Новости по метке:

відмивання

На Львівщині засуджено вандала, який обрадав тіла померлих у склепах

За участі Дрогобицької місцевої прокуратури винесено вирок 28річному місцевому мешканцю, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого), ч.1 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним...Новини "Магнолii-ТБ". Завжди в центрi подiй

У Великобританії опублікували доповідь про "брудні гроші" з Росії

У доповіді, яку опублікував комітет парламенту Великої Британії із закордонних справ, йдеться про те, що загрозою для безпеки країни є "брудні гроші" з Російської Федерації. Про це пише The Guardian. У документі, який отримав назву "Московське золото: російська корупція у...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Полу Манафорту висунули нові обвинувачення(2)

Обвинувачення підготував спецпрокурор щодо Росії Роберт Мюллер. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

"Миронівський хлібопродукт" викрили на кешевих операціях і ухиленні від сплати податків(2)

Потім куплену продукцію оформляли так, ніби вона була виготовлена на фіктивних підприємствах. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Скільки років ми могли б не платити податки, якби Україна повернула виведені в офшори гроші(2)

світу. В інтернет потрапили фінансові документи кількох "офшорок" за 10 років. Оприлюднені цифрі вражали. Тільки через ці компанії вдавалися до відмивання корупційних грошей, втікали від сплати податків та прокручували фінансові оборудки 7 тисяч осіб. Разом вони приховали на екзотичних островах...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Великі грошові втрати на Херсонщині(2)

За допущені порушення 101 особу притягнуто до адміністративної та 49 - до дисциплінарної і матеріальної відповідальності, 21 особу звільнено з посади. Голая Пристань: городской информационно-развлекательный интернет-портал

Бюджетні корупціонери «хочуть» привселюдного викриття(2)

Бюджетні корупціонери «хочуть» привселюдного викриття

На антикорупційному контролі - розкриття історій про розкрадання і відмивання державних бюджетних коштів.Голая Пристань: городской информационно-развлекательный интернет-портал

Як працювали схеми "Приватбанку" з обкрадання українців(2)

допомагав своїм роботодавцям відмивати кошти. Механізми, які використовувалися для приховування реальних джерел та призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів, – повідомила заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова. За словами Рожкової, у "Приваті" для цього навіть створили...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Які політичні скандали розгорілись в Україні на початку 2018 року(2)

Детективи НАБУ завершили розслідування у справі проти одіозного політика Миколи Мартиненка. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

НАБУ відкрило Мартиненку та адвокатам доступ до матеріалів(2)

Це сталося у вівторок, 9 січня, за дорученням прокурора САП, інформує сайт НАБУ. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

ГПУ викликає на допит екс-міністра енергетики часів Януковича(2)

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

ГПУ готує нові запити до США із проханням допитати Манафорта щодо "чорної бухгалтерії" ПР(2)

Кримінальна справа у США щодо відмивання Манафортом коштів, зароблених в Україні за правління Януковича, вписується у рамки розслідувань Генеральної прокуратури.Информационное агентство УНИАН

ГПУ розслідує дві справи, у яких фігурує Манафорт(2)

Мова йде про відмивання Манафортом коштів, зароблених в Україні в часи правління Януковича.Информационное агентство УНИАН

31.10.2017(Crtl →)