Новости по метке:

відмивання

Лещенко оприлюднив нові деталі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів та Манафорта

послуг, які надавав Манафорт Януковичу. "Для здійснення платежу був укладений контракт, який має всі ознаки фіктивності та шахрайства з метою відмивання коштів та фальсифікації фінансових платежів. Відповідно до цього контракту, Манафорт нібито здійснив поставку 501 комп'ютера для Белізького офшору і...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

СБУ отримало доступ до рахунків замдиректора «Індару» по справі за відмивання злочинних коштів

Києва, датованих січнем 2017 року. СБУ і Генпрокуратура ведуть провадження №22015000000000251, порушене за ознаками ч.3 ст. 209 КК України про відмивання доходів, одержаних...Сайт "Нашi грошi"

Справа про розкрадання держкоштів екс-генконсулом Грузії: суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу

Справа про розкрадання держкоштів екс-генконсулом Грузії: суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу

Генпрокуратура України повідомила колишньому генконсулу Грузії про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Информационное агентство УНИАН

Гройсман пообіцяв ввести санкції проти "Сбербанку"

заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман Серед платіжних систем-посібників терористів, куди можна переказати кошти, відомі банки – "Сбербанк" та "Альфа". За спробами відмивання брудних грошей у світі стежить міжнародна група FATF. Якщо її спеціалісти зафіксують міжнародні перекази на рахунки терористів, – банк-учасник...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Колишнього генконсула Грузії в Одесі підозрюють у відмиванні 4 мільйонів держкоштів

Колишнього генконсула Грузії в Одесі підозрюють у відмиванні 4 мільйонів держкоштів

Колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе повідомлено про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Информационное агентство УНИАН

Польща може видати США українця, який створив одну з найбільших торрент-толок

Законність екстрадиції має підтвердити суд у двох інстанціях, можливе також оскарження рішення у Верховному суді. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Австрійська прокуратура розслідує відмивання 12 мільярдів гривень з українських банків через Meinl Bank

Австрійська прокуратура розслідує відмивання 12 мільярдів гривень з українських банків через Meinl Bank

Рік тому юристи Центру протидії корупції направили до австрійських правоохоронців заяву про участь Meinl Bank у злочинних схемах виведення коштів з низки українських банків та доведення їх до банкрутства. Информационное агентство УНИАН

Держфінмоніторинг знайшов канали фінансування бойовиків на 4 мільярди гривень

Держфінмоніторинг знайшов канали фінансування бойовиків на 4 мільярди гривень

В 2014-2016 роках відомство провело близько 2 тис. розслідувань у сфері протидії відмиванню злочинних доходів на загальну суму 450 млрд грн. Информационное агентство УНИАН

На Вінниччині викрили схему, за якою підприємці «відмили» більше 44 мільйонів на експорті лісу

На Вінниччині викрили схему, за якою підприємці «відмили» більше 44 мільйонів на експорті лісу

В подaльшому товaр реaлізувaвся нa aдресу нaйбільших СГД-експортерів лісопродукції. Винница.info | Новости Винницы

Мстивий бездушний Президент - політичне сміття

Пообіцяв на виборах - зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Голову потужного українського підтприжмтсва оголосили у міжнародний розшук(4)

Крім того, представнику Українського бюро Інтерполу прокуратура вже надіслала на виконання постанову слідчого про оголошення колишнього голови правління "Сумихімпром" у розшук. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (2)

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій Свежие Новости Украины онлайн за последний час - PROXIMAИнформ

Випуск новин за 15:00: Іспанія оголосила Фірташа в розшук. Масштабні пожежі в Ізраїлі(2)

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив про загрозу війни у Європі. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Іспанія оголосила в розшук Фірташа (6)

Іспанія оголосила в розшук Фірташа

Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук мільярдера Дмитра Фірташа. Вiдомостi.UA

Екс-регіонали готують атаку на Луценка, – нардеп(2)

кількість коштів. "Він особливо старається, бо саме на нього податківці масово дають покази слідству у справі організації злочинного угрупування з відмивання та конвертації коштів, бо йому через це світить заочне засудження", – переконує Володимир Ар’єв.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Активісти «Айдару» та «Правого сектору» звинувачують житомирського мера у корупційних схемах(2)

Активісти «Айдару» та «Правого сектору» звинувачують житомирського мера у корупційних схемах

Щоб задовольнити прохання активістів, Сергій Сухомлин поставив на голосування рішення про створення депутатської комісії. Житомир.info | Новости Житомира | Новини Житомира

13.10.2016(Crtl →)