Новости по метке:

відмивання грошей

З "дешевими" терактами важче боротися, - Politico

перевірки своїх облікових записів, і з їхньою допомогою відшукувати підозрілі шаблони. Банки також покращують використання аналітичних методів для виявлення ознак відмивання грошей і оцінок того, чи може таке відмивання грошей бути пов'язано з терористичною діяльністю, – резюмує Politico.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Терор крокує Європою: хто винен та як із цим боротися

перевірки своїх облікових записів, і з їхньою допомогою відшукувати підозрілі шаблони. Банки також покращують використання аналітичних методів для виявлення ознак відмивання грошей і оцінок того, чи може таке відмивання грошей бути пов'язано з терористичною діяльністю", – резюмує Politico. Добрі вісті...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

З'явилися нові деталі про зв'язки Путіна з кримінальним авторитетом Петербурга

на ресурсі "Дождь". Виявляється, що глава Кремля веде справи та тісно спілкується із Іллею Трабером, якого уряд Іспанії розшукує за відмивання грошей та причетність до злочинних угруповань. Зокрема, зазначають, що Ілля Трабер – єдиний із живих так званих кримінальних авторитетів.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Екс-зять Манафорта зустрічався із слідчими у справі щодо співпраці тестя з Партією регіонів - ЗМІ

Екс-зять Манафорта зустрічався із слідчими у справі щодо співпраці тестя з Партією регіонів - ЗМІ

Мова йже про можливе відмивання грошей та податкові порушення Манафота під час співпраці із Партією регіонів.Информационное агентство УНИАН

На Буковині СБУ викрила масштабну схему відмивання грошей(2)

Масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області співробітники підрозділу з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з фіскальною службою та прокуратурою.докладніше Новини "Магнолii-ТБ". Завжди в центрi подiй

Екс-президента Бразилії засудили до понад 9 років в'язниці за корупцію(2)

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву визнали винним в корупції і відмиванні грошей. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Хто допомагає депутатам зберегти їхню недоторканність(2)

у Верховній Раді він оприлюднив фільм про громадську організацію Центр протидії корупції. Павло Пинзеник захотів перевірити цей центр на предмет відмивання грошей і пообіцяв звернутися до правоохоронців. Це відверта помста з боку друга Мартиненка тим, хто намагається добитися справедливого правосуддя...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

У Миколаєві ліквідували центр з відмивання грошей з обігом 1,5 мільярда гривень(2)

У Миколаєві ліквідували центр з відмивання грошей з обігом 1,5 мільярда гривень

Конвертаційний центр переводив безготівкові кошти у готівку під виглядом операцій з поставки металобрухту чорних і кольорових металів. Информационное агентство УНИАН

У колишніх податківців знайшли шалені статки. ВІДЕО(2)

У колишніх податківців знайшли шалені статки. ВІДЕО

проти екс-податківців часів Януковича. Місяць тому правоохоронці затримали 25 колишніх податківців. Їх підозрюють у створенні так званих податкових майданчиків для відмивання грошей. Процесом курував, за даними слідства, екс-міністром доходів і зборів Олександр Клименко. На сьогодні в помешканнях затриманих проводять обшуки...Новини "Магнолii-ТБ". Завжди в центрi подiй

Якщо Захід змінить політику щодо Росії: небезпечні сценарії для України(2)

державою, тож ОРДЛО перетворилися б на об’єкти диктатури Росії. Окуповані території перетворяться на "святині для контрабанди наркотиків та торгівлі людьми, відмивання грошей, підробок та кіберзлочинності, – вважають автори дослідження. Якщо США та ЄС вирішать скасувати санкції щодо Росії, для України...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

У Кропивницькому виявили веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених міжнародними хакерами(2)

У Кропивницькому виявили веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених міжнародними хакерами

на перший погляд звичайність фінансових операцій. Управлінням СБУ в Кіровоградській області відкрито кримінальне провадження проти осіб, які створили веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених міжнародними хакерами проросійського угруповання "Кіберберкут". Зловмисники, які сприяли терористичним організаціям ОРДЛО, здійснювали фінансові операції за допомогою електронних...Фотоинформационный портал "Fotoinform"

Обшуки у НАЗК: які документи Нацполіція шукала у відомстві(2)

На думку Корчак, перевірку декларацій чиновників затягує сам Радецький. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

У "Народному фронті" звинуватили нардепа Дерев'янка у відмиванні грошей(2)

У "Народному фронті" звинуватили нардепа Дерев

Справу вимагають відкрити щодо фірм позафракційного народного депутата Юрія Деревянка, причетних до незаконного збагачення та контролю державних реєстрів Міністерства юстиції протягом 2006-2013 років. Информационное агентство УНИАН

Колишній диктатор Панами Нор'єга помер в ув'язненні(2)

Колишній диктатор Панами Нор

Нор'єга прийшов до влади як союзник США, але в результаті був засуджений за наркоторгівлю, відмивання грошей і вбивства.Информационное агентство УНИАН

Німеччина відмовилась видавати Україні одіозного банкіра через "тиск" та хворобу екс-службовця(2)

Німеччина відмовила Україні в екстрадиції екс-голови правління "Укрсоцбанку" Бориса Тимонькіна. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Беліз почав розслідування щодо відмивання грошей Януковичем і Манафортом - Bloomberg(2)

Беліз почав розслідування щодо відмивання грошей Януковичем і Манафортом - Bloomberg

Беліз проводить розслідування щодо платежу Віктора Януковича на адресу американського політолога Пола Манафорта з рахунку в Киргизії через Белізький офшор. Информационное агентство УНИАН

За останній рік з держреєстру зникло 72 компанії - OpenDataBot(2)

За останній рік з держреєстру зникло 72 компанії - OpenDataBot

За інформацією сервісу, кожна з цих компаній може бути пов'язана з рейдерством та відмиванням грошей. Информационное агентство УНИАН

Сина екс-президента Киргизії засудили до довічного увязнення (2)

Чоловікові інкримінують корупцію та відмивання грошей. Вiдомостi.UA

Нападником на автобус футболістів у Дортмунді виявився громадянин Росії, – Spiegel(2)

На підозрюваного поліцію вивела заява одного з банків через підозру в відмиванні грошей. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

21.04.2017(Crtl →)