Сингапур закрыл филиал второго швейцарского банка

Сингапур закрыл филиал второго швейцарского банка

Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока. Информационный портал finansy.asia >>  11.10.2016 13:22

Кроме того сообщается о наложении финансовых санкций на местные банки DBS и UBS в связи с махинациями в 1MDB. Информационное агентство Banki.ru >>

http://finance.liga.net/banks/2016/10/11/news/50108.htmЦентральный банк Сингапура объявил о закрытии филиала второго швейцарского банка в связи с подозрением в причастности к мошенническим операциям малайзийского государственного фонда 1MDB. Информационный портал finansy.asia >>

Согласно заявлению Денежно-кредитного управления Сингапура, решение об отзыве лицензии у филиала швейцарского банка Falcon связано с серьезными нарушениями в мерах по борьбе с отмыванием денег, а также с неэтичным поведением высшего руководства как в головном офисе банка в Швейцарии, так и филиала учреждения в Сингапуре. Информационный портал finansy.asia >>