара

У Ді Капріо конфіскували статуетку Оскара

Оскар Марлона Брандо, який дістався Ді Капріо, може бути елементом незаконної схеми відмивання великих грошей.Информационное агентство УНИАН

На Вінниччині правоохоронці виявили факти по «відмиванню» 13 мільйонів державних грошей(2)

На Вінниччині правоохоронці виявили факти по «відмиванню» 13 мільйонів державних грошей

Повідомляє Вінниця.info прес-служба прокуратури Вінницької області «Iз зазначеної суми встановлено перевищення витрат у сумi 1,6млн гривень, чим заподіяно шкоду бюджету. Винница.info | Новости Винницы

ЗМІ назвали ім'я та показали фото ймовірного вбивці Вороненкова(2)

Екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбив 28-річний Павло Паршов, якого розшукувало МВС. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Лещенко оприлюднив нові деталі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів та Манафорта(2)

послуг, які надавав Манафорт Януковичу. "Для здійснення платежу був укладений контракт, який має всі ознаки фіктивності та шахрайства з метою відмивання коштів та фальсифікації фінансових платежів. Відповідно до цього контракту, Манафорт нібито здійснив поставку 501 комп'ютера для Белізького офшору і...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Завтра стануть відомі імена співробітників ФСБ, яких підозрюють у відмиванні $22 мільярдів через Молдову(2)

Завтра стануть відомі імена співробітників ФСБ, яких підозрюють у відмиванні $22 мільярдів через Молдову

За схемою відмивання 22 млрд доларів через Молдову можуть стояти співробітники ФСБ.Информационное агентство УНИАН

СБУ отримало доступ до рахунків замдиректора «Індару» по справі за відмивання злочинних коштів(2)

Києва, датованих січнем 2017 року. СБУ і Генпрокуратура ведуть провадження №22015000000000251, порушене за ознаками ч.3 ст. 209 КК України про відмивання доходів, одержаних...Сайт "Нашi грошi"

Справа про розкрадання держкоштів екс-генконсулом Грузії: суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу(2)

Справа про розкрадання держкоштів екс-генконсулом Грузії: суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу

Генпрокуратура України повідомила колишньому генконсулу Грузії про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Информационное агентство УНИАН

Гройсман пообіцяв ввести санкції проти "Сбербанку"(2)

заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман Серед платіжних систем-посібників терористів, куди можна переказати кошти, відомі банки – "Сбербанк" та "Альфа". За спробами відмивання брудних грошей у світі стежить міжнародна група FATF. Якщо її спеціалісти зафіксують міжнародні перекази на рахунки терористів, – банк-учасник...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Колишнього генконсула Грузії в Одесі підозрюють у відмиванні 4 мільйонів держкоштів(2)

Колишнього генконсула Грузії в Одесі підозрюють у відмиванні 4 мільйонів держкоштів

Колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе повідомлено про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Информационное агентство УНИАН

Польща може видати США українця, який створив одну з найбільших торрент-толок(2)

Законність екстрадиції має підтвердити суд у двох інстанціях, можливе також оскарження рішення у Верховному суді. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Австрійська прокуратура розслідує відмивання 12 мільярдів гривень з українських банків через Meinl Bank(2)

Австрійська прокуратура розслідує відмивання 12 мільярдів гривень з українських банків через Meinl Bank

Рік тому юристи Центру протидії корупції направили до австрійських правоохоронців заяву про участь Meinl Bank у злочинних схемах виведення коштів з низки українських банків та доведення їх до банкрутства. Информационное агентство УНИАН

Держфінмоніторинг знайшов канали фінансування бойовиків на 4 мільярди гривень

Держфінмоніторинг знайшов канали фінансування бойовиків на 4 мільярди гривень

В 2014-2016 роках відомство провело близько 2 тис. розслідувань у сфері протидії відмиванню злочинних доходів на загальну суму 450 млрд грн. Информационное агентство УНИАН

30.01.2017(Crtl →)