Новости по метке:

відмивання грошей

Що спільного у бізнесі Порошенка та Януковича і до чого тут Ахметов

він управляв активами родини Януковича ще з того моменту, як очолював "Укрбізнесбанк", пов'язаний з сім'єю екс-президента. А мотивом Януковича було відмивання грошей через цінні папери, після продажу яких виникла б легенда про походження захмарних коштів. І роль посередника виконали інвестбанкіри.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Випуск новин за 19:00: Реакція на закон про Антикорупційний суд.

версію закону про Антикорупційний суд. Екс-власники "Приватбанку" – Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов – останні 10 років використовували його для відмивання грошей. Також у випуску: А в окупованому Криму підконтрольна Кремлю феміда засудила Володимира Балуха. Екс-очільник фракції "Партії регіонів" Олександр...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Литва оприлюднила список росіян, яким заборонений в'їзд в країну

Департамент міграції Литви в понеділок оприлюднив список з 49-ти громадян Росії, яким через порушення прав людини і відмивання грошей заборонений в'їзд до Литви. Це список осіб з так званого "Закону Магнітського", який свого часу був прийнятий у США, Канаді...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

США готові долучитися до створення в Україні Служби фінансових розслідувань

(FinCEN) – це мережа у підпорядкуванні Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даними щодо активів та діяльності підозрюваних осіб. FinCEN діє на національному та...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Спецпрокурор ФБР має намір почати судовий процес над Манафортом 14 травня

2017 року Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу вручили обвинувачення. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Поліція влаштувала облаву на мафію: близько 200 заарештованих у Італії і Німеччині

контролює мафія. І відмивали ці кошти. Крім цього, частина італійських арештантів відповідали за обіг кокаїну у Європі. Усім підозрюваним інкримінують відмивання грошей, незаконне носіння зброї, вбивства, крадіжки автомобілів, шахрайство і неналежне поводження зі сміттям. Це найбільша така операція за 20...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

"Гаманець Януковича" Курченко почав побоюватися за життя після гучної стрілянини у Москві, - ЗМІ

Опальний олігарх Сергій Курченко, який втік з України та наразі живе у Москві, посилив заходи щодо власної охорони після перестрілки, яка сталася на території елітного комплексу "Москва-Сіті" у листопаді 2017 року. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на колишніх...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Манафорт хоче довести, що розслідування проти нього незаконне

Манафорт хоче довести, що розслідування проти нього незаконне

Зокрема, Манафорт стверджує, що спецпрокурор не мав юридичних повноважень розслідувати і висувати проти нього обвинувачення щодо відмивання грошей до 2016 року.Информационное агентство УНИАН

У справі Манафорта розслідують відмивання грошей соратниками Путіна - ЗМІ

У справі Манафорта розслідують відмивання грошей соратниками Путіна - ЗМІ

ФБР зацікавилося кіпрським банком FBME, оскільки Кіпр став об'єктом розслідування ймовірної змови між президентською кампанією Трампа і Кремлем. Информационное агентство УНИАН

Про нових олігархів й фінансову розвідку США

З ким має стосунки пан Фукс в українській політиці? Хроника мировых событий

Чому для Порошенка важливий контроль над НАБУ

2015 році проти Ложкіна і ще одного депутата від БПП Георгія Шверка було порушено кримінальну справу в Австрії за статтею відмивання грошей. Однак вона була закрита через саботаж з боку генпрокуратури України – НАБУ ще не існувало на той момент.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Російському сенатору-мільярдеру Керімову у Франції висунули звинувачення(2)

Російського сенатора Сулеймана Керімова підозрюють у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Сейм Литви ухвалив свій "закон Магнітського"(2)

Посол РФ у Литві назвав це "черговим недружнім кроком". Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Європарламент вимагає перевірити Мальту щодо верховенства права(2)

Європарламент в ухваленій резолюції вимагає від Єврокомісії розпочати діалог з урядом Мальти щодо дотримання принципів верховенства права та перевірити боротьбу з відмиванням грошей в острівній державі. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Гройсман: Україна надасть США будь-яку інформацію щодо Манафорта(2)

Гройсман під час візиту до Канади заявив, що Україна готова надати Вашингтону інформацію про Пола Манафорта, якому в США закидають відмивання грошей, отриманих під час роботи на Віктора Януковича.Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Лобіювання інтересів Януковича і змова проти США: Манафорту висунули обвинувачення за 12 пунктами(2)

Серед звинувачень - змова з метою відмивання грошей, діяльність в якості іноземного агента без необхідної реєстрації.Информационное агентство УНИАН

Пола Манафорта звинуватили у змові проти США та відмиванні грошей(2)

Екс-главі передвиборчого штабу Трампа Полу Манафорту висунули обвинувачення з 12 пунктів, серед яких - змова проти США та відмивання грошей. Манафорт прибув до будівлі ФБР, ще в понеділок він має постати перед судом.Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

ФБР підозрює Манафорта у відмиванні грошей для Януковича і ПР(2)

Два співробітники правоохоронних органів, які працювали над цією справою, повідомили, що ще в 2004 році вони виявили "червоні прапорці" в його банківських документах, та що сумнівні операції нараховували багато мільйонів доларів. Информационное агентство УНИАН

Московська компанія організувала в Україні нелегальні кол-центри з обслуговування клієнтів з РФ та Криму(2)

Московська компанія організувала в Україні нелегальні кол-центри з обслуговування клієнтів з РФ та Криму

Наразі діяльність компаній в Миколаєві і Херсоні заблокована, на банківські рахунки накладено арешт, перевіряються також факти відмивання грошей через конвертаційні центри.Информационное агентство УНИАН

05.10.2017(Crtl →)