Новости по метке:

відмивання грошей

Як процвітає корупція на закупівлях автомобілів для поліції

порівнювати ціни закупівлі в найдорожчій комплектації, хоча закуповує Mitsubishi Outlander PHEV в базовій версії. Весною цього року за корупцію та відмивання грошей президент компанії «MMC Automotores» (дистриб’ютор Mitsubishi в Бразилії) Роберт де Маседо було засуджений до 4 років в’язниці.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Американський адвокат розповіла, як ФБР розслідуватиме справу проти Порошенка

інформацію. Припускаю, це ФБР. Якщо він справді це зробив, ФБР перевірить інформацію, визначить, чи є якісь порушення американського закону, наприклад, відмивання грошей. І до речі, якщо ФБР таки почне розслідування, воно буде конфіденційним, а не публічним, – розповіла Мата Берш.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Фірташа з поплічниками оголосили в розшук в Іспанії(2)

Назвати прізвища цих людей представник прокуратури відмовився, пояснивши це "інтересами слідства". Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Нардепа Сергія Рибалку хотіли зробити "спільником" мексиканського наркокартеля(2)

України намагалися за гроші розмістити в європейських ЗМІ інформацію про причетність народного депутата, члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалки до відмивання грошей мексиканським наркокартелем. Про це сам Рибалка на своїй сторінці в Facebook в понеділок вранці, понеділок вранці, опублікувавши скан-копії...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Гонтарева саботує законодавчу роботу для отримання траншу МВФ, – секретар фінкомітету ВР(2)

повідомив Поляков. За його словами, керівник НБУ також і в письмовому вигляді ніяк не хоче давати пояснення і звітувати щодо відмивання грошей Януковича та інших зловживань, але прислала відповідь з погрозами на адресу членів фінкомітету. "На сьогоднішній день, діалог суспільства,...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Індію охопила валютна паніка(2)

Для боротьби з корупцією, відмиванням грошей та тероризмом уряд Нарендра Моді вилучив з обігу купюри номіналом 500 і 1000 рупій. Вiдомостi.UA

Екс-президента Сальвадору заарештовано за привласнення мільйонів доларів державних коштів(2)

Екс-президента Сальвадору заарештовано за привласнення мільйонів доларів державних коштів

Колишнього президента Сальвадору Еліас Антоніо Сака Гонсалеса заарештовано за звинуваченням у відмиванні грошей і привласненні мільйонів доларів державних коштів. Информационное агентство УНИАН

Скільки українських банків займалося відмиванням грошей(2)

З 82 банків, які НБУ вивів з ринку, частина була створена і використовувалась для відмивання грошей. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Депутати проти Гонтаревої: як нардепи намагалися зняти з посади голову Нацбанку(2)

Їх ще вчора усім роздав Сергій Тарута. Там він виклав усі претензії до Валерії Гонтаревої. Нардеп переконує: вона причетна до відмивання грошей Януковича. З цією ж брошурою Тарута їздив ще 6 жовтня у Вашингтон. Зустрічався з представниками Держдепартаменту, Мін'юсту, сенаторами,...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Що спільного у Гонтаревої, Тимошенко та Тарути(2)

Юлії Тимошенко, як прем'єр-міністру в 2009 році. А банки, які не вели активної роботи, а лише використовувалися у схемах для відмивання грошей, почали активізуватися за Віктора Януковича. Щодо розрахунків на активність тих, хто взяли кредити в валюті і через падіння...Хроника мировых событий

Німецький Deutsche Bank може уникнути покарання за скандал з відмиванням грошей в Росії – ЗМІ(2)

Німецький Deutsche Bank може уникнути покарання за скандал з відмиванням грошей в Росії – ЗМІ

Відомство Німеччини з нагляду за фінансовим сектором не змогло знайти доказів того, що Deutsche Bank займався в Росії відмиванням грошей. Информационное агентство УНИАН

За що керівнику фіскалів Насірову дісталось "на горіхи"(2)

У Кабміні сьогодні жорстко розкритикували роботу керівника Державної фіскальної Служби Романа Насірова. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

СБУ: в Україні конвертцентр відмивав викрадені російськими хакерами гроші(2)

Злочинну групу, що створила веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених міжнародними хакерами проросійського угруповання кіберберкут, викрила у Києві та Кропивницькому Служба безпеки України.докладніше...Новини "Магнолii-ТБ". Завжди в центрi подiй

Екс-президент Бразилії постане перед судом у справі про корупцію(2)

Екс-президент Бразилії постане перед судом у справі про корупцію

Суд у Бразилії задовольнив запит прокуратури про пред'явлення обвинувачення в корупції та відмиванні грошей колишньму президенту країни Луїсу Інасіу Лулі да Сілві. Информационное агентство УНИАН

Понад 66 мільйонів доларів Лазаренка конфіскувала Антигуа і Барбуда(2)

Уряд країни аргументував це тим, що гроші Лазаренка були здобуті корупційним шляхом. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Напівголі студенти пікетували офіс МВФ у Києві(2)

У центрі Києва до півсотні представників організації "Європейська Рада студентів України" влаштували пікет біля представництва МВФ. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

В Ураїні з’явилася рада з питань протидії відмиванню грошей(2)

Даним документом уряд також затвердив положення про таку раду та її посадовий склад. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

13.09.2016(Crtl →)