Новости по метке:

відмивання грошей

На Буковині СБУ викрила масштабну схему відмивання грошей

Масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області співробітники підрозділу з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з фіскальною службою та прокуратурою.докладніше Новини "Магнолii-ТБ". Завжди в центрi подiй

Екс-президента Бразилії засудили до понад 9 років в'язниці за корупцію

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву визнали винним в корупції і відмиванні грошей. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Хто допомагає депутатам зберегти їхню недоторканність

у Верховній Раді він оприлюднив фільм про громадську організацію Центр протидії корупції. Павло Пинзеник захотів перевірити цей центр на предмет відмивання грошей і пообіцяв звернутися до правоохоронців. Це відверта помста з боку друга Мартиненка тим, хто намагається добитися справедливого правосуддя...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

У Миколаєві ліквідували центр з відмивання грошей з обігом 1,5 мільярда гривень

У Миколаєві ліквідували центр з відмивання грошей з обігом 1,5 мільярда гривень

Конвертаційний центр переводив безготівкові кошти у готівку під виглядом операцій з поставки металобрухту чорних і кольорових металів. Информационное агентство УНИАН

У колишніх податківців знайшли шалені статки.

У колишніх податківців знайшли шалені статки.

проти екс-податківців часів Януковича. Місяць тому правоохоронці затримали 25 колишніх податківців. Їх підозрюють у створенні так званих податкових майданчиків для відмивання грошей. Процесом курував, за даними слідства, екс-міністром доходів і зборів Олександр Клименко. На сьогодні в помешканнях затриманих проводять обшуки...Новини "Магнолii-ТБ". Завжди в центрi подiй

Якщо Захід змінить політику щодо Росії: небезпечні сценарії для України

державою, тож ОРДЛО перетворилися б на об’єкти диктатури Росії. Окуповані території перетворяться на "святині для контрабанди наркотиків та торгівлі людьми, відмивання грошей, підробок та кіберзлочинності, – вважають автори дослідження. Якщо США та ЄС вирішать скасувати санкції щодо Росії, для України...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

У Кропивницькому виявили веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених міжнародними хакерами

У Кропивницькому виявили веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених міжнародними хакерами

на перший погляд звичайність фінансових операцій. Управлінням СБУ в Кіровоградській області відкрито кримінальне провадження проти осіб, які створили веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених міжнародними хакерами проросійського угруповання "Кіберберкут". Зловмисники, які сприяли терористичним організаціям ОРДЛО, здійснювали фінансові операції за допомогою електронних...Фотоинформационный портал "Fotoinform"

Обшуки у НАЗК: які документи Нацполіція шукала у відомстві

На думку Корчак, перевірку декларацій чиновників затягує сам Радецький. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

У "Народному фронті" звинуватили нардепа Дерев'янка у відмиванні грошей

У "Народному фронті" звинуватили нардепа Дерев

Справу вимагають відкрити щодо фірм позафракційного народного депутата Юрія Деревянка, причетних до незаконного збагачення та контролю державних реєстрів Міністерства юстиції протягом 2006-2013 років. Информационное агентство УНИАН

Колишній диктатор Панами Нор'єга помер в ув'язненні(2)

Колишній диктатор Панами Нор

Нор'єга прийшов до влади як союзник США, але в результаті був засуджений за наркоторгівлю, відмивання грошей і вбивства.Информационное агентство УНИАН

Німеччина відмовилась видавати Україні одіозного банкіра через "тиск" та хворобу екс-службовця(2)

Німеччина відмовила Україні в екстрадиції екс-голови правління "Укрсоцбанку" Бориса Тимонькіна. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Беліз почав розслідування щодо відмивання грошей Януковичем і Манафортом - Bloomberg(2)

Беліз почав розслідування щодо відмивання грошей Януковичем і Манафортом - Bloomberg

Беліз проводить розслідування щодо платежу Віктора Януковича на адресу американського політолога Пола Манафорта з рахунку в Киргизії через Белізький офшор. Информационное агентство УНИАН

За останній рік з держреєстру зникло 72 компанії - OpenDataBot(2)

За останній рік з держреєстру зникло 72 компанії - OpenDataBot

За інформацією сервісу, кожна з цих компаній може бути пов'язана з рейдерством та відмиванням грошей. Информационное агентство УНИАН

Сина екс-президента Киргизії засудили до довічного увязнення (2)

Чоловікові інкримінують корупцію та відмивання грошей. Вiдомостi.UA

Нападником на автобус футболістів у Дортмунді виявився громадянин Росії, – Spiegel(2)

На підозрюваного поліцію вивела заява одного з банків через підозру в відмиванні грошей. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

У Молдові бізнесмена засудили до 18 років в'язниці за виведення грошей з банку(2)

Бізнесмена В'ячеслава Платона засудили до 18 років увязнення за шахрайство та відмивання грошей. Deutsche Welle - DW-WORLD.DE/Russian

Пономарьов назвав особу, яка може стояти за вбивством Вороненкова(2)

Убитий екс-депутат Росії Денис Вороненков розслідував відмивання грошей російськими правоохоронцями. Тому до його вбивства можуть бути причетні фігуранти цієї справи. Про це під час брифінгу в Києві розповів...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Що Партія 5.10 зробить з ЖЕКами?(2)

Що Партія 5.10 зробить з ЖЕКами?

буде вище якість та нижча ціна послуг. В такій системі чиновники повністю втрачають контроль над корупційними потоками та схемами з відмивання грошей. Пріоритетними напрямками завжди мають бути ліквідація причин існування корупції, схем та бідності. Тому одними з головних принципів лібертаріанства...Житомир.info | Новости Житомира | Новини Житомира

22.03.2017(Crtl →)