Новости по метке:

відмивання грошей

У Панамі затримали засновників юридичної фірми Mossack Fonseca

Юрґена Моссака та Рамона Фонсеку звинувачують у причетності до відмивання грошей у зв'язку з корупційним скандалом у Бразилії.Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Deutsche Bank заплатить $630 мільйонів штрафу за відмивання грошей з Росії

Deutsche Bank заплатить $630 мільйонів штрафу за відмивання грошей з Росії

Найбільший німецький банк Deutsche Bank заплатить штраф у розмірі 630 млн доларів за нелегальну схему виведення 10 млрд доларів з Росії. Информационное агентство УНИАН

Deutsche Bank має сплатити штраф через скандал з відмиванням грошей

Найбільший німецький банк має сплатити штраф 425 мільйонів доларів. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Під вартою залишили скандального директора компанії через шалені фінансові махінації

такий спосіб зацікавлені особи хочуть знецінити підприємство, аби потім його вигідно купити. В прокуратурі ж заявили, що виявили чітку схему відмивання грошей через підставні фірми-посередники. +Відео...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

У Великобританії триває слідство у справі сумнівних грошей Злочевського

Правоохоронні органи Великобританії продовжують розслідування відкритої 2014 року справи за підозрою у відмиванні грошей екс-міністром екології України Миколою Злочевським. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Як процвітає корупція на закупівлях автомобілів для поліції(2)

порівнювати ціни закупівлі в найдорожчій комплектації, хоча закуповує Mitsubishi Outlander PHEV в базовій версії. Весною цього року за корупцію та відмивання грошей президент компанії «MMC Automotores» (дистриб’ютор Mitsubishi в Бразилії) Роберт де Маседо було засуджений до 4 років в’язниці.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Американський адвокат розповіла, як ФБР розслідуватиме справу проти Порошенка(2)

інформацію. Припускаю, це ФБР. Якщо він справді це зробив, ФБР перевірить інформацію, визначить, чи є якісь порушення американського закону, наприклад, відмивання грошей. І до речі, якщо ФБР таки почне розслідування, воно буде конфіденційним, а не публічним, – розповіла Мата Берш.Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Фірташа з поплічниками оголосили в розшук в Іспанії(2)

Назвати прізвища цих людей представник прокуратури відмовився, пояснивши це "інтересами слідства". Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Нардепа Сергія Рибалку хотіли зробити "спільником" мексиканського наркокартеля(2)

України намагалися за гроші розмістити в європейських ЗМІ інформацію про причетність народного депутата, члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалки до відмивання грошей мексиканським наркокартелем. Про це сам Рибалка на своїй сторінці в Facebook в понеділок вранці, понеділок вранці, опублікувавши скан-копії...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Гонтарева саботує законодавчу роботу для отримання траншу МВФ, – секретар фінкомітету ВР(2)

повідомив Поляков. За його словами, керівник НБУ також і в письмовому вигляді ніяк не хоче давати пояснення і звітувати щодо відмивання грошей Януковича та інших зловживань, але прислала відповідь з погрозами на адресу членів фінкомітету. "На сьогоднішній день, діалог суспільства,...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Індію охопила валютна паніка(2)

Для боротьби з корупцією, відмиванням грошей та тероризмом уряд Нарендра Моді вилучив з обігу купюри номіналом 500 і 1000 рупій. Вiдомостi.UA

Екс-президента Сальвадору заарештовано за привласнення мільйонів доларів державних коштів(2)

Екс-президента Сальвадору заарештовано за привласнення мільйонів доларів державних коштів

Колишнього президента Сальвадору Еліас Антоніо Сака Гонсалеса заарештовано за звинуваченням у відмиванні грошей і привласненні мільйонів доларів державних коштів. Информационное агентство УНИАН

Скільки українських банків займалося відмиванням грошей(2)

З 82 банків, які НБУ вивів з ринку, частина була створена і використовувалась для відмивання грошей. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Депутати проти Гонтаревої: як нардепи намагалися зняти з посади голову Нацбанку(2)

Їх ще вчора усім роздав Сергій Тарута. Там він виклав усі претензії до Валерії Гонтаревої. Нардеп переконує: вона причетна до відмивання грошей Януковича. З цією ж брошурою Тарута їздив ще 6 жовтня у Вашингтон. Зустрічався з представниками Держдепартаменту, Мін'юсту, сенаторами,...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Що спільного у Гонтаревої, Тимошенко та Тарути(2)

Юлії Тимошенко, як прем'єр-міністру в 2009 році. А банки, які не вели активної роботи, а лише використовувалися у схемах для відмивання грошей, почали активізуватися за Віктора Януковича. Щодо розрахунків на активність тих, хто взяли кредити в валюті і через падіння...Хроника мировых событий

Німецький Deutsche Bank може уникнути покарання за скандал з відмиванням грошей в Росії – ЗМІ(2)

Німецький Deutsche Bank може уникнути покарання за скандал з відмиванням грошей в Росії – ЗМІ

Відомство Німеччини з нагляду за фінансовим сектором не змогло знайти доказів того, що Deutsche Bank займався в Росії відмиванням грошей. Информационное агентство УНИАН

06.10.2016(Crtl →)