Новости по метке:

відмивання грошей

Фірташа з поплічниками оголосили в розшук в Іспанії

Назвати прізвища цих людей представник прокуратури відмовився, пояснивши це "інтересами слідства". Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Нардепа Сергія Рибалку хотіли зробити "спільником" мексиканського наркокартеля

України намагалися за гроші розмістити в європейських ЗМІ інформацію про причетність народного депутата, члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалки до відмивання грошей мексиканським наркокартелем. Про це сам Рибалка на своїй сторінці в Facebook в понеділок вранці, понеділок вранці, опублікувавши скан-копії...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Гонтарева саботує законодавчу роботу для отримання траншу МВФ, - секретар фінкомітету ВР

повідомив Поляков. За його словами, керівник НБУ також і в письмовому вигляді ніяк не хоче давати пояснення і звітувати щодо відмивання грошей Януковича та інших зловживань, але прислала відповідь з погрозами на адресу членів фінкомітету. "На сьогоднішній день, діалог суспільства,...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Індію охопила валютна паніка

Для боротьби з корупцією, відмиванням грошей та тероризмом уряд Нарендра Моді вилучив з обігу купюри номіналом 500 і 1000 рупій. Вiдомостi.UA

Екс-президента Сальвадору заарештовано за привласнення мільйонів доларів державних коштів(2)

Екс-президента Сальвадору заарештовано за привласнення мільйонів доларів державних коштів

Колишнього президента Сальвадору Еліас Антоніо Сака Гонсалеса заарештовано за звинуваченням у відмиванні грошей і привласненні мільйонів доларів державних коштів. Информационное агентство УНИАН

Скільки українських банків займалося відмиванням грошей(2)

З 82 банків, які НБУ вивів з ринку, частина була створена і використовувалась для відмивання грошей. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Депутати проти Гонтаревої: як нардепи намагалися зняти з посади голову Нацбанку(2)

Їх ще вчора усім роздав Сергій Тарута. Там він виклав усі претензії до Валерії Гонтаревої. Нардеп переконує: вона причетна до відмивання грошей Януковича. З цією ж брошурою Тарута їздив ще 6 жовтня у Вашингтон. Зустрічався з представниками Держдепартаменту, Мін'юсту, сенаторами,...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Що спільного у Гонтаревої, Тимошенко та Тарути(2)

Юлії Тимошенко, як прем'єр-міністру в 2009 році. А банки, які не вели активної роботи, а лише використовувалися у схемах для відмивання грошей, почали активізуватися за Віктора Януковича. Щодо розрахунків на активність тих, хто взяли кредити в валюті і через падіння...Хроника мировых событий

Німецький Deutsche Bank може уникнути покарання за скандал з відмиванням грошей в Росії – ЗМІ(2)

Німецький Deutsche Bank може уникнути покарання за скандал з відмиванням грошей в Росії – ЗМІ

Відомство Німеччини з нагляду за фінансовим сектором не змогло знайти доказів того, що Deutsche Bank займався в Росії відмиванням грошей. Информационное агентство УНИАН

За що керівнику фіскалів Насірову дісталось "на горіхи"(2)

У Кабміні сьогодні жорстко розкритикували роботу керівника Державної фіскальної Служби Романа Насірова. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

СБУ: в Україні конвертцентр відмивав викрадені російськими хакерами гроші(2)

Злочинну групу, що створила веб-конвертцентр з відмивання грошей, викрадених міжнародними хакерами проросійського угруповання кіберберкут, викрила у Києві та Кропивницькому Служба безпеки України.докладніше...Новини "Магнолii-ТБ". Завжди в центрi подiй

Екс-президент Бразилії постане перед судом у справі про корупцію(2)

Екс-президент Бразилії постане перед судом у справі про корупцію

Суд у Бразилії задовольнив запит прокуратури про пред'явлення обвинувачення в корупції та відмиванні грошей колишньму президенту країни Луїсу Інасіу Лулі да Сілві. Информационное агентство УНИАН

Понад 66 мільйонів доларів Лазаренка конфіскувала Антигуа і Барбуда(2)

Уряд країни аргументував це тим, що гроші Лазаренка були здобуті корупційним шляхом. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Напівголі студенти пікетували офіс МВФ у Києві(2)

У центрі Києва до півсотні представників організації "Європейська Рада студентів України" влаштували пікет біля представництва МВФ. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

В Ураїні з’явилася рада з питань протидії відмиванню грошей(2)

Даним документом уряд також затвердив положення про таку раду та її посадовий склад. Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Затримано шахрая, який за хабар обіцяв продовжити термін повноважень судді(2)

Зловмисник раніше притягався до кримінальної відповідальності за шахрайство, відмивання грошей та підробку документів.Вiдомостi.UA

Авторитетне видання різко описало режим Путіна(2)

злочинних банд. Кремль вже давно використовує організовані злочинні групи для виконання чорної роботи: виконання таємних завдань, контрабанда зброї, вбивства чи відмивання грошей, – наголосив Уітмор. Він додав, що "звіт на 66 сторінках під заголовком "Російська кримінальна партія" вказує на те,...Новини: останні новини сьогодні на порталі 24tv.ua - телеканал свіжих

Легендарний футболіст і тренер Беккенбауер знову звинувачується у відмиванні грошей при організації ЧС-2006 (2)

Легендарний футболіст і тренер Беккенбауер знову звинувачується у відмиванні грошей при організації ЧС-2006

Влада Швейцарії відкрила кримінальну справу проти членів оргкомітету турніру 10-річної давнини. Информационное агентство УНИАН

01.09.2016(Crtl →)