Новости по метке:

відмивання

Держфінмоніторинг знайшов канали фінансування бойовиків на 4 мільярди гривень

Держфінмоніторинг знайшов канали фінансування бойовиків на 4 мільярди гривень

В 2014-2016 роках відомство провело близько 2 тис. розслідувань у сфері протидії відмиванню злочинних доходів на загальну суму 450 млрд грн. Информационное агентство УНИАН

На Вінниччині викрили схему, за якою підприємці «відмили» більше 44 мільйонів на експорті лісу

На Вінниччині викрили схему, за якою підприємці «відмили» більше 44 мільйонів на експорті лісу

В подaльшому товaр реaлізувaвся нa aдресу нaйбільших СГД-експортерів лісопродукції. Винница.info | Новости Винницы

Мстивий бездушний Президент - політичне сміття

Пообіцяв на виборах - зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Голову потужного українського підтприжмтсва оголосили у міжнародний розшук(4)

Крім того, представнику Українського бюро Інтерполу прокуратура вже надіслала на виконання постанову слідчого про оголошення колишнього голови правління "Сумихімпром" у розшук. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (2)

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Про внесення змін до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій Свежие Новости Украины онлайн за последний час - PROXIMAИнформ

Випуск новин за 15:00: Іспанія оголосила Фірташа в розшук. Масштабні пожежі в Ізраїлі(2)

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр заявив про загрозу війни у Європі. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Іспанія оголосила в розшук Фірташа (6)

Іспанія оголосила в розшук Фірташа

Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук мільярдера Дмитра Фірташа. Вiдомостi.UA

Екс-регіонали готують атаку на Луценка, – нардеп(2)

кількість коштів. "Він особливо старається, бо саме на нього податківці масово дають покази слідству у справі організації злочинного угрупування з відмивання та конвертації коштів, бо йому через це світить заочне засудження", – переконує Володимир Ар’єв.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Активісти «Айдару» та «Правого сектору» звинувачують житомирського мера у корупційних схемах(2)

Активісти «Айдару» та «Правого сектору» звинувачують житомирського мера у корупційних схемах

Щоб задовольнити прохання активістів, Сергій Сухомлин поставив на голосування рішення про створення депутатської комісії. Житомир.info | Новости Житомира | Новини Житомира

Американське посольство в Києві закидали доларами(2)

Національного банку, "прали" в тазиках з написом ICU рушники з зображенням стодоларових купюр. Зі слів дівчат, вистава наочно демонструє процес відмивання "брудних грошей" Януковича з допомогою інвестиційної компанії "головної банкірши країни". Як заявили активісти, в США за фінансові схеми з...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення(2)

Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Свежие Новости Украины онлайн за последний час - PROXIMAИнформ

Автодор перевірять на відмивання державних коштів(2)

Для будівництва та ремонту дорожнього покриття у 2014-2015 роках одне із державних підприємств використовувало дорожній бітум, придбаний по завищених цінах. Вiдомостi.UA

З початку року Держфінінспекція в Житомирській області виявила порушень на понад 18 млн грн та покарала посадовців(2)

З початку року Держфінінспекція в Житомирській області виявила порушень на понад 18 млн грн та покарала посадовців

До суду пред'явлено 2 позови щодо відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів, а перед органами прокуратури ініційовано 19 позовів. Житомир.info | Новости Житомира | Новини Житомира

Естонія підозрює впливового депутата від БПП у відмивання 147 мільйонів(2)

Естонська компанія просить прокуратуру Кіпру розпочати розслідування щодо українського депутата від БПП Олександра Грановського. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення(2)

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення Свежие Новости Украины онлайн за последний час - PROXIMAИнформ

У Дніпрі прокуратура "накрила" конвертаційний центр(2)

Департаментом нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2...Новини "Магнолii-ТБ". Завжди в центрi подiй

18.08.2016(Crtl →)