Новости по метке:

відмивання

Результати роботи державних аудиторів Житомирської області: 20 позовів, 18 звільнених посадовців

Результати роботи державних аудиторів Житомирської області: 20 позовів, 18 звільнених посадовців

За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи розпочали 21 досудове розслідування та вручили 14 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Житомир.info | Новости Житомира | Новини Житомира

У Житомирській області за сім місяців аудитори відшкодували втрат на понад 17 млн грн

У Житомирській області за сім місяців аудитори відшкодували втрат на понад 17 млн грн

Фахівці управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області протягом січня - липня 2017 року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 17,7 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Держаудиту України. «До суду пред'явлено 2...Житомир.info | Новости Житомира | Новини Житомира

На Полтавщині викрили схему "відмивання" коштів, виділених на відновлення Донбасу

На Полтавщині викрили схему "відмивання" коштів, виділених на відновлення Донбасу

За попередніми оцінками, загальний оборот незаконно проконвертованих коштів становить понад 113 млн грн - з них 6 млн були виділені з держбюджету на відновлення Донбасу. Информационное агентство УНИАН

У Ді Капріо конфіскували статуетку Оскара

У Ді Капріо конфіскували статуетку Оскара

Оскар Марлона Брандо, який дістався Ді Капріо, може бути елементом незаконної схеми відмивання великих грошей.Информационное агентство УНИАН

На Вінниччині правоохоронці виявили факти по «відмиванню» 13 мільйонів державних грошей(2)

На Вінниччині правоохоронці виявили факти по «відмиванню» 13 мільйонів державних грошей

Повідомляє Вінниця.info прес-служба прокуратури Вінницької області «Iз зазначеної суми встановлено перевищення витрат у сумi 1,6млн гривень, чим заподіяно шкоду бюджету. Винница.info | Новости Винницы

ЗМІ назвали ім'я та показали фото ймовірного вбивці Вороненкова(2)

Екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбив 28-річний Павло Паршов, якого розшукувало МВС. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Лещенко оприлюднив нові деталі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів та Манафорта(2)

послуг, які надавав Манафорт Януковичу. "Для здійснення платежу був укладений контракт, який має всі ознаки фіктивності та шахрайства з метою відмивання коштів та фальсифікації фінансових платежів. Відповідно до цього контракту, Манафорт нібито здійснив поставку 501 комп'ютера для Белізького офшору і...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Завтра стануть відомі імена співробітників ФСБ, яких підозрюють у відмиванні $22 мільярдів через Молдову(2)

Завтра стануть відомі імена співробітників ФСБ, яких підозрюють у відмиванні $22 мільярдів через Молдову

За схемою відмивання 22 млрд доларів через Молдову можуть стояти співробітники ФСБ.Информационное агентство УНИАН

СБУ отримало доступ до рахунків замдиректора «Індару» по справі за відмивання злочинних коштів(2)

Києва, датованих січнем 2017 року. СБУ і Генпрокуратура ведуть провадження №22015000000000251, порушене за ознаками ч.3 ст. 209 КК України про відмивання доходів, одержаних...Сайт "Нашi грошi"

Справа про розкрадання держкоштів екс-генконсулом Грузії: суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу(2)

Справа про розкрадання держкоштів екс-генконсулом Грузії: суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу

Генпрокуратура України повідомила колишньому генконсулу Грузії про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Информационное агентство УНИАН

Гройсман пообіцяв ввести санкції проти "Сбербанку"(2)

заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман Серед платіжних систем-посібників терористів, куди можна переказати кошти, відомі банки – "Сбербанк" та "Альфа". За спробами відмивання брудних грошей у світі стежить міжнародна група FATF. Якщо її спеціалісти зафіксують міжнародні перекази на рахунки терористів, – банк-учасник...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Колишнього генконсула Грузії в Одесі підозрюють у відмиванні 4 мільйонів держкоштів(2)

Колишнього генконсула Грузії в Одесі підозрюють у відмиванні 4 мільйонів держкоштів

Колишньому генеральному консулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе повідомлено про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом. Информационное агентство УНИАН

Польща може видати США українця, який створив одну з найбільших торрент-толок(2)

Законність екстрадиції має підтвердити суд у двох інстанціях, можливе також оскарження рішення у Верховному суді. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Австрійська прокуратура розслідує відмивання 12 мільярдів гривень з українських банків через Meinl Bank(2)

Австрійська прокуратура розслідує відмивання 12 мільярдів гривень з українських банків через Meinl Bank

Рік тому юристи Центру протидії корупції направили до австрійських правоохоронців заяву про участь Meinl Bank у злочинних схемах виведення коштів з низки українських банків та доведення їх до банкрутства. Информационное агентство УНИАН

Держфінмоніторинг знайшов канали фінансування бойовиків на 4 мільярди гривень

Держфінмоніторинг знайшов канали фінансування бойовиків на 4 мільярди гривень

В 2014-2016 роках відомство провело близько 2 тис. розслідувань у сфері протидії відмиванню злочинних доходів на загальну суму 450 млрд грн. Информационное агентство УНИАН

На Вінниччині викрили схему, за якою підприємці «відмили» більше 44 мільйонів на експорті лісу

На Вінниччині викрили схему, за якою підприємці «відмили» більше 44 мільйонів на експорті лісу

В подaльшому товaр реaлізувaвся нa aдресу нaйбільших СГД-експортерів лісопродукції. Винница.info | Новости Винницы

Мстивий бездушний Президент - політичне сміття

Пообіцяв на виборах - зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Голову потужного українського підтприжмтсва оголосили у міжнародний розшук(4)

Крім того, представнику Українського бюро Інтерполу прокуратура вже надіслала на виконання постанову слідчого про оголошення колишнього голови правління "Сумихімпром" у розшук. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (2)

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій Свежие Новости Украины онлайн за последний час - PROXIMAИнформ

02.12.2016(Crtl →)