Новости по метке:

відмивання грошей

Сейм Литви ухвалив свій "закон Магнітського"

Посол РФ у Литві назвав це "черговим недружнім кроком". Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Європарламент вимагає перевірити Мальту щодо верховенства права

Європарламент в ухваленій резолюції вимагає від Єврокомісії розпочати діалог з урядом Мальти щодо дотримання принципів верховенства права та перевірити боротьбу з відмиванням грошей в острівній державі. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Гройсман: Україна надасть США будь-яку інформацію щодо Манафорта

Гройсман під час візиту до Канади заявив, що Україна готова надати Вашингтону інформацію про Пола Манафорта, якому в США закидають відмивання грошей, отриманих під час роботи на Віктора Януковича.Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Лобіювання інтересів Януковича і змова проти США: Манафорту висунули обвинувачення за 12 пунктами

Серед звинувачень - змова з метою відмивання грошей, діяльність в якості іноземного агента без необхідної реєстрації.Информационное агентство УНИАН

Пола Манафорта звинуватили у змові проти США та відмиванні грошей

Екс-главі передвиборчого штабу Трампа Полу Манафорту висунули обвинувачення з 12 пунктів, серед яких - змова проти США та відмивання грошей. Манафорт прибув до будівлі ФБР, ще в понеділок він має постати перед судом.Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

ФБР підозрює Манафорта у відмиванні грошей для Януковича і ПР

Два співробітники правоохоронних органів, які працювали над цією справою, повідомили, що ще в 2004 році вони виявили "червоні прапорці" в його банківських документах, та що сумнівні операції нараховували багато мільйонів доларів. Информационное агентство УНИАН

Московська компанія організувала в Україні нелегальні кол-центри з обслуговування клієнтів з РФ та Криму

Московська компанія організувала в Україні нелегальні кол-центри з обслуговування клієнтів з РФ та Криму

Наразі діяльність компаній в Миколаєві і Херсоні заблокована, на банківські рахунки накладено арешт, перевіряються також факти відмивання грошей через конвертаційні центри.Информационное агентство УНИАН

Власника Force India заарештували у Британії

Власник Force India Віджей Малья знову потрапив у руки поліції. Формула 1 - новости чемпионата

З "дешевими" терактами важче боротися, – Politico(2)

перевірки своїх облікових записів, і з їхньою допомогою відшукувати підозрілі шаблони. Банки також покращують використання аналітичних методів для виявлення ознак відмивання грошей і оцінок того, чи може таке відмивання грошей бути пов'язано з терористичною діяльністю, – резюмує Politico.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Терор крокує Європою: хто винен та як із цим боротися(2)

перевірки своїх облікових записів, і з їхньою допомогою відшукувати підозрілі шаблони. Банки також покращують використання аналітичних методів для виявлення ознак відмивання грошей і оцінок того, чи може таке відмивання грошей бути пов'язано з терористичною діяльністю", – резюмує Politico. Добрі вісті...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

З'явилися нові деталі про зв'язки Путіна з кримінальним авторитетом Петербурга(2)

на ресурсі "Дождь". Виявляється, що глава Кремля веде справи та тісно спілкується із Іллею Трабером, якого уряд Іспанії розшукує за відмивання грошей та причетність до злочинних угруповань. Зокрема, зазначають, що Ілля Трабер – єдиний із живих так званих кримінальних авторитетів.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Екс-зять Манафорта зустрічався із слідчими у справі щодо співпраці тестя з Партією регіонів - ЗМІ(2)

Екс-зять Манафорта зустрічався із слідчими у справі щодо співпраці тестя з Партією регіонів - ЗМІ

Мова йже про можливе відмивання грошей та податкові порушення Манафота під час співпраці із Партією регіонів.Информационное агентство УНИАН

На Буковині СБУ викрила масштабну схему відмивання грошей(2)

Масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області співробітники підрозділу з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з фіскальною службою та прокуратурою.докладніше Новини "Магнолii-ТБ". Завжди в центрi подiй

Екс-президента Бразилії засудили до понад 9 років в'язниці за корупцію(2)

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву визнали винним в корупції і відмиванні грошей. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Хто допомагає депутатам зберегти їхню недоторканність(2)

у Верховній Раді він оприлюднив фільм про громадську організацію Центр протидії корупції. Павло Пинзеник захотів перевірити цей центр на предмет відмивання грошей і пообіцяв звернутися до правоохоронців. Це відверта помста з боку друга Мартиненка тим, хто намагається добитися справедливого правосуддя...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

У Миколаєві ліквідували центр з відмивання грошей з обігом 1,5 мільярда гривень(2)

У Миколаєві ліквідували центр з відмивання грошей з обігом 1,5 мільярда гривень

Конвертаційний центр переводив безготівкові кошти у готівку під виглядом операцій з поставки металобрухту чорних і кольорових металів. Информационное агентство УНИАН

У колишніх податківців знайшли шалені статки. ВІДЕО(2)

У колишніх податківців знайшли шалені статки. ВІДЕО

проти екс-податківців часів Януковича. Місяць тому правоохоронці затримали 25 колишніх податківців. Їх підозрюють у створенні так званих податкових майданчиків для відмивання грошей. Процесом курував, за даними слідства, екс-міністром доходів і зборів Олександр Клименко. На сьогодні в помешканнях затриманих проводять обшуки...Новини "Магнолii-ТБ". Завжди в центрi подiй

Якщо Захід змінить політику щодо Росії: небезпечні сценарії для України(2)

державою, тож ОРДЛО перетворилися б на об’єкти диктатури Росії. Окуповані території перетворяться на "святині для контрабанди наркотиків та торгівлі людьми, відмивання грошей, підробок та кіберзлочинності, – вважають автори дослідження. Якщо США та ЄС вирішать скасувати санкції щодо Росії, для України...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

21.06.2017(Crtl →)